Ухвала

від 23.04.2018 по справі 640/3530/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3530/18

н/п 1-кс/640/4134/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cлідчого СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000001230 від 10.11.2016 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

20.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучене 23.03.2018 під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до судового засідання не з`явились, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий до суду надав рапорт, відповідно до якого повідомляється, що ним за допомогою засобів телефонного зв`язку було здійснено виклик власників майна, однак власники майна до судового засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки, відповідно до ч.1 ст. 172 КК України, неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016220000001230 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

23.03.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

12.04.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна для належного для усунення недоліків.

17.04.2018 року о 12.30 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 12.04.2018 року про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

20.04.2018 року після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Згідно з положеннями ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на документи, носії інформації, які вилучені за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами та містять інформацію про кримінальне правопорушення.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити слідчому СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12016220000001230 від 10.11.2016. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на копію паспорту ОСОБА_7 , копію картки платника податків ОСОБА_7 , копію паспорту ОСОБА_7 для виїзду за кордон.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням cлідчого СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220000001230 від 10.11.2016, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 23.03.2018 за адресою: м. Харків, Сабурівська Набережна, б. 5, що належить ТОВ «Машстройсервіс» та ПП «ТБ «Азімут», а саме:

1.Копії матеріалів тимчасового доступу НАБУ до речей та документів ТОВ «Машстройсервіс» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000000870: супровідний лист НАБУ, ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, протокол тимчасового доступу, опис речей та документів до протоколу, на 10 арк.;

2.Копії матеріалів обшуку з описом вилучених речей та документів ТОВ «Машстройсервіс» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015220000000882: ухвала слідчого судді Київського районного суду міста Харкова, протокол обшуку, всього на 5 арк.;

3.Чорнові рукописні записи про виконання будівельних робіт на одинадцяти аркушах;

4.Перелік працівників за контактними даними зведений у штатний розклад на 1 арк.;

5.Договір №3/2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» з ТОВ Машстройсервіс, з додатковими угодами та актами приймання виконанних будівельних робіт, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А, ТОВ «Машстройсервіс» в картонній папці з написом «БШ» на 75 арк.;

6.НЖМД Seagate Barracuda 7200/12 250Gb S/N 6VMXXFCT;

7.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: листи обліку прибутків та видатків за рахунками бухгалтерського обліку, талони на розміщення будівельних відходів, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, накладні та ТТН всього на 78 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, сентябрь 2017»;

8.Подорожні листи вантажних автомобілів, звітні листи з фіскальними чеками, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» на 217 арк. в картонній папці з написом «Путевые листы I-квартал, II-квартал, 2017 год, ООО «Машстройсервис»;

9.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 165 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, декабрь 2017»;

10.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 89 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, ноябрь 2017»;

11.Звіти касира ТОВ «Машстройсервіс» на 134 арк. в картонній папці з написом «Касса Машстройсервис 2017»;

12.Договори з додатками про виконання робіт ТОВ «Машстройсервіс» на 52 арк. в картонній папці;

13.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 84 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, октябрь 2017»;

14.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №361, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 65 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, август 2017»;

15.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: договори підряду, довідки провартість будівельних робіт, листи до договорів підряду з договірними цінами, на 138 арк. в картонній папці з написом «Субподряд 2017»;

16.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 129 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, январь, май 2017»;

17.Подорожні листи вантажних автомобілів, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» в картонній папці з написом «Путевые листы ІІІ квартал 2017»;

18.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 55 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, июнь 2017»;

19.Товаро-транспортні накладні ТОВ «Машстройсервіс» за період жовтень-грудень 2017 року на 179 арк. в картонній папці з написом «ТТН І, ІІ, ІІІ квартал ООО Машстройсервис 2017»;

20.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, видаткові накладні, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 40 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, июль 2017»;

21.Рахунки-фактури на оплату будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», всього на 183 арк. в картонній папці з написом «Счёта-фактуры октябрь, декабрь, 2017 »;

22.Рахунки-фактури на оплату будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», всього на 175 арк. в картонній папці з написом «Счёта-фактуры январь, сентябрь 2017»;

23.Подорожні листи вантажних автомобілів, звітні листи з фіскальними чеками, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» на 267 арк. в картонній папці з написом «Путевые листы IV-квартал, 2017 год, ООО «Машстройсервис»;;

24.Додатки до договорів, дефектні акти, договірні ціни, пояснювальні записки, реєстри кошторисів вартості устаткування, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів, відомості обсягів робіт та технічні завдання ТОВ «Машстройсервіс» за об`єктом реконструкції реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А на 160 арк. в картонній папці з написом «2 экз дог цена 3/2017»;

25.Товаро-транспортні накладні ТОВ «Машстройсервіс» за період жовтень-грудень 2017 року на 201 арк. в картонній папці з написом «ТТН IV квартал ООО Машстройсервис 2017»;

26.Тендерна документація ТОВ «Машстройсервіс» для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю робіт: реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А, з локальними кошторисами на 176 арк. в картонній папці з написом «Тендер Белгородское шоссе все документы 03.04.2017»;

