Ухвала

від 24.11.2017 по справі 640/14554/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14554/17

н/п 1-кс/640/9456/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника

власника майна - ОСОБА_4 ,

заінтересованої особи - ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000000591 від 24.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 12017220000000591 від 24.04.2017 року, в якому він просить накласти арешт на майно:

1) у вигляді предметів, документів та речей, що належать ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (директор ОСОБА_7 ), вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вулиця Стадіонна (колишня вул. Жовтнева), б.9, а саме документи із зразками підписів та почерку працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:

- Заява ОСОБА_8 від 29.06.2010 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 05.03.2014 на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_9 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Графік відпусток на червень 2014 на 1 арк.;

- Наказ №2809 від 19.07.2017 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Графік відпусток на серпень 2017 на 1 арк.;

- Наказ №1608 від 12.05.2016 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Список працівників НКК на червень 2016 на 1 арк.;

- Наказ №1639 від 17.05.2015 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Графік відпусток на червень 2015 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 22.12.2011 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_10 від 12.06.2014 на 1 арк.;

- Службова записка начальника ВТТіСТ від 25.11.2010 на 1 арк.;

- Наказ №291 від 09.02.2015 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 24.01.2012 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 10.08.2012 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_11 від 17.08.2015 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_11 від 29.10.2012 на 1 арк.;

- Графік чергування на лютий 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на червень 2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_12 від 01.09.2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на серпень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на квітень 2016 на 1 арк.;

- Графік чергування на грудень 2014 на 1 арк.;

- Графік чергування на травень 2016 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_13 від 23.12.2003 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_14 від 18.03.2011 на 1 арк.;

- Доповідна записка ОСОБА_15 від 26.07.2010 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на травень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на липень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на листопад 2014 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на жовтень 2015 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_17 від 29.12.2008 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_16 від 09.02.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_16 від 02.09.2013 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_18 від 01.11.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_19 від 06.10.2017 на 1 арк.;

- Наказ №3953 від 12.09.2016 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_20 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- Наказ №2736 від 07.07.2015 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_20 від 07.07.2015 на 1 арк.;

- Договір матеріальної відповідальності з ОСОБА_20 від 12.12.2005 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_20 від 10.02.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_20 від 28.08.2015 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_21 від 27.04.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_22 від 30.10.2014 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_23 від 09.08.2017 на 2 арк.;

- Наказ №2992 від 26.07.2017 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 26.07.2017 на 1 арк.;

- Наказ №310 від 13.02.2017 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_24 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- Наказ №3364 від 04.08.2016 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_24 від 07.08.2016 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_24 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Атестаційний лист ОСОБА_24 від 18.04.2005 на 1 арк.;

- Відгук-характеристика щодо ОСОБА_24 від 14.03.2005 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_24 від 27.08.2013 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_24 від 10.06.2016 на 1 арк.;

- Наказ №3703 від 11.09.2017 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 25.10.2017 на 1 арк.;

- Наказ №1381 від 12.05.2017 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 05.05.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 05.06.2001 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_26 від 16.07.2007 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_27 від 15.04.2016 на 1 арк.;

- Відомості про ознайомлення з наказом від 15.02.2015 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_28 від 17.10.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_29 від 10.01.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_30 від 10.04.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_31 від 24.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_32 від 29.11.2011 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_33 від 01.10.2010 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 22.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 20.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 12.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 01.02.2013 на 1 арк.;

- Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_34 на 2 арк.;

- Автобіографія ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Згода на збір персональних даних ОСОБА_34 від 30.05.2017 на 1 арк.;

- Наказ №151 к/тр від 22.05.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_34 від 22.05.2017 на 1 арк.;

- Доповідна записка від 15.11.2017 ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Службова записка від 20.07.2017 ОСОБА_34 на 2 арк.;

- Доповідна ОСОБА_21 від 18.05.2017 по ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Список на відпустку за листопад 2014 на 1 арк.;

- Наказ №741 від 23.03.2015 на 1 арк.;

- Список на відпустку за квітень 2015 на 1 арк.;

- Наказ №2619 від 02.07.2016 на 1 арк.;

- Список на відпустку за липень 2016 на 1 арк.;

- Наказ №587 від 15.03.2017 на 1 арк.;

- Список на відпустку за квітень 2017 на 1 арк.;

- Особова картка №9315 ОСОБА_36 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 06.06.2013 на 1 арк.;

- Наказ №654 від 20.03.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 20.03.2017 на 1 арк.;

- Наказ №1794 від 29.05.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 24.05.2017 на 1 арк.;

- Наказ №863 від 03.04.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 03.04.2017 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_37 від 19.04.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_37 від 27.08.2013 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_38 від 19.04.2016 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.

