Постанова

від 19.03.2009 по справі 4-511/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-511/09

ПОСТАНОВА

19 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва в Чуйко О.Г., за участю прокурора Музики А.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Сидоренко І.М., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Сидоренко І.М., за згодою заступника прокурора Шевченківського м. Києва, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки в приміщенні ТзОВ „УніКредит Банку" м. Києва (МФО №303536), який розташований в м. Києві.

Подання обґрунтовує тим, що 01 лютого 2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, звернулись до Київського відділення №10 "Уні кредит банку ТзОВ", що розташоване на бульварі Шевченка, 33/37, де шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, уклали кредитний договір і таким чином шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами "Уні кредит банк ТзОВ" на суму 50000 гривень.

На підставі даної неправдивої інформації, ОСОБА_3 шляхом обману та зловживанням довірою, повторно 01 лютого 2007 року уклав з ТзОВ „Уні кредит банком" кредитний договір на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1, внаслідок чого в зазначеному банку відкрито картковий рахунок „Platinum Card" № К14-2625 8021005 726 на отримання кредитних коштів у сумі 50000 гривень на споживчі цілі.

В ході досудового слідства необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 в „ Уні Кредит банку ТзОВ" в зв"язку з укладенням та реалізацією кредитного договору № НОМЕР_1 від 01 лютого 2007 року про надання кредитних коштів у національній валюті України на загальну суму 50000 на споживчі цілі.

Зазначена інформація міститься у ТзОВ „Уні Кредит Банк" м. Києва ( МФО № 303536).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальна справа порушена 05 листопада 2007 року СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вказану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться в приміщенні в приміщенні ТзОВ „Уні Кредит Банк", розташований по вул. Яролавів Вал, 14-а м .Києва.

Керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Сидоренко І.М. про розкриття банківської таємниці (руху грошових коштів по картковому рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 ТзОВ „УніКредит Банку" протягом всього часу існування, та всіх операцій, проведених по вказаному рахунку та місце їх здійснення) задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні в приміщенні ТзОВ „Уні Кредит Банк", розташований по вул. Яролавів Вал, 14-а в м .Києві, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху коштів по картковому рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 ТзОВ „УніКредит Банку" протягом всього часу існування.

Проведення виїмки в приміщенні в приміщенні ТзОВ „Уні Кредит Банк", розташований по вул. Яролавів Вал, 14-а м .Києва, доручити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Сидоренко І.М.. Постанова оскарженню не підлягає.