АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Лашевича В.М., Росік Т.В.

при секретарі судового засідання - Корчук І.О.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційними скаргами представника власника майна адвоката Збіглея І.В., який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Ларго-Трейд", представника ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" в особі директора ОСОБА_2, представника ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" в особі директора ОСОБА_3, представника ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" в особі директора ОСОБА_4, представника ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ" в особі директора ОСОБА_5, представника ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" в особі директора ОСОБА_6, представника ТОВ "ДЕВОПС" в особі директора ОСОБА_7, представника ТОВ "ДОБРИЯН" в особі директора ОСОБА_8, представника ТОВ "РЕМБУДСТАР" в особі директора ОСОБА_9, представника ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" в особі директора ОСОБА_10, на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року,

за участю прокурора - Данькова А.Ю.

представника власника майна - адвоката БарбулаО.О.,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000001071 від 18.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозда А.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств:

- ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № 26006013032639, № 26052023032639, № 26051013032639, № 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № 26003010278525, № 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008011635247, № 26043011845575, №26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунки №26100001309373, № 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № 2604662371, № 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805); рахунки № 26046007873496, № 26042007875863, № 26040007873500, № 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № 2604230611201, № 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350);

- ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № 2604741683, № 2604641448, № 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки №26004004203001, № 26040007873395, № 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "Ларго-Трейд" -адвокат Збіглей І.В. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Ларго-Трейд" (ЄДРПОУ 39995379), що знаходяться на рахунках № 2600100124681, № 2605600124681, які відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) та постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги вказує на те, що у кримінальному провадженні, в межах якого слідчий звернувся з клопотанням, не повідомлено про підозру жодній особі, в тому числі і посадовим особам ТОВ "Ларго-Трейд", що є необхідною умовою при накладенні арешту саме з метою, передбаченою п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою конфіскації майна.

Звертає увагу, що слідчим суддею у відповідності до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України не визначено мету арешту майна.

Зазначає, що клопотання слідчого не містило доказів існування у кримінальному провадженні цивільного позову, оскільки положення ст. 170 КПК України не містять підстав для накладення арешту з метою забезпечення майбутнього цивільного позову, передбачаючи лише право звертатись з таким клопотанням у разі необхідності забезпечення цивільного позову, який вже подано у кримінальному провадженні.

Вважає, що наведені слідчим у клопотанні про арешт майна підстави, у зв'язку з якими майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання майна речовим доказом.

Представники ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" в особі директора ОСОБА_2, ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" в особі директора ОСОБА_3, ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" в особі директора ОСОБА_4, ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ" в особі директора ОСОБА_5, ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" в особі директора ОСОБА_6, ТОВ "ДЕВОПС" в особі директора ОСОБА_7, ТОВ "ДОБРИЯН" в особі директора ОСОБА_8, ТОВ "РЕМБУДСТАР" в особі директора ОСОБА_9, ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" в особі директора ОСОБА_10, в поданих апеляційних скаргах просять скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, №26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок №26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок №26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок №26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209). Постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Мотивуючи доводи апеляційних скарг, представники власників майна зазначають про те, що слідчим суддею було безпідставно та в супереч ст. 170 КПК України накладено арешт на майно товариств, оскільки повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб вказаних юридичних осіб вручено не було, отже на час розгляду клопотання слідчого та накладення арешту на майно вказаних юридичних осіб в даному кримінальному провадженні службові особи ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" в статусі підозрюваних не перебували, у зв'язку з чим, на думку апелянтів, у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Також апелянти вказують на те, що посилаючись у клопотанні, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичного конвертаційного центру та зустрічного потоку , діючи при цьому з участю ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" , слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку, однак жодних доказів того, що вказані юридичні особи набули грошові кошти, які знаходяться на їх банківських рахунках, кримінально протиправним шляхом, у зв'язку з чим ці кошти є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також що зазначені суб'єкти господарської діяльності використовувалися для переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичною конвертаційного центру та зустрічного потоку , в матеріалах судового провадження не міститься, та такі докази не приведені і в клопотанні слідчого, що свідчить про голослівність зазначених стверджень останнього.