27.Технічна документація на ремонт будівлі за адресою м. Харків, вул. Динаміська, 5-А, а саме: завдання, кваліфікаційний сертифікат, перелік матеріалів, що надаються для проведення державної експертизи кошторисної документації, технічне завдання на проведення експертизи, розрахунок категорії складності об`єкта будівництва, всього на 13 арк. в папці з написом «Пионер»;

28.Договір №3 на ведення технічного нагляду від 27.04.2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» та ФО-П ОСОБА_10 на 5 арк., договір №1 на ведення технічного нагляду від 11.04.2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» та ФО-П ОСОБА_4 на 3 арк., копії паспорта та ІПН ОСОБА_4 на 7 арк. в картонній папці з написом «Машстройсервис» (загальна кількість 15 арк.);

29.Перелік працівників за контактними даними зведений у штатний розклад на 2 арк.;

30.Загальний журнал робіт №2 ТОВ «Машстройсервіс» на 48 арк.;

31.Загальний журнал робіт №2 ТОВ «Машстройсервіс» на 25 арк.;

32.Загальний журнал робіт №1 ТОВ «Машстройсервіс» на 25 арк.;

33.Блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими рукописними записами, в тому числі і про тендери;

34.Рукописні записи розрахунків за 2017 рік на 9 арк.;

35.Перелік з орендаторами на 1 арк.;

36.Рукописні записи розрахунків на 1 арк.;

37.Розрахунки з кредиторами ТОВ «Машстройсервіс» на 2 арк.;

38.Акти здачі-приймання робіт з ТОВ «УПК Новолайт» за 2017 рік на 44 арк.;

39.Рукописні записи розрахунків на 1 арк.;

40.Рух грошових коштів по рахунку ПП «ТБ «Азімут» відкритого в АТ «УкрСиббанк» із зазначення контрагента ТОВ «Машстройсервіс» за 2017 рік на 40 арк.;

41.Виписки по рахунку ПП «ТБ «Азімут» в ПАТ «КБ «ПриватБанк» із зазначенням контрагента ТОВ «УПК Новолайт».

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , а саме:

1. Блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору;

2. Блокнот з чорновими записами в обкладинці темно-синього кольору;

3. Комерційні пропозиції по встановленню системи, з чорновими записами, на 5ти арк.;

4. Локальний кошторис станом на 07.09.2017, на 5ти арк.;

5. реконструкція спортивних майданчиків, на 3х арк.;

6. чорнові записи, на 5ти арк.;

7. локальний кошторис на роботи за адресою: м. Харків, вул. 12го квітня, 5-А, на 3х арк.;

8. локальні кошториси з печаткою ТОВ «Машинстройсервіс» та чорновими записами, на 45 ти арк.;

9. акти приймання виконаних робіт ТОВ «Машинстройсервіс» з чорновими записами на 14ти арк.;

10. чорнові записи на 71му арк.;

11. копія паспорту опорядження фасадів нежитлового приміщення по вул. Громадянська, 25, на 5ти арк.;

12. копії локальних кошторисів та чорнові записи, на 71му арк.;

13. ноутбук «Samsung» в корпусі сіро-чорного кольору, s\n ZUP493AZA00689Y із зарядним пристроєм;

14. мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорно-білого кольору, з сім-картами «Водафон» та «Київстар», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_7 , а саме:

1. Креслення-схема на аркуші А-3 з частиною «Білгородське шосе» - 1 арк.;

2. Креслення-схема будівлі на аркуші А-3 1 арк.;

3. Ескізний проект «Реконструкция здания «А-1» по адресу: г. Харьков, Белгородское шоссе, 7А» на 26 арк.;

4. Мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_3 SIM-карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ;

5. Носій інформації «флешка» «Transcend 32GB» чорного з оранжевим кольору;

6. Носій інформація «флешка» «Kingston» срібного кольору;

7. Довідка КПНЗ «Харківській міський комплексний центр клубів за місцем проживання» №92 від 28.02.2018 1 арк.;

8. Копія трудової книжки ОСОБА_7 3 арк.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_8 , а саме:

1.ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм s\n: NXV7QEV0012290AA751601.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме: НЖМД Seagate Barracuda 7200/12 250Gb S/N 6VMXXFCT, ноутбука «Samsung» s\n ZUP493AZA00689Y; мобільного телефону «Nokia» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , мобільного телефону «Nokia» IMEI: НОМЕР_3 SIM-карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ; носія інформації «флешка» «Transcend 32GB, носія інформації «флешка» «Kingston», ноутбуку «Acer» s\n: NXV7QEV0012290AA751601, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна.

Майно, на яке накладено арешт, передати власникам на відповідальне зберігання, дозволивши слідчому СУГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12016220000001230 від 10.11.2016.

Попередити ОСОБА_4 , ПП «ТБ «Азімут», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені:

1) Копію паспорту ОСОБА_7 3 арк.;

2) Копію картки платника податків ОСОБА_7 1 арк.;

3) Копія паспорту ОСОБА_7 для виїзду за кордон 1 арк.;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1