Ухвала
від 11.12.2017 по справі 640/17474/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/9952/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власників майна - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

власника майна - ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

представника

заінтересованої особи - ОСОБА_10 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017 року, в якому він просить накласти арешт на наступне майно:

1) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Лист від ФЛП ОСОБА_4 начальнику ДПІ Червонозаводського району (із зразком підпису ОСОБА_4 ) на 1 арк.;

- Заява форма №5-ОПП від 02.12.08 із зразком підпису ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Лист ОСМД «Зелена Шапочка» від 14.02.2015 із зразками почерку та підпису ОСОБА_4 на 1 арк;

- Копія документу контракту стосовно діяльності ТОВ «Глобол-Реєстр» на 3 арк.;

- Копія документу з даними про фінансово-господарську діяльність на 2 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія квитанції про сплату за послуги дозвільної системи на 1 арк.;

- Товарний чек із відомостями щодо виготовлення печатки на 1 арк.;

- Мобільний термінал системи зв`язку мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору DUOS, SM-J100H, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірену копію довіреності НМХ 537608 від 28.11.2017 на 1-му аркуші;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами 1 шт.;

- карта «Приватбанку» № НОМЕР_4 ;

- диктофон «Transcend» на 4 GB, № НОМЕР_5 , 1 шт.;

- DVD диск «Verbatim» на 4,7 GB;

- квитанції №1300861, №1300825, №130877 платник ТОВ «Даглар» у кількості 3 шт;

- записник з чорновими записами «Ежедневник ответственного рабочего» 1 шт.;

- записник з чорновими записами чорного кольору 1 шт.;

- записник з чорновими записами «Toyota» 1 шт.;

- сім-карта «Київстар» № НОМЕР_6 1 шт.;

- чорнові записи на 7-ми аркушах А-4;

- папка з документами «Папка для паперів» 1 шт.;

- флешка USB на 4 GB «Samsung» б/н, чорного кольору 1 шт.;

3) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- Телефон «Lenovo S650», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

- Посвідчення № НОМЕР_9 від 08 квітня 2014 року про якість зерна на 1 арк.;

- Реєстр №742/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Реєстр №746/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Реєстр №738/2/251016 від 25 жовтня 2016 року на 2 арк.;

- Ноутбук «TOSHIBA» білого кольору L850-DLW №PSKG8R-01K003RU, Serial № XC355386R;

- Бланк товарно-транспортної накладної на 1 арк.;

- Чорнові записи на 27 арк.;

- Документ з надписом ТОВ «Далгар», Логіст-Вадим Володимирович, тел.050-62-66-231;

- Бланк товарно-транспортної накладної ТОВ «Далгар» на 1 арк.;

- Бланк акту прийому-передачі товару (для автоперевезень) ТОВ «Далгар» на 1 арк.;

- Договори купівлі-продажу №11/15 від 11.06.2015 р. у двох екземплярах на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Глобол-Реєстр» від 27.09.2017 на 2 арк.;

- Опис документів «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 арк.;

- Опис документів «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 2 арк.;

- Протокол №1-17 загальних зборів учасників ТОВ «Глобол-Реєстр» від 27.09.2017 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі учасника ТОВ «Глобал-Реєстр» на 2 арк.;

- Статут підприємства ТОВ «Глобол-Реєстр» (нова редакція) на 15 арк.;

4) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 (за наявними даними, власником вилученого майна ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- Печатка ТОВ «Гределіс-Схід» (код 39393040) у кількості 1шт.;

- Печатка ТОВ Торгівельний дім «Павлівський» (код 40461244) у кількості 1 шт.;

- Купюра 100 (сто) доларів США АН24448015А;

- Купюра 100 (сто) доларів США FK48439851B;

- Купюра 100 (сто) доларів США DF52902556B;

- Купюра 100 (сто) доларів США AB75215359M;

- Купюра 100 (сто) доларів США KB099882286;

- Купюра 100 (сто) доларів США KE90797505A;

- Купюра 50 (п`ятдесят) доларів США АН24448015А;

- Купюра 50 (п`ятдесят) доларів США MC10150685A;

- Купюра 50 (п`ятдесят) доларів США AG06678769C;

- Купюра 50 (п`ятдесят) доларів США IL22199147A;

- Купюра 50 (п`ятдесят) доларів США GF29307237A;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США EA21086189B;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США IE62820584C;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США EA34829381F;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США B39577248L;

- Купюра 20 (двадцять) доларів США GJ86065084B;

- Купюра 10 (десять) доларів США B29137112G;

- Купюра 10 (десять) доларів США DB81738083A;

- Купюра 10 (десять) доларів СШАB47283688A;

- Купюра 10 (десять) доларів США DJ45317448A;

- Купюра 5 (п`ять) доларів США IE71749848A;

- Купюра 5 (п`ять) доларів США B15548724E.