2) у вигляді предметів, документів та речей, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи із зразками підписів та почерку ОСОБА_7 :

- Загальний зошит «СКАТ» коричневого кольору з рукописними записами.

- Додаткова угода №1 до договору №4898 від 10.05.2012 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.

- Договір №0669653100 про відкриття та ведення карткового рахунку від 04.08.2010 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк. та додаток «реквізити» на й арк.

- Договір №3985 банківського строкового вкладу між ПАТ «мегабанк» та ОСОБА_7 від 05.05.2011 на 1 арк.

- Договір №92.20.000917 про відкриття рахунку від 07.10.2015 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.

- Нотаріально завірений договір позики від 01.07.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_39 на 1 арк.

3) на майно у вигляді предметів, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , 60-А:

- Предмети, схожі на мечі з довгим лезом у кількості 4 штук.

- Предмет у циліндрі з картону, схожий на вибухівку 1 шт.

- Предмет, схожий на вибухівку із запалом 1 шт.

- Коробка зеленого кольору з патронами «Nike standart BP g.32 12167» у кількості 12 штук.

- Коробка чорного кольору з патронами «Rottubeil Waidmann Sheil 12 cal»у кількості 10 штук.

- Кейс темно-зеленого кольору з патронами: - «Al anigrina bunellare BP» 70 мм (бордового кольору) у кількості 19 шт; - «МВ extra BP» 70 мм (чорного кольору) 25 шт.; - «RIO F.W. ESPECIAL Q JEO» 70 мм (синього кольору) 20 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000591 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 років група осіб у складі директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 та працівників вказаного підприємства ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_34 , голови Андріївської сільської ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_42 , зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою, використовуючи зв`язки в органах державної влади, шляхом підробки документів, проводять діяльність направлену на безоплатне отримання земельних ділянок (по 2 Га), розташованих на території Балаклійського району Харківської області на підконтрольних фізичних осіб (працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України») з метою подальшого їх використання у власних цілях для ведення господарської діяльності, чим спричиняють державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, проведеними по кримінальному провадженню оперативно-технічними заходами встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання для подальшого використання у власних цілях земель розміром 56 Га, які перебувають в державній власності та розташовані на території Балаклійського району Харківської області, підшукали ряд фізичних осіб, в тому числі і з числа працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» для оформлення на вказаних осіб земельних ділянок без відому про це останніх.

В подальшому, ОСОБА_43 , виконуючи свою роль, в лютому 2017 року вступивши в злочинну змову з головою Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_44 та секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_45 , організував оформлення довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 від імені ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_58 , на представлення інтересів вказаних осіб в Головному управлінні Держгеокадастру в Харківській області, Центра надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації та Реєстраційній службі Балаклійського районного управління юстиції Харківської області з питань оформлення та отримання документів на земельну ділянку, що розташована на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області, отримання інформації щодо реалізації громадянином права на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах норм, визначених ст. 121 Земельного кодексу України, які були посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_45

09.08.2017 у відповідь на запит Андріївською селищною радою Балаклійського району Харківської області надані завірені копії зазначених довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 у кількості 56 штук, які посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_59 .

При візуальному огляді вказаних довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 у кількості 56 штук, які посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_45 встановлено, що підписи вказаних осіб в довіреностях від 10.02.2017 відрізняються від підписів тих же осіб в довіреностях від 04.04.2017 та 14.04.2017. З метою встановлення або спростування зазначеного факту, по кримінальному провадженню призначена судова почеркознавча експертиза.

Крім того встановлено, що підставою для виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення вказаних земельних ділянок площею 2 Га стали заяви від 03.06.2011 від імені ОСОБА_32 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_60 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_55 , ОСОБА_61 , ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 на адресу голови Балаклійської районної державної адміністрації.

Листом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області від 20.10.2017 копії вказаних заяв надані органу досудового розслідування.

При візуальному огляді вказаних заяв від 03.06.2011 встановлено, що рукописний текст у вказаних заявах та підписи від зазначених осіб виконані ймовірно однією особою.

З метою встановлення або спростування зазначеного факту, по кримінальному провадженню призначена судова почеркознавча експертиза.

Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_9 , ОСОБА_63 , ОСОБА_8 , ОСОБА_64 повідомили, що їм нічого невідомо про довіреності виписані від їх імен на ім`я ОСОБА_58 в лютому та квітні 2016 року. Вказані довіреності вони не підписували та не були присутні на території Андріївської селищної ради. Крім того, вони не здійснювали оформлення будь-яких земельних ділянок на свої імена з метою ведення селянського господарства.