Додатково апелянти наголошують на тому, що вказані грошові кошти у встановленому порядку не визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в матеріалах судового провадження відсутня відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами, а тому в даному випадку, на переконання сторони захисту, не може ставитися питання про накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, представники власників майна звертають увагу суду на те, що в клопотанні слідчий не навів жодного належного доказу вчинення кримінального правопорушення, а також існування необхідності арешту грошових коштів і мети накладення арешту на ці кошти, а тому твердження слідчого про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за участю службових осіб ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" , всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною як в клопотанні слідчого з доданими до нього матеріалами, так і в ухвалі слідчого судді.

Також слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для співробітників зазначених підприємств.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги і просив їх задовольнити, думку прокурор, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити без змін ухвалу місцевого суду, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню, а апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами частини 2 статті 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 06.09.2017 р. було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, третім слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.08.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000001071, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичного конвертаційного центру та зустрічного потоку .

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки транзитних підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, в тому числі державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом зустрічного потоку (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення транзитних операцій через інші буферні / транзитні підприємства чи податкові ями із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Останні здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактують із власниками найбільших клієнтів КЦ та співробітниками органів державної фіскальної служби.

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок конвертаційного центру .

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, забезпечує координацію різних ланок конвертаційного центру , координує роботу з підставними керівниками фіктивних підприємств (так звані фунти ), пов'язану з відкриттям нових фіктивних підприємств та банківських рахунків.

Речові докази стосовно протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб, як вважають органи досудового розслідування, можуть знаходитись за адресою місцезнаходження ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (ЄДРПОУ 30160757): місто Київ, вул. Пожарського, буд. 3.

Крім того, до складу вищевказаної організованої злочинної групи входить близько 30 осіб, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.

Організатори цієї організованої групи використовують осіб з малозабезпечених верств населення для реєстрації на них фіктивних підприємств, а саме: ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, директор ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, директор ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, гуртожиток; ОСОБА_10, ДРФО НОМЕР_4, директор TOB "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, гуртожиток; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, директор ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, гуртожиток; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_11, директор ТОВ "СОТОНІК" (ЄДРПОУ 41075051), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13, директор ТОВ "САТИЛАТ ЛТД" (ЄДРПОУ 39830414), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_15, директор TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_17, директор ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6.

За наявними оперативними даними, як вказано у клопотанні слідчого, члени цього злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "ЄВРОБІЗНЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ Коре" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (ЄДРПОУ 40955601), ПП Юріном (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ Ларго-трейд (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "ГОЛДЕНПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "СТАР ЛЕНД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "ПОЛІМЕРІЗОЛ" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (ЄДРПОУ 40981961), СП "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), СП Петровське (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ЛАННІСТЕР" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "ТЕХПРОД 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "НІКЮТАС" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ Маркет- А (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), TOB "PCB ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), TOB "Статус Юкрейн" (ЄДРПОУ 40866428), TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПрАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Також були встановлені банківські рахунки вищезазначених підприємств, що використовуються організаторами конвертаційного центру для здійснення своєї протиправної діяльності: - ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № 26006013032639, № 26052023032639, № 26051013032639, № 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № 26003010278525, № 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки № 26008011635247, № 26043011845575, № 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки № 26100001309373, № 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "Добриян" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № 2604662371, № 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26046007873496, № 26042007875863, № 26040007873500, № 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); - ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № 2604230611201, № 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № 2604741683, № 2604641448, № 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26004004203001, № 26040007873395, № 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "РКС Агросейл" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "PCB ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - TOB ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209).

06 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозд А.М., за погодженням із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва КольцовоюК.В., звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств:

- ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № 26006013032639, № 26052023032639, № 26051013032639, № 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № 26003010278525, № 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008011635247, № 26043011845575, № 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунки № 26100001309373, № 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № 2604662371, № 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805); рахунки № 26046007873496, № 26042007875863, № 26040007873500, № 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № 2604230611201, № 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350);

- ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № 2604741683, № 2604641448, № 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № 26004004203001, № 26040007873395, № 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209).