- Флеш-накопичувач «HASP», фіолетового кольору у кількості 1 шт.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Телефон SONY, 4-ї моделі, зі слів ОСОБА_7 , у кількості 1 шт.;

5) вилучене 01.12.2017 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5 (за наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори купівлі-продажу товарів, перевезення вантажу, про надання послуг, транспортного експедирування, поставки з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ«Фермагросервіс», ТОВ «Агроліга Транс», ТОВ «Укройлсервіс», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Старладер»; Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Старладер», ТОВ«Укройлсервіс», ТОВ «Агроліга Транс», ТОВ «Стор Експо»; Акти звіряння, надання послуг, прийому-передачі товару, здачи-прийняття робіт з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ«Агроліга Транс», ТОВ «Фермагросервіс», ТОВ «Укройлсервіс»;Довіреності з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Заявки-договори з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Чисті аркуші з відбитками печаток Seychelles, Quartz Capital LLP, UMG Trading Limited; Лист від ТОВ «Агроліга Транс» на адресу ТОВ «Слобідський Хліб» з довіреністю; Аркуш з угоди про зміну боржника з реквізитами ТОВ «Хлібовест» та Edelweiss, Ltd, Белиз в особі представника ОСОБА_12 ; Копії картографічних зображень; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 296 арк.;

- договори з додатком купівлі-продажу, оренди, поставки, банківського рахунку з реквізитами ТОВ«Авір Транс Юг», ТОВ «Зірва», ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Романс», ТОВ «Слобідський Хліб»; Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Зірва»; Акти прийому-передачі з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Романс», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Довіреності з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва», ТОВ «Гранторгсервіс», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Реєстраційні заяви з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідські Лани»; Товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ«Авір Транс Юг», ТОВ «Зірва»; Копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; Виписки з ЄДР з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 227 арк.;

- протоколи з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб»; Описи документів з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Копія довідки з Державного реєстру нерухомого майна 77787077; Статути з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва»; Рахунок-фактура з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Наказ з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач»; Скарга з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Слобідський Хліб»; Повідомлення з реквізитами: ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Слобідський Хліб»; Вимога про надання інформації з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб»; Звернення з реквізитами ТОВ «Зірва»; Відповідь з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Слобідський Хліб»; Акти з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Податкове повідомлення-рішення з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Інформаційний запит з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Витяг з реєстру платників податків з реквізитами ТОВ «Зірва»; Рахунок на оплату з реквізитами ТОВ «Зірва»; Довідка з банку «ПУМБ» з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Галицькі двори»; Заява з реквізитами ТОВ «Зірва»; Копія рішення; Копія реєстру відвантажень сої ТОВ «Авір Транс Юг»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 246 арк.;

- видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд», ТОВ «Слобідський Хліб», «Рейнз», ТОВ «Степкорпорейшин», ТОВ «Зірва», «Будівельна компанія «Трено»; Акти згідно договору оренди, здачі-прийняття робіт, прийому передачі з реквізитами ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна», ТОВ «Інформвнешсервіс»; Договори з додатками, поставки, про надання послуг, фінансово-возвратної допомоги, складського зберігання зерна, доставки, угоди, контракти з додатками, з реквізитами ТОВ«Зерно Слобожанщини», ТОВ «Укрфріт», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Оптімус Плюс», ПВКФ «Поділля-Агропродукт», ТОВ «Городище-Агро», ТОВ «Зірва», «Будівельна компанія «Трено», ТОВ «Паритет-Агро», ТОВ «Глобал-Реєстр», ПАТ «Край Керама», ТОВ «Даглар», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Укр-Ленд»; Довіреності з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Рейніз»; Звітністі з реквізитами ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Слобідський Хліб»; Копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 ; Податкові декларації з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 282 аркушах.;

