Ухвала
від 03.05.2018 по справі 554/503/18
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.05.2018 Справа № 554/503/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/503/18

Провадження № 1-кс/554/3801/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районнийсуд м.Полтави вскладі:слідчого судді ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вПолтавській області ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №42017170000000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 07.12.2017 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення від співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів, при здійсненні різних видів діяльності, на замовлення бюджетних закладів регіону, службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186).

Зокрема, відповідно рапорту співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа», комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

10.03.2017 оголошено тендер № UA-2017-03-10-000350-a b453540781294d06be1eda2c0b2f6564 на закупівлю котла газового водогрійного жаротрубного потужністю 30 МВт в комплекті із вбудованим економайзером, газовим пальником, навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі становила 25 000 000,00 гривень із урахуванням ПДВ. До аукціону допущено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» та ТОВ «ВІССМАНН».

18.08.2017 переможцем аукціону оголошено ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з пропозицією 20 150 000,00 гривень із урахуванням ПДВ.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20150000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало всю суму грошових коштів (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Відповідно оперативної інформації співробітників відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області грошові кошти, перераховані службовими особами комунального виробничого підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні за договором № 255 про закупівлю товару, в подальшому перераховувалися наступним підприємствам: ТОВ «Боруда», ЄДРПОУ 40252519, ТОВ "АЙВАЗ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 39419021, ТОВ "АФИТО", ЄДРПОУ 40150881, ТЗОВ"ФЕКО", ЄДРПОУ 38141768, ТОВ "ГІДРОМАШ ІНЖИНІРІНГ", ЄДРПОУ 37675397, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕТНА-ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37469620, ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС", ЄДРПОУ 32246694, ТОВ "СФЕРАЛАЙН ЛТД", ЄДРПОУ 39734946, ТОВ "АВД ТРЕЙД", ЄДРПОУ 39290535, ТОВ "ЛІНІЯ КРІПЛЕННЯ", ЄДРПОУ 38493350, ТОВ "ТД "СКФ", ЄДРПОУ 38315218, ТОВ"МИКОЛАЇВ-ВУГІЛЛЯ", ЄДРПОУ 37991922, ТОВ "ЮГСТАЛЬ", ЄДРПОУ 37941143, ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД", ЄДРПОУ 37412768, ТОВ "СІТІГРУП", ЄДРПОУ 37154357, ТОВ "ЗЗКМ", ЄДРПОУ 36911851, ТОВ "ДМЗ МІЛЄСТА-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 36064624, ТОВ "СІОН-ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 35498026, ПП "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", ЄДРПОУ 35026677, ТОВ "БВТ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 34957082, ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ", ЄДРПОУ 33866068, ТОВ"ФРОНІУС УКРАЇНА", ЄДРПОУ 33565713, ТОВ "СТТБ", ЄДРПОУ 33548677, ТОВ "ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", ЄДРПОУ 33090871, ТОВ "ПРУШИНЬСКІ", ЄДРПОУ 32925902, ТОВ "КАСМЕТ", ЄДРПОУ 31933294, ТОВ "КРАФТ-ПЛЮС", ЄДРПОУ 31863044, ТОВ "УКРАЇНА-2000", ЄДРПОУ 31197641, ТОВ "НВП "ОПЕКС ЕНЕРГОСИСТЕМИ", ЄДРПОУ 30521500, ПРИВАТНА ФІРМА "ВІКТОРІЯ", ЄДРПОУ 30236045, ТОВ «УКРАЇНСЬКА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ЄДРПОУ 25168628, ПНВП "ЕРГОМЕРА", ЄДРПОУ 24234435, ТОВ ФІРМА "КАСКАД", ЄДРПОУ 23934596, ТОВ "ХІЛТІ (УКРАЇНА) ЛТД", ЄДРПОУ 23162194, ТОВ "НВП "ТЕХПРИЛАД", ЄДРПОУ 22887660, ТОВ "КАМОЦЦІ", ЄДРПОУ 14290527, ТЗОВ «Л-ІНЖИНІРИНГ», ЄДРПОУ 3862760, ПП «ДІЛІЖАНС», ЄДРПОУ 24827000, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» з метою прикриття незаконної діяльності використовує фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

