Постанова

від 19.03.2009 по справі 4-511/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-511/09

ПОСТАНОВА

19 березня 2009 року суддя Шевченківського районного с уду м. Києва в Чуйко О.Г., за участю прокурора Музики А.В., розглянувши подання слідчог о СВ Шевченківського РУ ГУМВ С України в м. Києві Сидоренко І.М., про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківсь кого РУ ГУМВС України в м. Києв і Сидоренко І.М., за згодою зас тупника прокурора Шевченків ського м. Києва, звернувся до с уду з поданням про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та винесення пос танови про проведення виїмки в приміщенні ТзОВ „УніКреди т Банку" м. Києва (МФО №303536), який р озташований в м. Києві.

Подання обґрунтовує тим, що 01 лютого 2007 року ОСОБА_3 д іючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, звер нулись до Київського відділе ння №10 "Уні кредит банку ТзОВ", щ о розташоване на бульварі Ше вченка, 33/37, де шляхом обману, на давши завідомо підроблені до кументи, уклали кредитний до говір і таким чином шахрайсь ким шляхом заволоділи грошов ими коштами "Уні кредит банк Т зОВ" на суму 50000 гривень.

На підставі даної неправд ивої інформації, ОСОБА_3 ш ляхом обману та зловживанням довірою, повторно 01 лютого 2007 р оку уклав з ТзОВ „Уні кредит б анком" кредитний договір на і м'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1, вна слідок чого в зазначеному ба нку відкрито картковий рахун ок „Platinum Card" № К14-2625 8021005 726 на отримання кредитних коштів у сумі 50000 гри вень на споживчі цілі.

В ході досудового слідств а необхідно дослідити інформ ацію про рух грошових коштів по картковому рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 в „ Уні Кредит банк у ТзОВ" в зв"язку з укладенням та реалізацією кредитного до говору № НОМЕР_1 від 01 лютог о 2007 року про надання кредитни х коштів у національній валю ті України на загальну суму 500 00 на споживчі цілі.

Зазначена інформація міст иться у ТзОВ „Уні Кредит Банк " м. Києва ( МФО № 303536).

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вислу хавши думку прокурора, який п ідтримав подання, суд вважає , що подання підлягає задовол енню з наступних підстав.

Кримінальна справа поруше на 05 листопада 2007 року СВ Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчи ненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 с т. 60 Закону України "Про банки т а банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею.

Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції , які були проведені на корист ь чи за дорученням клієнта, зд ійснені ним угоди; фінансово -економічний стан клієнтів; і нформація про організаційно -правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників , напрями діяльності; відомос ті стосовно комерційної діял ьності клієнтів чи комерційн ої таємниці та інша комерцій на інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и "Про банки та банківську дія льність" інформація щодо юри дичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся банками з письмового дозв олу власника такої інформаці ї або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вказану інформацію неможлив о.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документ и знаходяться в приміщенні в приміщенні ТзОВ „Уні Кредит Банк", розташований по вул. Яр олавів Вал, 14-а м .Києва.

Керуючись ст.178 КПК Україн и, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шев ченківського РУ ГУМВС Україн и в м. Києві Сидоренко І.М. п ро розкриття банківської тає мниці (руху грошових коштів п о картковому рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 ТзОВ „УніКредит Бан ку" протягом всього часу існу вання, та всіх операцій, прове дених по вказаному рахунку т а місце їх здійснення) задово льнити.

Надати дозвіл на проведен ня виїмки документів, які зна ходяться в приміщенні в прим іщенні ТзОВ „Уні Кредит Банк ", розташований по вул. Яролаві в Вал, 14-а в м .Києві, а саме: завір еної належним чином роздрукі вки руху коштів по картковом у рахунку „Platinum Card" НОМЕР_2 ТзО В „УніКредит Банку" протягом всього часу існування.

Проведення виїмки в пр иміщенні в приміщенні ТзО В „Уні Кредит Банк", розташо ваний по вул. Яролавів Вал, 14-а м .Києва, доручити слідчому СВ Ш евченківського РУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Сидоренко І.М. . Постанова оскарженню не пі длягає.