- декларації з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал-Реєстр», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар»; Реєстри ТТН з реквізитами: ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Розписки ОСОБА_17 ; Свідоцтва платника ОСОБА_17 , Виписки з ЄДР; Довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_17 ; Витяг з ЄДР з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Реєстраційна картка ОСОБА_17 ; Свідоцтво платника ПДВ з реквізитами ТОВ «Глобол-Реєстр»; Рахунки-фактура з реквізитами ТОВ «Інформвнешсервіс»; Форми МД 2 з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 217 аркушах;

- квитанції та звітність з реквізитами ТОВ «Рейніз», ТОВ «Даглар», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Слоібдський Хліб», ТОВ «Агрітранс»; Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_17 ; Розрахунок доходу ОСОБА_17 ; Повідомлення про реєстрацію ОСОБА_17 ; Повідомлення з реквізитами «Банк Восток»; Запит з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Відповідь з реквізитами: ТОВ «Хлебовест», ТОВ «Даглар»; Лист з реквізитами ТОВ «Глобал Реєстр», ТОВ «Городище-Агро»; Чернові записи; Прибуткові касові ордери з реквізитами: ТОВ «Агросвіт Експорт», ТОВ «Даглар», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Хлєбовест»; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 325 аркушах;

- видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Даглар», ТОВ «Галицькі двори»; Акти звіряння, прийому-передачі з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Поділля-Агропродукт», ТОВ «Зірва», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Атланта-Агро», ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Агріпостач»; Договори з додатком купівлі-продажу, поставки, з реквізитами ТОВ«Укр-Ленд», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «МП-Трейд», ТОВ «Євро-Юг 2016», ТОВ «Слобідські Лани», ТОВ «Галицькі Двори», Чорнові записи з відомостями фінансового характеру, всього на 323 аркушах;

- довіреності з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд», ТОВ «Авір Транс Юг», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Товарно-транспортна накладна з реквізитами ТОВ«Слобідський Хліб», ТОВ «Слобідські Лани»; Копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ; Виписка з ЄДР з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Зірва»; Протоколи з реквізитами ТОВ «Зірва», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Галицькі двори»; Опис документів з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Статут з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Рахунки-фактура з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зірва», ТОВ «Даглар», ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Агріпостач»; Накази з реквізитами ТОВ «Галицькі двори», ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Зерно Слобожанщини» Чорнові записи з відомостями фінансового характеру, всього на 258 аркушах;

- податкові накладні з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Контракт з реквізитами ТОВ «Укр-Ленд»; Квитанції та рахунки з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Даглар», ТОВ «Агротранс», ТОВ «Галицькі Двори», ТОВ «Агропостач», ТОВ «Зірва»; Фінансові звіти з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобал Реєстр»; Податкова декларація з реквізитами ТОВ «Хлебовест»; Форма МД 2 з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Виписка з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Лист з реквізитами ТОВ «Глобал Реєстр», ТОВ «Слобідський Хліб»; Повідомлення з реквізитами: ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Глобол Реєстр»; Витяги з реєстру з реквізитами ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Юмджи Агро»; Довідки з реквізитами ТОВ «Ніка Транс Логістіка», ТОВ «Зерно Слобожанщини»; Нарахування відпустки з реквізитами ТОВ «Агротранс»; Рахунок з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; Відомості про безготівкові рахунки з реквізитами ТОВ «Слобідський Хліб»; додаток до ідентифікації; Чорнові записи з відомостями фінансового характеру; всього на 301 аркуші;

- жорсткий диск WD s/n: wmc1u8392930 mdl: WD 5000azrx-00a8lb0.

Крім того, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, як пропущений з поважних причин, оскільки закінчення строку подачі клопотання про арешт майна припало на вихідний день, тому було подане до суду 04.12.2017 у перший робочий, наступний за вихідними день.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000541, зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування, у тому числі за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання, об`єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, вчинено фіктивне підприємництво. Даною організованою групою в період 2015-2017 р.р. створювались юридичні особи з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, оприбуткування сільськогосподарської продукції придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, легалізації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей незаконного походження, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

На даний час встановлено задіяні у протиправній діяльності, підконтрольні вищевказаній організованій групі, суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), компанії нерезиденти «Edelweiss LTD», «Septo Allace L.P. London».

01.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було проведено обшуки:

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 ;

- приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , -

під час проведення яких було виявлено та вилучено майно у вигляді документів, речей та грошових коштів згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Слідчим зазначено, що вилучені 01.12.2017 р. під час проведення обшуків речі, документи та цінності є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-хімічної та інших експертиз з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, узв`язку з чим з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти нього арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання про накладення арешту на те майно, що було визнано слідчим речовими доказами.

