Ухвала

від 23.04.2018 по справі 640/3530/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3530/18

н/п 1-кс/640/4133/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

"23" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cлідчого СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000001230 від 10.11.2016 про арешт майна,-

встановив:

Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали виготовити до 24 квітня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням cлідчого СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220000001230 від 10.11.2016, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме:

1)Зошит «Modern office» із записами щодо заробітної плати працівників ТОВ «Нік Компані Плюс»;

2)Зошит із назвою «Поставщики» із рукописними записами щодо постачальників на ТОВ «Нік Компані Плюс»;

3)Аркуші паперу із рукописними записами щодо діяльності підприємств на 6 арк.;

4)Цивільно-правові договори №01/04/2 на 6 арк.;

5)Цивільно-правові договори №01/04/1 на 6 арк.;

6)Видаткові касові ордери ТОВ «Нік Компані Плюс» на 6 арк.;

7)Зошит із написом «Субподряд 2018» із таблицями субпідрядних організацій рукописними записами щодо постачальників на ТОВ «Нік Компані Плюс»;

8)Акти приймання передачі основних засобів ТОВ «Нік Компані Плюс» на 7 арк.;

9)Аркуші паперу із чорновими записами щодо діяльності ТОВ «Нік Компані Плюс» на 27 арк.;

10)Мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 що належить ОСОБА_6 , у якому мається переписка із ТОВ «Атлант будкомплект»;

11)Флеш накопичувач «Good Ram» 16 Gb на яку скопійовано інформацію про діяльність ТОВ «Нік Компані Плюс» з ноут-буку «Asus» R541SC-XX082D.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 32, офіс 208, що належить ТОВ «Нік-Компані Плюс», а саме:

1.Договір №01-01/09-2017 від 01.09.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 16 арк.;

2.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№01-01/09-2017 від 01.09.2017 10 арк.;

3.Договір №2-01/08-2017 від 01.08.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 32 арк.;

4.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№2-01/08-2017 від 01.08.2017 13 арк.;

5.Договір №1-01/07-2017 від 01.07.2017 між ТОВ «УПК Новолайт» та ТОВ «Нік Компані плюс» з додатками - 40 арк.;

6.Довідка форми КБ-3 та акт КБ-2в із розрахунками до договору№1-01/07-2017 від 01.07.2017 від 01.07.2017 13 арк.;

7.Договір № 02-02/17 від 02.02.2017 між ТОВ «Атлант Будкомплект» та ТОВ «Нік Компані плюс» та додаткова угода до нього №1/18 від 02.01.2018 3 арк.;

8.Цивільно-правовий договір №17/07 від 17.07.2017 між ОСОБА_7 та ТОВ «Нік Компані плюс» з актами та копіями документів ОСОБА_7 6 арк.;

9.Цивільно-правовий договір №17/07 від 17.07.2017 між ОСОБА_8 та ТОВ «Нік Компані плюс» з актами та копіями документів ОСОБА_9 8 арк.;

10.Зошит із рукописними записами «Фізичні особи підприємці»;

11.Видаткові накладні та рахунки ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років, підшиті на 149 арк.;

12.Рахунки-фактури ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років, підшиті на 113 арк.;

13.Договір субпідряду №01/03 від 01.03.2017 між ТОВ «Нік Компані плюс» та ТОВ «Кондор-38» з додатками 17 арк.;

14.Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Нік Компані плюс» за період липня-грудня 2017 року прошиті на 266 арк.;

15.Видаткові накладні (40 арк), рахунки-фактури (11 арк), товарно-транспортні накладні (76 арк) ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років прошиті на 127 арк.;

16.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Атлант Будкомплект» в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017-2018 років прошиті на 258 арк.;

17.Рахунки на адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-грудня 2017 року прошиті на 154 арк.;

18.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-березня 2018 року прошиті на 160 арк.;

19.Відомості нарахування заробітної плати та табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017 року прошиті на 86 арк.;

20.Копії сертифікатів на будівельні матеріали від ТОВ «Атлант Будкомплект» прошиті на 183 арк.;

21.Рахунки на оплату в адресу ТОВ «Нік Компані плюс» за період січень-квітень2018 року прошиті на 46 арк.;

22.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період червня-серпня 2017 року прошиті на 301 арк.;

23.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період лютого-травня 2017 року прошиті на 287 арк.;

24.Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Нік Компані плюс» за період січня-червня 2017 року прошиті на 273 арк.;

25.Матеріальні звіти ТОВ «Нік Компані плюс» за період 2017 року скріплені в папку-швидкозшивач червоного кольору на 201 арк.;

26.Головна книга ТОВ «Нік Компані плюс» за 2017 рік в папці-швидкозшивач на 41 арк.;

27.Договори ТОВ «Нік Компані плюс» з постачальниками (ТОВ «Атлант Будкомплект»: ТОВ «ТДХ», ТОВ «Індастрі», ПП «Нова Ера ХХІ», ПП «Екіпаж», ТОВ «АМТ-Стандарт», ТОВ «Есін Групп», ТОВ «Контакт-98»,) за період 2017-2018 років підшиті на 29 арк.;

28.Довідки форми КБ-3, акти КБ-2в з розрахунками та відомостями ресурсів до них ТОВ «Нік Компані плюс» за період вересня-грудня 2017 року підшиті на 299 арк.;

29.Довідки форми КБ-3, акти КБ-2в з розрахунками та відомостями ресурсів до них ТОВ «Нік Компані плюс» за період березня-серпня 2017 року прошиті на 255 арк.;

30.Копії сертифікатів на будівельні матеріали завірені печаткою ТОВ «Атлант Будкомплект» прошиті на 277 арк.;

31.Договори та накладні ТОВ «Нік Компані плюс» з покупцями (Пісочинська селищна рада ) за період 2017 року прошиті на 91 арк.;

32.Договори підряду ТОВ «Нік Компані плюс» з договірними цінами та локальними кошторисами з (Пісочинська селищна рада , Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мобіль», Мелехівська селищна рада, Управління економіки Харківській райдержадміністрації) за період липня-грудня 2017 року прошиті на 382 арк.;

33.Договори підряду ТОВ «Нік Компані плюс» із замовниками(ТОВ СК «Олімпус», відділ охорони здоров`я Харківської районної державної адміністрації, Пісочинська селищна рада, Сектор культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації, ТОВ «Стальконструкція ЛТД», ) з договірними цінами та локальними кошторисами за період лютого-червня 2017 року прошиті на 413 арк.;

34.Виписки банку та платіжні доручення ТОВ «Нік Компані плюс» за період вересня-грудня 2017 року прошиті на 371 арк.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , а саме:

1.Ноутбук Asus X553 M чорного кольору, серійний номер E9NOSV276839387 із зарядним пристроєм;

2.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

3.Відривний щоденник з чорновими рукописними записами.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме: з мобільного телефону Samsung imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Флеш накопичувача «Good Ram» 16 Gb, ноутбуку Asus X553 M чорного кольору, серійний номер НОМЕР_7 , мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ IMEI: НОМЕР_5 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ «Нік-Компані Плюс».

Майно, на яке накладено арешт, передати власникам на відповідальне зберігання, дозволивши слідчому СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12016220000001230 від 10.11.2016.

Попередити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ «Нік-Компані Плюс» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1