Ухвала

від 26.01.2018 по справі 357/14171/16-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/14171/16-к

1-кс/357/307/18

У Х В А Л А

26 січня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12016110030006253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

25.01.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській обл. майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12016110030006253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про арешт майна, мотивоване наступним.

Працівниками ВКР Білоцерківського ВП виявлено приміщення на території м. Біла Церква по: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , де під виглядом діяльності комп`ютерних клубів з доступу населенню до Всесвітньої мережі Інтернет, в своїй діяльності використовують незаконну програму комп`ютерного симулятора ігрових автоматів.

В ході проведення досудового розслідування були встановлені особи, які здійснювали в даних закладах на комп`ютерах азартну гру, надаючи при цьому дівчині-адміністратору грошові кошти в якості ставки та в ході здійснення даної азартної гри отримували виграші, що було підтверджено ними під час допитів в якості свідків.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що мережа гральних закладів під назвою «Інтернет центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створена даними особами, охоплює також декілька районних центрів та інших населених пунктів в Київській обл., які розміщені за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ), АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що організаторами даної незаконної діяльності є ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 та ОСОБА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 .

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м.Рокитно, вул.Кн.Володимира(Піонерська),7/1, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 8 комп`ютерних системних блоків, 8 моніторів, 8 клавіатур, 8 комп`ютерних мишей, 3 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 1 роутер, дроти живлення, гроші в сумі 122 грн.

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м.Рокитно, вул.Ентузіастів,8 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 9 комп`ютерних системних блоків, 9 моніторів, 9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишей, 4 флеш-картки пам`яті, 3 маршрутизатори, 1 роутер, 4 камери відеоспостереження, 1 відореєстратор, 1 блок живлення, дроти живлення, гроші в сумі 1125 грн.

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м.Тараща, вул. Б.Хмельницького,68 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 9 комп`ютерних системних блоків, 10 моніторів, 5 клавіатур, 8 комп`ютерних мишей, 8 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 3 камери відеоспостереження, 1 роутер, дроти живлення, калькулятор, папірці із записами, квитанції, медіаконвектор, гроші в сумі 529 грн.

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м.Тараща, вул. Б.Хмельницького,71/56, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 9 комп`ютерних системних блоків, 10 моніторів, 9 клавіатур, 12 комп`ютерних мишей, 1 флеш-картка пам`яті, 2 роутера, дроти живлення, 3 камери відеоспостереження, документи та папірці із записами, гроші в сумі 543 грн.

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Саливінки, вул.Радянська,3, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 11 комп`ютерних системних блоків, 11 моніторів, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, 5 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 1 роутер, 1 мобільний телефон «Астро», дроти живлення, аркуші паперу із записами, гроші в сумі 4214 грн.

25.01.2018 р. в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м.Сквира, вул.Соборна (Леніна),19, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 3 комп`ютерних системних блока, 3 монітора, 3 клавіатури, 3 комп`ютерні миші, 1 маршрутизатор, 1 роутер, дроти живлення.

25.01.2018 р. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_14 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 1 комп`ютерний системний блок, 1 флеш-картку пам`яті, копію паспорта ОСОБА_5 , зошит із записами облікових даних ігрового залу, гроші в сумі 35500 грн.

25.01.2018 р. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_13 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 2 мобільних телефони марки «Самсунг» та «Л-Джі», блокнот із записами, цифровий носій інформації.

25.01.2018 р. вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження №12016110030006253 від 21.12.2016 р. та на даний час зберігаються у Білоцерківському ВП.

Під час проведення обшуку 25.01.2018 р. в приміщеннях закладів «Інтернет центр «Онлайн» за адресами: АДРЕСА_9 ,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 не було виявлено жодного документу, який би підтверджував належність майна, яке було вилучено згідно протоколів обшуку, будь-якій фізичній чи юридичній особі.

Відповідно, про належність вилученого майна не було зазначено в протоколах обшуку.