ОСОБА_20 , власник майна, та його представник адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, ввдажаючи його необгрунтованим, оскільки обшуки проводились не слідчим ОСОБА_11 , який звертався до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук. Самі обшуки проводились грубо, після проведення яких слідчими було залишено безлад. Крім того, в протоколі про провеждення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , не зазначено, які саме документи були вилучені, а є лише посилання на те, що ці документи помущенні до кортних коробок.

ОСОБА_5 , власник майна, у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно, оскільки при проведенні обшуку були допущені порушення норм КПК: обшук проводився не слідчим ОСОБА_11 , який отримав дозвіл на його проведення, а іншою особою. Крім того, клопотання є безпідставним та необгрунтованим, так як у ньому не зазначені підстави накладення арешту, ідентифікуючі ознаки майна, не додані документи, що підтверджують право власності на майно, та, на його думку, вилучене майно не є речовими доказами, було вилучене у приміщенні, яким він не володіє та яке не належить йому на праві власності, а він не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні. Також, посилався на порушення строків звернення до суду з даним клопотанням.

ОСОБА_6 , власник майна, у судовому засіданні також заперечував проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, посилаючись на ті ж самі доводи, що і ОСОБА_5 , окрім того, що обшук проводився у приміщенні, що належить йому на праві часткової дольової власності.

ОСОБА_7 , власниця майна, та її представник адвокат ОСОБА_9 , у судовому засіданні пояснювали, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_21 , а печатки ТОВ ТД Павлівський» та ТОВ «Гределіс-Схід» були передані на зберігання ОСОБА_7 , тому не підлягають арешту, та, на її думку, повинні бути повернуті власнику та зазначеним товариствам. Також просили не накладати арешт на телефон, що був вилучений у ОСОБА_7 оскільки він їй потрібен у щоденному використанні, а його ідентифікаційні ознаки у протоколі обшуку не відображені.

ОСОБА_10 , представник заінтересованої особи - ТОВ ТД Павлівський» та ТОВ «Гределіс-Схід» просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на печатки даних товариств, що були вилучені у головного бухгалтера Товариства ТД «Павлівський» ОСОБА_7 , якій було надано право зберігання їх за місцем мешкання останньої, та повернути їх зазначеним товариствам.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, власників майна, представників власників майна та заінтересованої особи, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000541, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудових розслідувань07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

01.12.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.11.2017, було проведено обшуки у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 ; квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 ; квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 ; приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , під час проведення яких було виявлено та вилучено майно у вигляді документів, речей та грошових коштів згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

04.12.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ,про арешт майна по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017 р.

Судом встановлено, що 05 грудня 2017 р. о 17-10 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.12.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин.

Після чого, 08.12.2017 р. старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення 01 грудня 2017 р. обшуків за вказаними вище адресами майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин з часу вилучення майна слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з клопотанням про поновлення процесуального строку на звернення до суду з цим клопотанням у зв`язку з тим, що закінчення строку подачі клопотання про арешт майна припало на вихідний день, а клопотання слідчого було подано до суду у перший робочий після вихідних день - 04.12.2017, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків, у зв`язку із чим строки звернення до суду із клопотанням про арешт майна ним пропущені не були.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження та яка була отримана під час проведення 01.12.2017 р. обшуків у у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 ; квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 ; квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 ; приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на вилучене 01.12.2017 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , майно, то суд відмовляє у його задоволенні в частині арешту вилучених документів, оскільки в ході обшуку слідчим не зафіксовано назви те ідентифікуючи ознаки цих документів, а лише зазначено, що вони поміщені у кортоні коробки, що позбавляє суд можливості дійти висновку, які саме документи могли бути вилучені.

Крім цього, суд відхиляє доводи власників майна про неможливість проведення обшуку іншими слідчими, а не слідчим ОСОБА_11 , оскільки обшуки, проведені за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , були проведені слідчими ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, що підтверджено наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зв`язку із цим судне вбачає порушень, які б мали наслідком відмову у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Щодо скарг власників майна та їх представників про порушення порядку проведення обшуків, слід зазначити, що розгляд даного питання не є предметом даного судового засідання, у зв`язку з чим суд роз`яснює право на звернення з цими скаргами до прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_11 про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведення 01.12.2017 р. обшуків за вищезазначеними адресами майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Поновити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні наступне майно: