Ухвала

від 17.11.2017 по справі 640/9302/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/9036/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучити їх копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000082 від 17.03.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 довів підприємство до стійкої фінансової неспроможності, у наслідок чого, рішенням господарського суду Харківської області від 16.01.2016 його визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8194 від 07.09.2016 встановлено наявність економічних ознак доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У такий спосіб, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 унеможливив задоволення вимог кредиторів і завдав велику матеріальну шкоду вкладникам підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у сумі 925930 гривень. Отже, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України, тобто умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , у період з червня 2006 року по 20.04.2008, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , на загальну суму 7651125 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій. матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, у заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Окрім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у період з початку 2006 року до вересня 2009 року, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи, заволодів, шляхом звернення, на свою користь ввірених йому грошових коштів у сумі 5428230 грн., чим заподіяв збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великому розмірі, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у різні періоди виступали уповноваженою стороною Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01.

Інвестори незавершених об`єктів будівництва, забудовником яких був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вносили грошові кошти на баланс підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але без їх відома службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховували ці кошти з баланса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , повідомила, що вона як службова особо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- головний бухгалтер, без згоди вкладників, вносила їх вклади до балансу договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 зі змінами та доповненнями, тоді як вкладники підписували договори лише з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в цих договорах нічого не значилося про договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомили, що на момент підписання договору про спільну участь у будівництві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про існування договору про спільну діяльність від 31.03.1998 №31/03/01 вони не знали. Гроші, які вони віддавали в касу ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали бути зараховані на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ) за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , становлять суттєве значення по кримінальному провадженню №32016220000000082, так як за їх допомогою можна проаналізувати та співставити первинну бухгалтерську докуменацію із балансами, які містять інформацію про активи, зобов`язання та власний капітал, фінансовий стан підприємств.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ) за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для встановлення істини.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів документів балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДР НОМЕР_3 ) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1