Постанова

від 07.12.2009 по справі 4-189/09

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А справа № 4-189/2009р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Терещенко Д.В. розглянувши подання слідчого відділення Кіровоградського РВ УМВС України в області старшого лейтенанта міліції Савочкіна Д.М. про надання дозволу на проведення обшуку житла за матеріалами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по теперішній час невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, на території м. Кіровограда створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ПП «Некс-Кірвоград», ПП «Алегра-Кіровоград», ПП «Регіон-Кіровоград», ПП «Альянс-Кіровоград», ПП «Єлісаветград-Кіровоград», ТОВ «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діаскури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, та які використовували для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку. Дані юридичні особи за час свого існування декілька разів були перереєстровані. Протягом 2007-2009 років підприємствами було відкрито розрахункові рахунки в різних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів готівкою або переведення по безготівковому розрахунку та передавача службовим особам підприємств-контрагентів, що не передбачено їх видом діяльності. Згідно проведених оперативно-розшукових заходів встановлено невідомими особами, які спеціалізується на незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку СПД-контрагентам за винагороду, а саме вони надавали іншим субєктам підприємницької діяльності послуги з необґрунтованого завищення валових витрат і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Переведення безготівкових коштів у готівку зазначеними особами проводиться з використанням розрахункових рахунків вищевказаних підприємств.

З матеріалів справи наданих суду встановлено, що 27.03.2007 р. у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради зареєстроване приватне підприємство «Регіон-Кіровоград» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1). Дане підприємство за час свого існування декілька разів було перереєстровано. Протягом 2008-2009 років даному підприємству було відкрито розрахунковий рахунок в банківській установі.

Встановлено, що дане підприємство має юридичну адресу:АДРЕСА_1.

За даними КООБТІ довідка про належність нерухомого майна № 42274/1923-3 від 01.12.2009 року право власності за вищевказаною адресою:

- - ОСОБА_1 17/100 ч. (приватна) договір купівлі-продажу від 25.09.1998 р. № 2643/Приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_2.;

- - ОСОБА_1 33/200 ч. (приватна) свідоцтво про право на спадщину від 18.10.1990 р. № 3-3242/Кіровоградська нотаріальна контора;

- - ОСОБА_1 17/50 ч. (приватна) дублікат від 23.12.2002 р. № 3-3366/Кіровоградська нотаріальна контора/договір купівлі-продажу від 08.09.1995 р. № 1-3156/Кіровоградська нотаріальна контора;

- - ОСОБА_3 33/200 ч. (приватна) договір купівлі-продажу від 13.10.1979 р. № 3-910/Кіровоградська нотаріальна контора;

- - ОСОБА_1 4/25 ч. (приватна) договір купівлі-продажу від 28.01.2004 р. № 1-76/Перша Кіровоградська державна нотаріальна контора.

Беручи до уваги те, що згідно ч.5 ст.177 КПК України, при необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Згідно наданих матеріалів справи слідчі дії проводяться на території міста Кіровограда, і тому слідчому необхідно звернутися з відповідним поданням до судді відповідного суду м. Кіровограда по місцю проведення слідчих дій.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання слідчого СВ Кіровоградського РВ УМВС України в області про надання дозволу на проведення обшуку житла - відмовити у зв”язку з непідсудністю даної справи Кіровоградському районному суду.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб.

Суддя Кіровоградського районного суду Д.В.Терещенко