Постанова

від 17.03.2009 по справі 4-467/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-467/09

ПОСТАНОВА

17 березня 2009 року суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Юзькова О.Л., розглян увши подання слідчого СУ ГУМ ВС України в м. Києві Римаре нко Є.М., про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 50 - 4 585, порушена 29.03.2007 року прокурату рою м. Києва за ознаками злочи ну, передбаченого ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч .. 3, 358 ч. 3 КК України за фактами ст ворення суб'єктів підприємни цької діяльності з метою при криття незаконної діяльност і, легалізації доходів, одерж аних злочинним шляхом в особ ливо великих розмірах. Невст ановленими особами - фактичн ими керівниками та власникам и ТОВ «Уют Стиль», ПП «Транссе рвіс», ТОВ «Оптіма ЛТД», ТОВ «П арнас», ПП «Алекс», ПП «Бізнес Інформ», ТОВ «Дарина ЛТД», ПП «Експресторг», шляхом підроб ки та використання паспорту громадянина України ОСОБА _2

Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Римаренко Є.М., за згодою пер шого заступника прокурора м. Києва старшого радника юсти ції Молодика В.В., звернув ся до суду з поданням про нада ння дозволу на розкриття інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю та проведення в иїмки документів в адміністр ативних приміщеннях ВАТ „ТММ - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо діял ьності ОСОБА_4 (ЄДРПОУНО МЕР_1).

Вивчивши подання слідчого , матеріали кримінальної спр ави, суд вважає, що подання під лягає частковому задоволенн ю з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що директор ТОВ «Юнігєн» ОСОБА_5 з метою приховуванн я прибутків, отриманих від пр одажу об'єктів нерухомості, в ніс до податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ «Ю нігєн» за жовтень, листопад, г рудень 2004 року та січень 2005 року , поданих до ДПІ у Печерському районі м. Києва, завідомо недо стовірні відомості, а саме в п орушення ст. 9 Закону України « Про бухгалтерських облік та фінансову звітність» та ст.с т. З, 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» не ві добразив проведені ним від і мені ТОВ «Юнігєн» операції, з яких стягуються податки на д одану вартість та прибуток н а загальну суму понад 116 млн. гр н.

У подальшому, з метою прих овування та легалізації неза конно отриманих прибутків ОСОБА_5 здійснив перерахув ання зазначених грошових кош тів на рахунки комерційних с труктур з ознаками фіктивнос ті з подальшим переведенням їх у готівку через фізичних о сіб.

Так, згідно руху грошових ко штів по рахунку №26000400601006 в КФ ЗАТ «Донгорбанк», який належить ТОВ «Юнігєн» встановлено, що з рахунку товариства протяг ом жовтня-листопада 2004 року за проведені безтоварні операц ії здійснено переказ грошови х коштів у сумі 115 млн. 978 тис. грн . на рахунки наступних підпри ємств: ПП «Уют Стиль» з призна ченням платежу: «оплата за не жилу будівлю» в сумі 20 млн. 819 ти с, ПП «Транссервіс» з признач енням платежу: «за товар» в су мі 12 млн. 522 тис. грн., ТОВ «Оптіма ЛТД» з призначенням платежу : «за товар» в сумі 8 млн. 670 тис. г рн., ТОВ «Парнас» (ЄДРПОУ 32245879) з п ризначенням платежу: «оплата за нежилу будівлю» в сумі 13 мл н. 049 тис. грн., ПП „Алекс" з призна ченням платежу: «оплата за не жилу будівлю» в сумі 29 млн. 254 ти с. грн., ПП «Бізнес Інформ» з пр изначенням платежу: «за това р» в сумі 31 млн. 556 тис. грн., -ТОВ «Д арина ЛТД» з призначенням пл атежу: «за товар» в сумі 108 тис. грн. Як вбачається з матеріал ів кримінальної справи ТОВ « Оптіма ЛТД» (ЄДРПОУ 32957672), ПП «Бі знес Інформ», ТОВ «Інтеграл Т ранс» (ЄДРПОУ 32375198), ПП «Алекс», П П «Експресторг» (ЄДРПОУ 33145527) , П П «Транссервіс» (ЄДРПОУ 32109818), ТО В «Дарина ЛТД», та ТОВ «Парнас » (ЄДРПОУ 32245879) зареєстровані за грошову винагороду, без намі ру здійснення підприємницьк ої діяльності.