Допитані в якості свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовились.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_68 повідомили, що в 2012 році з`явилась інформація про те, що на території с. Донець Балаклійського району Харківської області можливо оформити земельні ділянки розміром по 2 Га, у зв`язку з чим з`явились бажаючі на оформлення вказаних земельних ділянок. В 2012 році були виписані довіреності від бажаючих оформити земельні ділянки на ОСОБА_34 на представлення їх інтересів по питанням оформлення вказаних земельних ділянок. Строк дії вказаних довіреностей закінчився, у зв`язку з чим подібні довіреності на початку 2017 року були виписані на ім`я ОСОБА_58 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_43 , ОСОБА_69 , та ОСОБА_70 з приводу обставин оформлення довіреностей від 10.02.2017 та 14.04.2017 на ОСОБА_58 від дачі свідчень на підставі ст. 63 Конституції відмовились.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_71 повідомив, що на початку 2017 року до нього звернувся ОСОБА_43 , який попрохав допомогти в дооформленні землевпорядної документації на земельні ділянки для 28 осіб, серед яких були призвища ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та інші. Для кінцевого оформлення необхідно було направити документи від вказаних осіб до Держгеокадастру в Харківській області для послідуючого затвердження. ОСОБА_43 надав зразок довіреності та список 28 осіб від яких на ОСОБА_41 треба було оформити довіреності для представлення їх інтересів в Держгеокадастрі харківської області. ОСОБА_71 зробив на комп`ютері такі довіреності, розпечатав та передав їх ОСОБА_77 , який згодом їх повернув і довіреності були підписані від імені осіб, на яких планувалось оформити земельні ділянки. Дані довіреності ОСОБА_71 передав секретарю Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області для затвердження та реєстрації і через 20-30 хвилин він їх забрав. Подібні події відбувались в лютому та квітні 2017 року. При реєстрації вказаних довіреностей в Андріївській селищній раді, особи, які видали дані довіреності на ім`я ОСОБА_41 присутні не були.

Надавати експериментальні зразки підписів свідки ОСОБА_43 , ОСОБА_78 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_27 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 відмовились.

Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру у Харківській області станом на 01.09.2017 видані накази про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Балаклійського району Харківської області на імена наступних громадян: ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_43 , ОСОБА_47 , ОСОБА_81 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_8 , ОСОБА_82 , ОСОБА_9 , ОСОБА_65 , ОСОБА_12 , ОСОБА_63 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 . Проте, право власності на вказані земельні ділянки на даний час не оформлене.

По громадянам ОСОБА_52 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_83 , ОСОБА_67 , ОСОБА_84 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 . Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області не видавались накази про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Проведеними оглядами земельних ділянок розміром 56 Га, які перебувають в державній власності, розташовані за межами населених пунктів на території смт. Донець Балаклійського району Харківської області та оформлюються винними особами на ОСОБА_85 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_47 , ОСОБА_86 , ОСОБА_49 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 , ОСОБА_87 , ОСОБА_9 , ОСОБА_54 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , ОСОБА_12 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 встановлено, що на вказаних земельних ділянках вирощуються сільськогосподарські культури (насіння та кукурудза).

Як зазначено слідчим, в ході проведення досудового розслідування 21.11.2017 в період з 08.50 до 12.35 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2017 було проведено обшук в офісних приміщеннях в офісних приміщеннях ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вулиця Стадіонна (колишня вул. Жовтнева), б.9, в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Крім того, 21.11.2017 в період з 07.20 до 09.45 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2017 було проведено обшук за місцем реєстрації директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно, а саме: предмети, документи, речі, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , а саме документи із зразками підписів та почерку ОСОБА_7 : загальний зошит «СКАТ» коричневого кольору з рукописними записами; додаткова угода №1 до договору №4898 від 10.05.2012 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.; договір №0669653100 про відкриття та ведення карткового рахунку від 04.08.2010 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк. та додаток «реквізити» на 1 арк.; договір №3985 банківського строкового вкладу між ПАТ «мегабанк» та ОСОБА_7 від 05.05.2011 на 1 арк.; договір №92.20.000917 про відкриття рахунку від 07.10.2015 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.; нотаріально завірений договір позики від 01.07.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_39 на 1 арк.

