Ухвала

від 30.01.2018 по справі 646/2810/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2810/17

№ провадження 1-кс/646/881/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

26.01.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор пояснив, що в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

В подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла, тому в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На даний час матеріали щодо вказаних підозрюваних виділено в окремі провадження, та скеровано для розгляду по суті до судів м.Харкова.

Також прокурор зазначив, що в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка № НОМЕР_2 площею 0,66 га, ділянка № НОМЕР_3 площею 0,9659 га в межах договору оренди землі від 12.04.2006 №140667100074 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської. При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогамст. 41 ЗК України, ст.ст.133,135,137 ЖК УРСР.

Передача у власність ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " земельної ділянки площею 1,6259га не відповідає визначеній меті створення даного кооперативу, якою є забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, у тому числі і через те, що необхідність поліпшення житлових умов лише трьох осіб (засновників кооперативу) та членів їх сімей за рахунок будівництва житлових будинків на земельній ділянці площею 1,6259га свідчить про недотримання принципів рівності у земельних відносинах. Засновниками ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав:

1) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180951, площею 0,1980 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0249, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180952, площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0250, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180953, площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0251, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180954, площею 0,1980 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0252, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180955, площею 0,2048 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0253, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180956, площею 0,1150 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0254, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180957, площею 0,2624 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0255, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180958, площею 0,0540 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0256, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180950, площею 0,1437 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0257, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу. Встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 3000000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0252, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0250, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та житлові будинки: літ. А-1, заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2, заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м., з надвірними будівлями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (засновниками якого є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Генеральним договором про здійснення кредитування №1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно повернення отриманої суми кредиту (3000000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі. Крім того, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 31500000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема земельні ділянки 6310136300:16:013:0250, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0252, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та житлові будинки: літ. А-1, заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2, заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м., з надвірними будівлями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (засновниками якого є ОСОБА_12 та ОСОБА_15 ) та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від 27 січня 2015 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стосовно повернення отриманої суми кредиту 31500000,00 гривень, несплачених відсотків, комісії, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі. При цьому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 об`єкти нерухомого майна), якими вони заволоділи незаконно, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримали двічі грошові кошти в сумі 31500000,00 гривень та в сумі 3000000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35880000 гривень).

Також, у судовому засіданні прокурор пояснив, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , укладено договір іпотеки № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0255, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

- земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0251, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

- земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0254, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

- земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно повернення отриманої суми кредиту (2500000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10 % річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки. В ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7072400 гривень. Однак, за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано грошові кошти в сумі 2500000,00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29425000 гривень).

На підставі вищевикладеного прокурор зазначив, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування та державної влади, здійснили ряд дій, спрямованих на створення завідомо фіктивної юридичної особи - обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом житлово-будівельного кооперативу в розумінні ст.137 Житлового Кодексу Української РСР для подальшого безоплатного отримання земельної ділянки, при цьому не маючи жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації та заволоділи земельною ділянкою з метою вчинення з нею подальших фінансових правочинів та незаконного збагачення. Вказане свідчить про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які вступивши у злочинну змову з засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяли вчиненню засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансових операцій, направлених на незаконне збагачення, наслідком чого стало незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько 29000000,00 гривень внаслідок вчинення правочинів із незаконно отриманою земельною ділянкою площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська. Бенефіціарний власник (контролер) вищезазначених операцій є ОСОБА_12 (і.п.н НОМЕР_6 ), який володіє 99 % суми статутного капіталу та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 99 % суми статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та 1/3 голосів в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 1/3 голосів через дружину ОСОБА_13 . Вищезазначені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) що фактично отримували кредитні кошти використовували в період з 2014 по теперішній час банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, п.5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»вищевказана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої обмежений законом.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Харкові знаходяться за адресами: 1. АДРЕСА_3 ; 2. АДРЕСА_4 ; 3. АДРЕСА_5 ; 4. АДРЕСА_6 ; 5. АДРЕСА_7 ) мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК Укараїни, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016221090000240 від 27.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Харкові знаходяться за адресами: 1. АДРЕСА_3 ; 2. АДРЕСА_4 ; 3. АДРЕСА_5 ; 4. АДРЕСА_6 ; 5. АДРЕСА_7 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні банку в м. Харкові.

Доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації кредитної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися та містяться у кредитній справі у зв`язку з укладенням Генерального договору про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно повернення отриманої суми кредиту (3000000,00 доларів США), документів, що підтверджують виконання сторонами договору взятих зобов`язань.

Доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації кредитної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися та містяться у кредитній справі у зв`язку з укладенням Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від 27 січня 2015 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стосовно повернення отриманої суми кредиту 31500000,00 гривень, документів, що підтверджують виконання сторонами договору взятих зобов`язань.

Доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації:

документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з дат відкриття рахунків по теперішній час, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками № НОМЕР_11 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками № НОМЕР_11 .

- обліково-реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками № НОМЕР_11 .

Доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації:

документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_8 з дат відкриття рахунків по теперішній час, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за рахунками № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за рахунками № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 .

- обліково-реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за рахунками № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1