Постанова

від 07.12.2009 по справі 4-189/09

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А справ а № 4-189/2009р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кі ровоградського районного су ду Кіровоградської області Т ерещенко Д.В. розглянувши под ання слідчого відділення Кір овоградського РВ УМВС Украї ни в області старшого лейтен анта міліції Савочкіна Д.М. пр о надання дозволу на проведе ння обшуку житла за матеріал ами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по тепері шній час невстановлені особи , з метою прикриття незаконно ї діяльності, на території м. К іровограда створили суб' єк ти підприємницької діяльнос ті (юридичні особи): ПП «Некс-К ірвоград», ПП «Алегра-Кірово град», ПП «Регіон-Кіровоград », ПП «Альянс-Кіровоград», ПП « Єлісаветград-Кіровоград», ТО В «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діа скури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської мі ської ради, та які використов ували для проведення фіктивн их безтоварних фінансово-гос подарських операцій, пов' яз аних з переведенням безготів кових грошових засобів у гот івку та укриття їх від бухгал терського обліку. Дані юриди чні особи за час свого існува ння декілька разів були пере реєстровані. Протягом 2007-2009 рок ів підприємствами було відкр ито розрахункові рахунки в р ізних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та знят тя коштів готівкою або перев едення по безготівковому роз рахунку та передавача службо вим особам підприємств-контр агентів, що не передбачено їх видом діяльності. Згідно про ведених оперативно-розшуков их заходів встановлено невід омими особами, які спеціаліз ується на незаконному перев еденні безготівкових грошов их коштів в готівку СПД-контр агентам за винагороду, а саме вони надавали іншим суб' єк там підприємницької діяльно сті послуги з необґрунтовано го завищення валових витрат і незаконного формування под аткового кредиту з ПДВ. Перев едення безготівкових коштів у готівку зазначеними особа ми проводиться з використанн ям розрахункових рахунків ви щевказаних підприємств.

З матеріалів справи надан их суду встановлено, що 27.03.2007 р. у виконавчому комітеті Кірово градської міської ради зареє строване приватне підприємс тво «Регіон-Кіровоград» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1). Дане підпр иємство за час свого існуван ня декілька разів було перер еєстровано. Протягом 2008-2009 рокі в даному підприємству було в ідкрито розрахунковий рахун ок в банківській установі.

Встановлено, що дане підпри ємство має юридичну адресу: АДРЕСА_1.

За даними КООБТІ - довідка про належність нерухомого м айна № 42274/1923-3 від 01.12.2009 року право в ласності за вищевказаною адр есою:

- - ОСОБА_1 - 17/100 ч. (приватна) - договір купі влі-продажу від 25.09.1998 р. № 2643/Прива тний нотаріус Кіровоградськ ого міського нотаріального о кругу ОСОБА_2.;

- - ОСОБА_1 - 33/200 ч. (приватна) - свідоцтво пр о право на спадщину від 18.10.1990 р. № 3-3242/Кіровоградська нотаріаль на контора;

- - ОСОБА_1 - 17/50 ч . (приватна) - дублікат від 23.12.20 02 р. № 3-3366/Кіровоградська нотарі альна контора/договір купівл і-продажу від 08.09.1995 р. № 1-3156/Кірово градська нотаріальна контор а;

- - ОСОБА_3 - 33/200 ч. (приватна) - договір купі влі-продажу від 13.10.1979 р. № 3-910/Кіров оградська нотаріальна конто ра;

- - ОСОБА_1- 4/25 ч . (приватна) - договір купівлі -продажу від 28.01.2004 р. № 1-76/Пе рша Кіровоградська державна нотаріальна контора.

Беручи до уваги те, що згідно ч.5 ст.177 КПК України, при необхідності проведення обш уку слідчий за погодженням з прокурором звертається з по данням до судді за місцем про вадження слідства. Згідно на даних матеріалів справи слід чі дії проводяться на терито рії міста Кіровограда, і тому слідчому необхідно звернути ся з відповідним поданням до судді відповідного суду м. Кі ровограда по місцю проведен ня слідчих дій.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК Ук раїни,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання с лідчого СВ Кіровоградського РВ УМВС України в області про надання дозволу на проведен ня обшуку житла - відмовити у з в”язку з непідсудністю даної справи Кіровоградському ра йонному суду.

Постанова може бути оска ржена протягом трьох діб.

Суддя Кіровоградськог о районного суду Д.В.Терещенко