Окрім того, 21.11.2017 в період з 07.30 до 10.50 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2017 було проведено обшук за місцем мешкання директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно у вигляді предметів, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , а саме:

- предмети, схожі на мечі з довгим лезом у кількості 4 штук;

- предмет у циліндрі з картону, схожий на вибухівку 1 шт.;

- предмет, схожий на вибухівку із запалом 1 шт.;

- коробка зеленого кольору з патронами «Nike standart BP g.32 12167» у кількості 12 штук;

- коробка чорного кольору з патронами «Rottubeil Waidmann Sheil 12 cal»у кількості 10 штук;

- кейс темно-зеленого кольору з патронами: - «Al anigrina bunellare BP» 70 мм (бордового кольору) у кількості 19 шт; - «МВ extra BP» 70 мм (чорного кольору) 25 шт.; - «RIO F.W. ESPECIAL Q JEO» 70 мм (синього кольору) 20 шт.

Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження вилученого в ході проведення зазначених обшуків майна у вигляді речей, предметів, документів, які є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз з використанням вилучених документів та предметів, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно на час досудового розслідування та судового провадження.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, вважаючи його необгрунтованим, оскільки слідчим при проведенні обшуку було перевищено надані повноваження щодо вилучення документів та особистих персональних даних працівників філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», які не мали значення та відношення до зазначеного кримінального провадження, та щодо яких ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на відшукання та вилучення. Просила відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з недоведеністю необхідності арешту майна та відсутності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

ОСОБА_7 , власник майна, у судове засідання не з`явився, причину неявки суд не повідомив; про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що слідчим ОСОБА_3 надано повідомлення. Неприбуття власника майна, його представника у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_5 у судовому засіданні просив повернути вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , його речі, а саме: коробку зеленого кольору з мисливськими набоями «Nike standart BP g.32 12167» у кількості 12 шт.; коробку чорного кольору з мисливськими набоями «Rottubeil Waidmann Sheil 12 cal»у кількості 10 шт.; кейс темно-зеленого кольору з мисливськими набоями, які знаходились в його кімнаті зазначеного будинку, в якому він мешкає разом з донькою ОСОБА_7 . Окрім цього, в підтвердження його права володіння, зберігання та носіння вищезазначених речей ним надано дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , виданий 09.09.2016 р., а також карточку члена ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017220000000591, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 21.11.2017 р.: в період з 08.50 до 12.35 годин - в офісних приміщеннях в офісних приміщеннях ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вулиця Стадіонна (колишня вул. Жовтнева), б.9; в період з 07.20 до 09.45 годин - за місцем реєстрації директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; в період з 07.30 до 10.50 годин - за місцем мешкання директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо повернення мисливських патронів, перелічених у клопотанні ОСОБА_5 , то в цьому суд не вбачає можливості, оскільки ОСОБА_5 у судовому засіданні не доведено, що він користувався житловою площею за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає за матеріалами справи директор ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , та що належні йому речі могли знаходитись у зазначеному будинку, тому задоволенню дане клопотання не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000000591 від 24.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1) у вигляді предметів, документів та речей, що належать ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (директор ОСОБА_7 ), вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вулиця Стадіонна (колишня вул. Жовтнева), б.9, а саме документи із зразками підписів та почерку працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:

- Заява ОСОБА_8 від 29.06.2010 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 05.03.2014 на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_9 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Графік відпусток на червень 2014 на 1 арк.;

- Наказ №2809 від 19.07.2017 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Графік відпусток на серпень 2017 на 1 арк.;

- Наказ №1608 від 12.05.2016 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Список працівників НКК на червень 2016 на 1 арк.;

- Наказ №1639 від 17.05.2015 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Графік відпусток на червень 2015 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 22.12.2011 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_10 від 12.06.2014 на 1 арк.;

- Службова записка начальника ВТТіСТ від 25.11.2010 на 1 арк.;

- Наказ №291 від 09.02.2015 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 24.01.2012 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 10.08.2012 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_11 від 17.08.2015 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_11 від 29.10.2012 на 1 арк.;

- Графік чергування на лютий 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на червень 2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_12 від 01.09.2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на серпень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування на квітень 2016 на 1 арк.;

- Графік чергування на грудень 2014 на 1 арк.;

- Графік чергування на травень 2016 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_13 від 23.12.2003 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_14 від 18.03.2011 на 1 арк.;

- Доповідна записка ОСОБА_15 від 26.07.2010 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на травень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на липень 2017 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на листопад 2014 на 1 арк.;

- Графік чергування відповідальних на жовтень 2015 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_17 від 29.12.2008 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_16 від 09.02.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_16 від 02.09.2013 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_18 від 01.11.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_19 від 06.10.2017 на 1 арк.;

- Наказ №3953 від 12.09.2016 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_20 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- Наказ №2736 від 07.07.2015 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_20 від 07.07.2015 на 1 арк.;

