Ухвала

від 22.03.2018 по справі 639/7282/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/7282/18

Провадження №1-кс/639/571/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017221080000339 від 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2018 року прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому прокурор просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 та 2017 роки.

В обґрунтування клопотання зазначається, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000339 від 24.10.2017 за ч.3 ст.191 КК України за фактом протиправної діяльності з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалась угоди з фермерським господарством « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) та з іншими суб`єктами господарської діяльності на здійснення спільної сільськогосподарської діяльності з вирощування, збору та реалізації сільськогосподарської продукції з використанням земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим встановлено, що протягом вказаного періоду керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції до фермерського господарства « ОСОБА_4 » за цінами нижчими ніж ринкові.

Так, за наявними даними 18.07.2016р. та 20.07.2016р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реалізовано 3395 т. пшениці фермерському господарству « ОСОБА_4 » на суму 10694250 грн, за ціною 3150 грн. за тону. Ринкова вартість вказаної сільськогосподарської продукції у липні 2016 року складала близько 4000 грн. за тону. Отже заниження вартості врожаю з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фермерського господарства « ОСОБА_4 » призвело до настання збитків економічним інтересам держави близько 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що вказану пшеницю протягом вересня та грудня 2016 року фермерське господарство « ОСОБА_4 » реалізувало іншим суб`єктам господарювання за ринковими цінами.

Також встановлено, що до бухгалтерської документації за 2015-2017 роки внесено занижені показники врожайності сільгоспкультур, які потім реалізовано до ФГ « ОСОБА_4 » та інших суб`єктів господарювання за готівковою формою розрахунку, а також внесено недостовірні відомості щодо придбаних у ФГ « ОСОБА_4 » товарів, робіт та послуг, внаслідок чого було завищено їх обсяги та вартість.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7282/17 від 15.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі, в якій ФГ « ОСОБА_4 » фактично здійснює свою діяльність, а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

28.12.2017 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук, під час якого вилучені фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо спільної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 ».

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю №15-12П від 15.12.2015, а також додатків до нього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ФГ « ОСОБА_4 » 3395,0 т пшениці 6-го класу та 329,0 т ячменю ярового. При цьому вартість 1 т пшениці складало 3150 грн. за 1 тону, ячменю ярового 3100 грн. за 1 тону, що є нижчими ніж середньоринкові. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ФГ « ОСОБА_4 » пшеницю 6-го класу на загальну суму 10 694 250 грн, а ячменю ярового на 1 019 900 грн.

В подальшому, відповідно до витягу з єдиного реєстру податкових накладних, ФГ « ОСОБА_4 » реалізувало вказану пшеницю вже 3-го класу іншим контрагентам за ринковою вартістю.

В подальшому 31.01.2018 року у вищевказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну та товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

01.02.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровані запити, щодо надання?інформації про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 та 2017 роки.

У наданих відповідях з вказаних установ зазначено, що запитувана інформація є конфіденційною і може бути надана лише під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у порядку, визначеному ст.159 КПК України.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що вищевказана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою використання цієї інформації під час проведення комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять інформацію про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 та 2017 роки, яка має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000339 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані документи можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017221080000339 від 24.10.2017 року задовольнити.

Надати групі прокурорів Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчому СВ Новобварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) за 2016 та 2017 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2018 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1