25.04.2018 у даному кримінальному провадженні № 42017170000000407 від 13.12.2017, з метою відшукання доказів, встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, напідставіта на виконання ухвалислідчогосуддіОктябрського районного суду від 18.04.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 5, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186), у ході якого були виявлені та вилучені документи, зазначені в ухвалі, а саме:

Договір № 255 про закупівлю товару від 29.08.2017, укладений між КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_6 , про поставку товару за ДК: 021-2015: код предмета закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) на 4 арк.

Специфікація до договору на Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) код згідно ДК 021-2015: 42160000-8. Котельні установки, на суму 20150000,00 (двадцять мільйонів сто п`ятдесят тисяч) грн. з ПДВ, на 1 арк.

Технічні характеристики за параметрами: позиція, опис обладнання (параметр, одиниця вимірювання, значення параметру на 18 арк.

Додаткова угода № 1 до договору № 255 від 29.08.2017 року про закупівлю товару, укладена 07.09.2017 року між КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_6 , про внесення змін у п. 4 «Джерела та порядок фінансування товару» на 1 арк.

Акт виконаних робіт № У011117 від 29.12.2017р, м. Горішні Плавні, складений в тому що замовник (ТОВ «ВКП «Котлогаз») прийняв, а виконавець (ПрАТ «Полтавський ГЗК») роботи (послуги) механізмів, а саме автокрану Лібхер в/п220тн, на суму 25407,61 (двадцять п`ять тисяч чотириста сім) грн. на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії 10ААА № 123754 від 29.12.2017 року, про розвантажувальні операції на пункті за адресою м. Горішні Плавні, пров. Енергетиків, 31, за підписом генерального директора ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_6 на 1 арк.

Договір поставки № VK/D/ТТ/ВU-291-17/5 від 05.09.2017 на поставку котельного обладнання, укладений між ТОВ «Роберт Бош ЛТД» та ТОВ «ВКП «Котлогаз», на 4 арк.

Товарно-транспортна накладна серії А № 665258, відправник: «BOSCH INDUSTRIEKESSEL GmbH EORI DE2646501» (Німеччина), отримувач: «ROBERT BOSCH Ltd.» (Україна, м. Київ), місце розвантаження: Україна, м.Горішні Плавні, дата штампу завантаження 20.12.2017, найменування вантажу та знаки товару: UN HIGH PRESSURE HOT WATER BOILER UNIMAT Type UT-HZ-IE 32500*16 bar, в 2-х екземплярах на 1 арк. кожен.

Видаткова накладна № 3630 від 27.12.2017 на товар BOSCH-триходовий жаротрубно-димогарний котел UNIMAT, типу UT-HZ 32500 (30000 кВт), 16 бар в комплекті; газовий пальник з частотним перетворювачем на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-0000059 від 27.12.2017 на суму 20150000,00 грн. на 1 арк.

Довіреність № 331 від 27.12.2017 року на ім`я ОСОБА_7 , видана керівником КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» на 1 арк.

Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Боруда»:

за серпень 2016 року: №№209, 201, 187, 176, 168, 167, 157, 149, 147, 142, 135, 127, 125, 120, 109, 108, 107, 100, 99, 177, 102, 101, 128, 112,

222, 205, 194, 188, 184, 163, 175, 174, 173, 169, 153, 151, 136, 132, 131, 130, 126, 124, 119, 116, 115, 111, 98, 97 на 48 арк.;

за вересень 2016 року: №№ 327, 326, 325, 322, 321, 316, 292, 289, 288, 287, 284, 283, 273, 271, 266, 264, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 246, 245, 243, 241, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 229, 226, 224, 223, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 213, 198, 34, 323, 324 на 49 арк.

за жовтень 2016 року: №№ 375, 352, 349, 343, 338, 337, 335, 334, 333, 330, 329, 328, 319, 313, 308, 305, 304, 302, 301, 300, 299 на 21 арк.