- Договір матеріальної відповідальності з ОСОБА_20 від 12.12.2005 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_20 від 10.02.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_20 від 28.08.2015 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_21 від 27.04.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_22 від 30.10.2014 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_23 від 09.08.2017 на 2 арк.;

- Наказ №2992 від 26.07.2017 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 09.06.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 26.07.2017 на 1 арк.;

- Наказ №310 від 13.02.2017 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_24 від 06.02.2017 на 1 арк.;

- Наказ №3364 від 04.08.2016 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_24 від 07.08.2016 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_24 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Атестаційний лист ОСОБА_24 від 18.04.2005 на 1 арк.;

- Відгук-характеристика щодо ОСОБА_24 від 14.03.2005 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_24 від 27.08.2013 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_24 від 10.06.2016 на 1 арк.;

- Наказ №3703 від 11.09.2017 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 25.10.2017 на 1 арк.;

- Наказ №1381 від 12.05.2017 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 05.05.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_25 від 05.06.2001 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_26 від 16.07.2007 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_27 від 15.04.2016 на 1 арк.;

- Відомості про ознайомлення з наказом від 15.02.2015 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_28 від 17.10.2017 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_29 від 10.01.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_30 від 10.04.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_31 від 24.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_32 від 29.11.2011 на 1 арк.;

- Доповідна ОСОБА_33 від 01.10.2010 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 22.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 20.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 12.03.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_11 від 01.02.2013 на 1 арк.;

- Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_34 на 2 арк.;

- Автобіографія ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Згода на збір персональних даних ОСОБА_34 від 30.05.2017 на 1 арк.;

- Наказ №151 к/тр від 22.05.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_34 від 22.05.2017 на 1 арк.;

- Доповідна записка від 15.11.2017 ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Службова записка від 20.07.2017 ОСОБА_34 на 2 арк.;

- Доповідна ОСОБА_21 від 18.05.2017 по ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Список на відпустку за листопад 2014 на 1 арк.;

- Наказ №741 від 23.03.2015 на 1 арк.;

- Список на відпустку за квітень 2015 на 1 арк.;

- Наказ №2619 від 02.07.2016 на 1 арк.;

- Список на відпустку за липень 2016 на 1 арк.;

- Наказ №587 від 15.03.2017 на 1 арк.;

- Список на відпустку за квітень 2017 на 1 арк.;

- Особова картка №9315 ОСОБА_36 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 06.06.2013 на 1 арк.;

- Наказ №654 від 20.03.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 20.03.2017 на 1 арк.;

- Наказ №1794 від 29.05.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 24.05.2017 на 1 арк.;

- Наказ №863 від 03.04.2017 щодо ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_37 від 03.04.2017 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_37 від 19.04.2016 на 1 арк.;

- Зобов`язання ОСОБА_37 від 27.08.2013 на 1 арк.;

- Особисте зобов`язання ОСОБА_38 від 19.04.2016 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_38 від _.11.2017 на 1 арк.

2) у вигляді предметів, документів та речей, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи із зразками підписів та почерку ОСОБА_7 :

- Загальний зошит «СКАТ» коричневого кольору з рукописними записами.

- Додаткова угода №1 до договору №4898 від 10.05.2012 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.

- Договір №0669653100 про відкриття та ведення карткового рахунку від 04.08.2010 між ОСОБА_7 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк. та додаток «реквізити» на й арк.

- Договір №3985 банківського строкового вкладу між ПАТ «мегабанк» та ОСОБА_7 від 05.05.2011 на 1 арк.

- Договір №92.20.000917 про відкриття рахунку від 07.10.2015 між ПАТ «Мегабанк» та ОСОБА_7 на 1 арк.

- Нотаріально завірений договір позики від 01.07.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_39 на 1 арк.

3) на майно у вигляді предметів, що належать директору ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , 60-А:

- Предмети, схожі на мечі з довгим лезом у кількості 4 штук.

- Предмет у циліндрі з картону, схожий на вибухівку 1 шт.

- Предмет, схожий на вибухівку із запалом 1 шт.

- Коробка зеленого кольору з патронами «Nike standart BP g.32 12167» у кількості 12 штук.

- Коробка чорного кольору з патронами «Rottubeil Waidmann Sheil 12 cal»у кількості 10 штук.

- Кейс темно-зеленого кольору з патронами: - «Al anigrina bunellare BP» 70 мм (бордового кольору) у кількості 19 шт; - «МВ extra BP» 70 мм (чорного кольору) 25 шт.; - «RIO F.W. ESPECIAL Q JEO» 70 мм (синього кольору) 20 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1