Працівники, які були присутні під час проведення обшуків у даних приміщеннях, на запитання щодо належності даного майна, не змогли надати жодної відповіді. Вказаний факт слідство розцінює як непряме підтвердження здійснення в даних приміщеннях незаконної діяльності, пов`язаної із організацією грального бізнесу в даних приміщеннях.

При цьому, в даних приміщеннях не було виявлено жодного документу щодо виду діяльності даних закладів. Крім того, під час обшуків даних приміщень не було виявлено жодного правовстановлюючого документу, який би підтверджував, кому саме належать ці приміщення або в кого у користуванні вони перебувають.

Під час обшуку місця проживання ОСОБА_4 останнім не було надано документів, підтверджуючих походження виявлених у нього грошових коштів.

Вилучені в ході обшуків за вказаними адресами предмети, речі, цінності і документи були пристосовані для надання азартних ігор, а саме: комп`ютерні системні блоки, монітори, клавіатури та комп`ютерні миші, дроти живлення, за своєю суттю є засобами та знаряддями вчинення даного злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки являють собою єдине ціле предметів автоматизованого місця користувача та адміністратора ігрового залу і можуть використовуватись лише в цілому, оскільки за допомогою комп`ютерного системного блоку відбувається фактична робота комп`ютера, через монітор передається зображення, за допомогою клавіатури та миші користувач має змогу вводити необхідні символи та здійснювати маніпуляції, дроти живлення з`єднують між собою в єдину систему, тому кожен із цих предметів не може використовуватись як окремо, так і функціонування цього комплексу неможливо без одного з цих елементів, при цьому комп`ютерні системні блоки у своїй пам`яті містять інформацію про використання певних програм, історії здійснення дій користувачами та адміністратором ігрового залу, історії виходів в мережу Інтернет, створені електронні документи, які можуть мати значення для кримінального провадження; флеш-картки пам`яті є також являються знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки в них може міститись інформація про програмне забезпечення, яке являється симулятором азартних ігор, записи камер відеоспостереження з приміщень гральних закладів, комп`ютерні програми та історії видаленого доступу до системних блоків адміністраторів ігрових закладів, паролі та логіни для доступу до особистих кабінетів веб-ресурсів, які дають доступ до комп`ютерних програм симуляторів азартних ігор сайтів; маршрутизатори та роутери також являються знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки в них міститься детальна інформація про історію веб-серфінга користувачами та використовувались для з`єднання між собою Інтернет-кабелями системного блоку адміністратора та комп`ютерних системних блоків користувачів в закладах, без яких вихід до мережі Інтернет неможливий; камери відеоспостереження також є засобами та знаряддями злочину, оскільки в середині приміщень через камери відеоспостереження фіксувались обставини та події, які в них відбувались; папірці та робочі зошити із чорновими записами є знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки містять у собі записану вручну інформацію щодо працівників закладів, чорнових даних бухгалтерії та облікових даних діяльності ігрових залів, телефонів осіб, які можливо причетні до організації грального бізнесу за даними адресами; мобільні телефони, вилучені у ОСОБА_5 та в приміщеннях ігрових залів використовувались як засоби зв`язку між особами, причетними до організації грального бізнесу; грошові кошти, вилучені в ході обшуків з приміщення ігрових залів були здобуті в результаті вчинення даного злочину, а саме були платою гравцями за надання доступу до азартних ігор і були ставками, які перераховувались в електронні бали під час здійснення азартних ігор, а грошові кошти, вилучені в житлі ОСОБА_4 , здобуті в результаті вчинення даного злочину.

На даний час до слідства будь-яка юридична чи фізична особа не звернулась із заявами про те, що вказане майно належить саме їй та не надала документів, які підтверджують належність їй саме того майна, яке було вилучено із вищевказаних приміщень під час обшуків.

