Постанова

від 25.11.2009 по справі 4-126/09

НОВОТРОЇЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-126/09

ПОСТАНОВА

ІМ»ЯМ УКРАЇНИ

25 листопада 2009 року Суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області

Марківський О.В.

розглянувши подання начальника Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області по матеріалам перевірки за заявою ОСОБА_1 за фактом щодо неправомірних дій з боку працівників кредитної спілки «Добробут» які примусили її підписати кредитний договір на суму 105 тисяч гривень та фактично не видали зазначених коштів;

ВСТАНОВИВ:

Сектором ДСБЕЗ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області у ході проведення перевірки по матеріалам ЖРЗПЗ № 1122 від 08.10.2009 встановлено, що на імя ОСОБА_1 без її відома в «Укргазбанку» був відкритий рахунок НОМЕР_1 В період часу з 09.2007 по 02.2009 із зазначеного рахунку було знято близько 516 тисяч гривень. Звідки надходили кошти встановити не вдалося. Сам заявник вважає що кошти на зазначений рахунок надходили із кредитної спілки «Добробут» з якою у неї був заключний договір про співпрацю. Всі документи необхідні для відкриття рахунку знаходились у ОСОБА_2., яка підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст. 200 КК України. Також із пояснень ОСОБА_1 стало відомо, що про існування рахунку вона дізналась від представників спілки «Добробут». Після цього ОСОБА_3., яка також співпрацювала з кредитною спілкою «Добробут» через ОСОБА_2. повідомила, що бачила як ОСОБА_2 у Новотроїцькому відділі «Укргазбанк» з чековою книжкою на імя ОСОБА_1 знімала кошти із банківського рахунку.

Таким чином, для встановлення істини та проведення повного, всебічного та обєктивного розгляду заяви гр. ОСОБА_1 необхідно провести почеркознавче дослідження підписів на документах, що надавались при відкритті рахунку НОМЕР_1 та заявках на видачу готівки, а також встановити рух коштів по зазначеному рахунку, які в подальшому можуть бути використані як докази скоєння злочину, керуючись Законом України № 2322-15 від 12.01.2005 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист), та ст. 62 Закону України № 2121-111 від 07.12.2000 року «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме: зобовязати ХФ АБ «Укргазбанк» за письмовою вимогою СДСБЕЗ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області надати відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в ХФ АБ «Укргазбанк», який належить гр. ОСОБА_1 з моменту його відкриття та по теперішній час, заявки на видачу готівки та чекову книжку, а також перелік документів які подавались для відкриття рахунку НОМЕР_1

Суддя: підпис

копія : вірно

Суддя Новотроїцького

районного суду

Херсонської області