за грудень 2016 року: №№ 513, 516, 483, 465, 541, 514, 520, 533, 468, 471, 514, 539, 470, 488, 466, 464, 472, 463 на 18 арк.

за листопад 2016 року: №№ 398, 433, 423, 385, 442, 433, 445, 387, 430, 431, 452, 392, 377, 390, 389, 446, 432 на 17 арк.

за травень 2016 року: №№ 17, 16, 15 на 3 арк.

за червень 2016 року: №№ 4, 23, 15, 33, 32, 30, 29, 25, 22, 13, 12, 10, 9, 6, 3 на 15 арк.

за липень 2016 року: №№ 83, 111, 105, 103, 95, 90, 89, 88, 84, 81, 80, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 43, 36, 21, 20, 16 на 30 арк.

за грудень 2017 року: №№ 671, 662, 686 (2 арк), 683, 682, 673, 672, 669, 667, 663, 661, 659, 653, 652, 650, 645, 644, 643, 637, 636, 635, 632, 631, 630, 628, 627, 625, 620 на 29 арк.

за жовтень 2017 року: №№ 552, 551, 545, 541, 539, 535, 527, 526, 519, 518, 511, 510, 509, 508, 507, 490, 455 на 17 арк.

за вересень 2017 року: №№ 456, 408, 479, 411, 432, 483, 373, 351, 478, 405, 482, 427, 404, 407, 406, 459, 461, 462, 460 (2 арк), 477, 480, 426, 463, 458, 422 на 26 арк.

за серпень 2017 року: №№ 348, 343, 345, 361, 354, 358, 386, 396, 391, 412, 479, 361, 398, 339, 353, 393 (3 екз), 350, 409 на 20 арк.

за липень 2017 року: №№ 310, 288, 261, 295, 332, 309, 285, 328, 330, 326, 277, 314 (2 екз) на 13 арк.

за червень 2017 року: №№ 274, 300, 235, 238, 242, 276, 200 на 7 арк.

за травень 2017 року: №№ 205, 197, 177, 201, 208, 158, 190, 206, 203, 176, 209, 210, 211 на 13 арк.

за квітень 2017 року: №№ 141, 116, 159, 156, 135, 136, 137, 129, 138, 164, 165, 152, 142, 131, 124, 170, 147, 140, 155 на 19 арк.

за березень 2017 року: №№ 97, 78, 89, 74, 94, 112, 65, 66 на 8 арк.

за лютий 2017 року: №№ 48, 60, 92, 67, 52, 49, 44, 68 на 8 арк.

за січень 2017 року: №№ 42, 2 (26.01), 2 (03.01), 9, 21, 26, 19, 39, 33, РН-0000006 на 10 арк.

за листопад 2017 року: №№ 614, 600, 575, 589, 618, 617, 616, 615, 613, 612, 602, 601, 595, 592, 591, 590, 588, 586, 584, 582, 580, 579, 574, 573, 572, 571, 565, 562, 561 на 29 арк., та акт надання послуг № 597 від 22.11.17 на 1 арк.

за березень 2018 року: №№ 106, 109, 98, 97, 92, 91 на 6 арк.

за січень 2018 року: №№ 37, 36, 19, 18, 17, 15, 14, 11, 10, 6 на 10 арк.

за лютий 2018 року: №№ 80, 79, 77, 73, 72, 64, 63, 60, 57, 46, 45, 44, 43 на 13 арк.

Видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні постачальник ТОВ «Метал Холдінг Тренд», за березень-серпень 2017 на 8 арк.

Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-Україна» № 25 від 11 липня 2017 на 1 арк.

Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Феко» № Ф-0720-0003 від 20 липня 2017 на 1 арк.

Видаткова накладна, постачальник ТОВ «Афито», № 270717008, 50917008, 290817017 на 3 арк.

Акти надання послуг № 69 від 01.02.2017, № 82 від 28.02.2017, видаткова накладна № 45 від 03.02.2017 (постачальник ТОВ «Боруда») на 3 арк.

Договір № К.16.000053 від 06.04.2016 між ТОВ «КАМОЦЦІ» та ТОВ «ВКП Котлогаз» на 3 арк.