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року вказане клопотання слідчого було частково задоволено та накладено арешт на кошти зазначених СГД, які знаходяться на приведених вище банківських рахунках.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена представниками ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд" то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №42017100000001071 від 18.08.2017 року, щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств, перелічених у клопотанні слідчого, з огляду на те, що грошові кошти перелічених вище підприємств, які знаходяться на рахунках у вказаних банківських установах, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки, як вважає слідчий суддя, існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на те, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичного конвертаційного центру та зустрічного потоку , діючи при цьому з участю ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльності ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зокрема, будь-яких даних щодо діяльності ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", та доказів причетності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності чи їх посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в матеріалах за клопотанням слідчого про арешт майна не міститься.

Враховуючи зазначене, а також те, що в матеріалах, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", в банківських установах, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначених рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується. До того ж, ні з клопотання слідчого, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, яка знаходиться на перелічених рахунках.

Крім того, слідчий не надав і будь-яких доказів того, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зокрема, оскільки вказані грошові кошти у встановленому порядку не визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто в матеріалах судового провадження відсутня відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами, то в даному випадку не може ставитися питання про накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, виходячи з того, що при цьому нівелюється мета накладення на них арешту, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Оскільки матеріалами за клопотанням слідчого не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", в банківських установах, були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, чи були предметом злочину або були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби або знаряддя вчинення злочину, то на них не може бути також накладено арешт з метою, про яку вказано в клопотанні слідчого. При цьому слід зауважити, що не може бути метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд" , і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у зв'язку з тим, що жодній службовій особі цих суб'єктів господарювання у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру. До того ж, питання про таку мету накладення арешту на грошові кошти зазначеного товариства в клопотанні слідчого не ставиться.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні слідчий в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для працівників ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", та виконання самими суб'єктами господарювання своїх договірних зобов'язань з іншими суб'єктами.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду при вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд" , ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс", ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ", ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС", ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ДЕВОПС", ТОВ "ДОБРИЯН", ТОВ "РЕМБУДСТАР", ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ", ТОВ "Ларго-Трейд", як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна цих суб'єктів господарювання, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику власника майна адвокату Збіглею І.В., який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Ларго-Трейд", представникам ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" в особі директора ОСОБА_2, ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" в особі директора ОСОБА_3, ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" в особі директора ОСОБА_4, ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ" в особі директора ОСОБА_5, ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" в особі директора ОСОБА_6, ТОВ "ДЕВОПС" в особі директора ОСОБА_7, ТОВ "ДОБРИЯН" в особі директора ОСОБА_8, ТОВ "РЕМБУДСТАР" в особі директора ОСОБА_9, ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" в особі директора ОСОБА_10, строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року.

Апеляційні скарги представника власника майна адвоката Збіглея І.В., який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Ларго-Трейд", представників ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" в особі директора ОСОБА_2, ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" в особі директора ОСОБА_3, ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" в особі директора ОСОБА_4, ТОВ "ТК УКРПРОМТОРГ" в особі директора ОСОБА_5, ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" в особі директора ОСОБА_6, ТОВ "ДЕВОПС" в особі директора ОСОБА_7, ТОВ "ДОБРИЯН" в особі директора ОСОБА_8, ТОВ "РЕМБУДСТАР" в особі директора ОСОБА_9, ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" в особі директора ОСОБА_10, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 6 вересня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017100000001071 від 18.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, якою було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозда А.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств:

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Дрозда А.М., погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств:

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки № 26004001465021, № 26003001465022, № 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки № 2600100124681, № 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № 26008001409782, № 26007001409783, № 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки № 26001020461045, № 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), - відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. В. Д з ю б і н В. М. Л а ш е в и ч Т. В. Р о с і к

Дата ухвалення рішення 30.11.2017
Зареєстровано 12.12.2017
Оприлюднено 14.12.2017

Судовий реєстр по справі 755/13191/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.03.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 09.01.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.11.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.11.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону