Ухвала

від 14.03.2018 по справі 740/1054/18

НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 740/1054/18

Провадження № 1-кс/740/145/18

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

14 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження № 12017270180001458 внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и л а:

14 березня 2018 року прокурор в кримінальному провадженні звернувся з клопотанням про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження № 12017270180001458 від 10.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055). Під час державної реєстрації ТОВ «Родосбуд» в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . В якості юридичної адреси ТОВ «Родосбуд» зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Директором ТОВ «Родосбуд» призначено ОСОБА_5 .

Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Євроскло Плюс».

З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_4 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог законодавства, завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.

Зокрема, 07.06.2017 року між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ТОВ «Родосбуд» без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір № 181 від 07.06.2017 року на виконання робіт по реконструкції футбольного поля Ніжинської дитячо-юнацької спортивної школи та завищено вартість будівельних робіт на суму 82 179 гривень.

Крім того, 22.06.2017 року між управлінням освіти Ніжинської міської ради та ТОВ «Родосбуд» без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір № 120 від 22.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу № 21 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків з завищенням вартості будівельних робіт на суму 114 745 гривень.

13.12.2017 року без проведення процедури відкритих торгів укладено договір підряду в капітальному будівництві № 455 по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км з виділенням пускового комплексу по огорожі (ІІІ пусковий комплекс) між Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

Крім того, 22.12.2017 року між Лосинівською об`єднаною територіальною громадою, в особі голови ОСОБА_7 та приватним підприємством «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 32581087), в особі ОСОБА_8 без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір № 120 від 22.12.2017 року на виконання робіт по реконструкції приміщень спортивного залу та утеплення фасадів корпусу № 2 Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст. з завищення вартості будівельних робіт на суму 106310,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_4 займається ОСОБА_5 . Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб`єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_4 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб`єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_11 , яка на прохання ОСОБА_4 підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_4 .

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перерахувано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.

Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов`язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності платниками податку на додану вартість ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_15 суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085). Під час державної реєстрації ТОВ «Нєжатин» в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_16 .

З тією ж метою ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Древовид», а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_17 на ОСОБА_15 ; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_14 , яка є матір`ю ОСОБА_4 на ОСОБА_16 .

Документальним оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» з ознаками фіктивності за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займались бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом підробки первинних бухгалтерських документів.

В приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в якій зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві приватної власності належить останньому можуть знаходиться речі та документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» та документи, що підтверджують проведення безтоварних фінансових операцій між ТОВ «Родосбуд», ПП «Євроскло Плюс» та ТОВ «Нєжатин», ПП «Древовид», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_8 які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, що в житлі за адресою: АДРЕСА_3 в якому зареєстрований ОСОБА_5 та яке на праві приватної власності належить останньому, можуть зберігатись речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, знаряддя кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуто злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі розташованій в АДРЕСА_3 , в якій зареєстрований ОСОБА_5 та яка на праві приватної власності належить останньому з метою виявлення і вилучення оригіналів документів та речей, а саме:

-Реєстраційних та установчих документів ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055) та ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087);

-Документів щодо відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, банківські картки, чекові книжки ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055) та ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087);

-Договорів з додатковими угодами та додатками, стороною яких є ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055) та ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087), а саме: про виконання робіт, про надання послуг, про передачу майна у власність, про передачу майна у тимчасове користування, про придбання чи продаж товарів, матеріалів тощо;

-Первинних бухгалтерських документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055) та ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087), які підтверджують факти надходження бюджетних коштів та подальше їх перерахування підконтрольним суб`єктам господарювання, у тому числі в електронній формі, а саме: накладні, рахунки, платіжні доручення, розрахункові чеки, касові чеки, квитанції, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, акти інвентаризації, акти списання, акти приймання, акти приймання виконаних підрядних робіт, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей, відомості обліку залишків, меморіальні ордери тощо;

-Реєстраційних та установчих документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 );

-Документів щодо відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, банківські картки, чекові книжки фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 );

-Книг обліку доходів та витрат фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 );

-Первинних бухгалтерських документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс», та подальше їх переведення в готівку, закупівлю товарів, робіт та послуг в інтересах вказаних суб`єктів господарювання, а саме: накладні, рахунки, товарні чеки, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, акти інвентаризації, акти списання, акти приймання, акти приймання виконаних підрядних робіт, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей, відомості обліку залишків, меморіальні ордери.

-Реєстраційних та установчих документів ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085) та ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071);

-Документів щодо відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, банківських карток, чекових книжок ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085) та ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071);

-Договорів з додатковими угодами та додатками, стороною яких є ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085) та ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071), а саме: про виконання робіт, про надання послуг, про передачу майна у власність, про передачу майна у тимчасове користування, про придбання чи продаж товарів, матеріалів тощо;

-Первинних бухгалтерських документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085) та ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071) у тому числі в електронній формі, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс», та подальше їх переведення в готівку, закупівлю товарів, робіт та послуг в інтересах вказаних суб`єктів господарювання, а саме: накладні, рахунки, платіжні доручення, розрахункові чеки, касові чеки, квитанції, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, акти інвентаризації, акти списання, акти приймання, акти приймання виконаних підрядних робіт, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, видаткові та прибуткові касові ордери, відомості на виплату грошей, відомості обліку залишків, меморіальні ордери;

-Електронних носіїв інформації (жорстких та оптичних дисків, карт пам`яті флеш накопичувачів), які містять комп`ютерні програми, бази даних та файли з інформацією про діяльність та фінансово-господарські операції суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055), ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087), ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085), ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 );

-Паперових носіїв інформації (рукописних записів, роздруківок, розрахунків, схем, таблиць, діаграм, графіків), які містять інформацією про діяльність та фінансово-господарські операції суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055), ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087), ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085), ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 );

- мобільних терміналів зв`язку, сім-карт операторів мобільного зв`язку, якими користуються працівники ТОВ «Родосбуд», ПП «Євроскло Плюс», ТОВ «Нєжатин», ПП «Древовид», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності;

- Печаток ТОВ «Родосбуд» (ЄДРПОУ 41307055), ПП «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087), ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085), ПП «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), в межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270180001458.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз і може бути пред`явлена до виконання у строк, який не перевищуєодного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_29 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Особа, яка пред`являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов`язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1