Крім того, встановлені та опитані в ході проведення пе ревірки засновники та керівн ики вказаних підприємств поя снили, що відношення до фінан сово-господарської діяльнос ті вказаних підприємств не м али та ніяких товарно-матері альних цінностей, робіт та по слуг ТОВ «Юнігєн» не надавал и. В подальшому, невстановлен і особи - фактичні керівники т а власники вказаних підприєм ств з метою легалізації неза конно отриманих коштів за фа ктично не виконанні угоди пе рерахували отримані кошти на рахунки наступних підприємс тв з ознаками фіктивності: ТО В «Торгівельна компанія «Кол ос», ТОВ «Амон», ПП «Спільні ен ергетичні системи», ПП «Сан-С имвол», ТОВ «Олімп 2001», ТОВ «Інт еграл Транс», ТОВ «Енергоюні верс», ТОВ «Дійсність», ТОВ «Т ехнологія майбутнього», ПП « Ясон», та ПП «Експресторг», як е як вбачається з матеріалів перевірки, зареєстровано за грошову винагороду, без намі ру здійснення підприємницьк ої діяльності. Так, зокрема ТО В «Парнас», ТОВ «Оптіма ЛТД» т а ПП «Алекс» на розрахункови й рахунок ПП «Експресторг»,п ерераховано грошові кошти у сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

У подальшому з рахунку ТОВ «Експресторг» в період з 13.01.05 п о 26.01.05 вказані грошові кошти бу ли переведені на рахунки фіз ичних осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_2 , відкриті у ВАТ «ТММ-Банк»т а знятті готівкою.

Всього через рахунки вказа них фізичних осіб знято готі вкою та легалізовано грошові кошти в сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи рахунки у ВАТ «ТММ-Банк» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 відкривали за г рошову винагороду у розмірі 50 гривень після чого надавали довіреність на право їх вико ристання ОСОБА_2. Вказані особи з ТОВ «Експресторг» ні яких взаємовідносин не мали, договорів-доручення на прид бання житла не укладали, грош ових коштів з метою придбанн я житла на рахунок товариств а не перераховували, та з раху нків, відкритих у ВАТ «ТММ-Бан к», не знімали.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи Апеляці йний суд м. Києва своєю постан овою від 14.03.06 року зобов'язав ВА Т «ТММ - Банк» розкрити для ГУ БКОЗ 3 Департаменту СБ Україн и банківську таємницю стосов но клієнту банку ОСОБА_4 (Є ДРПОУ НОМЕР_1) а саме: копії матеріалів зі справи з юриди чного оформлення рахунку О СОБА_4 , виписку по її особово му рахунку №НОМЕР_2 в наці ональній валюті за період з 20. 08.2004 по 09.03.2006 роках, що відображає діяльність фізичної особи.

Вказані документи були надані співробітникам ГУ БК ОЗ 3 Департаменту СБ України.

Відповідно до ст. 60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»: інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею. Зокрема: відомос ті про стан рахунків клієнті в; операції, які були проведен і на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову структур у юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті; відомості стосовно коме рційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та і нша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» інформацію щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкривают ься банками з письмового доз волу власника такої інформац ії або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вшцеви кладене, та враховуючи те, що і нформація щодо руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_4 в національній ва люті, за період з 29.07.2004 р. по 09.03.2006 р. містяться в матеріалах кримі нальної справи, а оригінали м атеріалів юридичної справи, оригінали касових та бухгалт ерських документів необхідн і для встановлення осіб, яки в икористовували рахунок фізи чної особи, суд вважає за можл иве задовольнити подання Слі дчого СУ ГУМВС України в м. Киє ві лейтенанта міліції Рима ренко Є.М. про надання дозво лу на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю частково, в меж ах порушеної кримінальної сп рави.

Керуючись ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», ст. 14-1 та ст. 178 К ПК України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві Рима ренко С.М., про надання дозво лу на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю що знаходяться в адміністративних приміщен нях ВАТ „ТММ - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо ОСОБА_4 (ЄДРПОУ Н ОМЕР_1) по рахунку № НОМЕР_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому С У ГУМВС України в м. Києві Ри маренку Є.М. на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, які знаходяться в адмініст ративних приміщеннях ВАТ «ТМ М -Банк» (МФО 300896), щодо ОСОБА_4 по рахунку №НОМЕР_2, а саме :

- оригінали матеріалів юр идичної справи: всіх докумен тів, що стали підставою для ві дкриття рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), в тому числі картки із зразкам и підписів ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), копії паспортів, к опії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, дого вір з банком на відкриття пот очного рахунку, виписки по ос обистому рахунку в національ ній валюті, оригінали заяв на видачу готівки та відповідн і розрахункові документи, з п риводу отримання та внесення готівки за період з січня 2004 ро ку по січень 2009 року включно.

- оригінали касових та бух галтерських документів (приб уткових та видаткових касови х ордерів, квитанцій, заяв на в идачу та переказ готівки, пла тіжних доручень, заяв на отри мання чекових книжок, грошов их чеків та ін ) ОСОБА_4 (ЄДР ПОУ НОМЕР_1) за період з січ ня 2004 року по січень 2009 року вклю чно.

Постанова оскарженню не підлягає.