При цьому, у слідства наявні обґрунтовані підстави вважати, що в разі повернення даного майна, в осіб, які причетні до організації грального бізнесу за вказаними адресами, будуть усі можливості для його пошкодження та знищення з метою приховування слідів злочину, оскільки уся інформація, яка може мати значення для доказування факту, що розслідується в рамках даного кримінального провадження, міститься саме у вилученому майні.

Таким чином, досягнення мети арешту майна, передбаченого ч.2 ст.170 КПК України, а саме: забезпечення збереження речових доказів, можливо лише за умови їх належного зберігання в органу досудового розслідування без можливості доступу до нього та використання сторонніми особами.

Крім того, в залежності від результатів досудового розслідування, кожному його учаснику, буде визначено відповідний процесуальний статус в залежності до обставин причетності до вчинення даного злочину.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, пояснення ОСОБА_4 , який вказав, що вилучені за його місцем проживання 35000 грн. він позичив у друзів на операцію, однак при цьому не надав будь-яких доказів походження цих коштів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Працівниками ВКР Білоцерківського ВП виявлено приміщення на території АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 торговий павільйон на ринку поблизу буд. АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , під виглядом діяльності комп`ютерних клубів з доступу населенню до Всесвітньої мережі Інтернет, які в своїй діяльності використовують незаконну програму комп`ютерного симулятора ігрових автоматів.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що мережа гральних закладів під назвою «Інтернет центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створена даними особами, охоплює також декілька районних центрів та інших населених пунктів в Київській області.

Вказані заклади розміщені за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 ), АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 що організаторами даної незаконної діяльності вірогідно є ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , та ОСОБА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 .

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Вилучені в ході проведених обшуків предмети, речі, цінності і документи є засобами та знаряддями вчинення злочину, які потребують детального дослідження та можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення згідно ухвали слідчого судді санкціонованого обшуку 25.01.2018 р.:

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Рокитно, вул. Князя Володимира (Піонерська), 7/1: 8 комп`ютерних системних блоків, 8 моніторів, 8 клавіатур, 8 комп`ютерних мишей, 3 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 1 роутер, дроти живлення, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, та гроші в сумі 122 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Рокитно, вул. Ентузіастів,8: 9 комп`ютерних системних блоків, 9 моніторів, 9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишей, 4 флеш-картки пам`яті, 3 маршрутизатори, 1 роутер, 4 камери відеоспостереження, 1 відореєстратор, 1 блок живлення, дроти живлення, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, та гроші в сумі 1125 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 68: 9 комп`ютерних системних блоків, 10 моніторів, 5 клавіатур, 8 комп`ютерних мишей, 8 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 3 камери відеоспостереження, 1 роутер, дроти живлення, калькулятор, папірці із записами, квитанції, медіаконвектор, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, та гроші в сумі 529 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 71/56: 9 комп`ютерних системних блоків, 10 моніторів, 9 клавіатур, 12 комп`ютерних мишей, 1 флеш-картка пам`яті, 2 роутера, дроти живлення, 3 камери відеоспостереження, документи та папірці із записами, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, та гроші в сумі 543 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Саливінки, вул.Радянська,3: 11 комп`ютерних системних блоків, 11 моніторів, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, 5 флеш-картки пам`яті, 2 маршрутизатори, 1 роутер, 1 мобільний телефон «Астро», дроти живлення, аркуші паперу із записами, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор, та гроші в сумі 4214 грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул.Соборна(Леніна),19: 3 комп`ютерних системних блока, 3 монітора, 3 клавіатури, 3 комп`ютерні миші, 1 маршрутизатор, 1 роутер, дроти живлення, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор.

= за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_14 : 1 комп`ютерний системний блок, 1 флеш-картку пам`яті, зошит із записами облікових даних ігрового залу, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, та гроші в сумі 35500(тридцять п`ять тисяч п`ятсот) грн., які були здобуті в результаті вчинення даного злочину.

= за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_15 к. 5: 2 мобільних телефони марки «Самсунг» та «Л-Джі», блокнот із записами, цифровий носій інформації, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди.

Визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області.

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1