Видаткові накладні, поштові (експрес) накладні, постачальник ТОВ «КАМОЦЦІ» за період лютий 2016 листопад 2017 на 30 арк.

Договір № 10/05-17 на виконання проектних робіт від 10.05.2017 між КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та ТОВ «Боруда» на 4 арк.

Додаток до Договору № 10/05-17 План виконання проектних робіт на 2 арк.

Перелік вихідних даних на основі яких здійснюється розробка проекту «Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області» на 1 арк.

Завдання на розробку проекту «Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області» на 5 арк.

Додаток до Договору № 10/05-17 Договірна ціна на розроблення проектно-кошторисної документації на суму 771600,86 грн. на 1 арк.

Додаток 4 до Договору № 10/05-17 Кошторис на проектні роботи «Реконструкція існуючої котельні потужністю 90 МВт КВП ТЕ м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні Полтавської області» на 2 арк.

Додаток 3 до Договору № 10/05-17 Кошторис на проектні роботи «Реконструкція існуючої котельні потужністю 90 МВт КВП ТЕ м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні» по пров. Енергетиків, 31, м. Горішні Плавні Полтавської області» на 2 арк.

Додаток 2 до Договору № 10/05-17 Перелік вихідних даних які необхідно підготувати на 1 арк.

Рахунок на оплату № 8, 83 за 2018 рік, 145 за грудень 2017, акти надання послуг 82 за 2018 рік, 664, 93 за грудень 2017 на 6 арк.

Копії звітів по операціях ТОВ «Боруда» за травень 2017-березень 2018 на 6 арк.

Договір поставки № 13/01-002 від 13.01.2015 між ТОВ «Айваз Україна» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» про передачу (поставку) обладнання згідно видаткових накладних на 1 арк.

Накладні, поштові (експрес) накладні, вантажні декларації постачальника ТОВ «Айваз Україна» за січень 2016-грудень 2017 на 43 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні постачальника ТОВ «Хілті Україна ЛТД» за березень-жовтень 2017 на 21 арк.

Копія посадової інструкції № 1 генеральному директору ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_6 на 6 арк.

Копія посадової інструкції № 28 головному бухгалтеру на 4 арк.

Копія статуту ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 15 арк.

Копія наказу № 165 про виконання посадових обов`язків на посаді генерального директора ТОВ «ВКП Котлогаз» ОСОБА_6 від 06.07.2011 на 1 арк.

Копія протоколу № 24 загальних зборів від 06.07.2011 на 1 арк.

Виписка з ЄДРЮОФОПта ГФ ТОВ «ВКП Котлогаз» на 2 арк.

Копії інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.06.2016 на 9 арк.

Копія договору оренди землі від 20.06.2011 за адресою м. Кременчук, вул. Салгана, 22, з додатками на 19 арк.

Договір поставки № 2/0604К від 06.04.2015 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 2 арк., з додатками витягом ТОВ «Югсталь» на 5 арк., та копією довіреності на ОСОБА_8 на 1 арк.

Договір поставки № К4-34 від 17.12.2013 між ТОВ «Лінія Кріплення» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк.

Договір купівлі-продажу № 210 від 24.04.2017 між ТОВ «Україна-2000» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.

Договір на поставку продукції № 64 від 11.08.2017 між ТОВ «Миколаїв-Вугілля» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 1 арк.

Договір підряду № 12 від 05.05.2016 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «Сучасні технології техногенної безпеки» на 1 арк.

Договір поставки № 14/12/12-1 від 12.12.2014 між ТОВ «АВД Трейд» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією № 1 на 1 арк., та специфікацією № 2 на 1 арк., специфікацією № 3 на 1 арк.

Договір поставки № 302130215 від 13.02.2015 між ТОВ «Етна- Трейд» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 2 арк.

Договір комісії № 2848 від 01.11.2014 між ТОВ «Сітігруп» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 7 арк., з додатками заявою про перереєстрацію та замовленнями на 5 арк.

Договір поставки № 12 від 15.01.2013 між ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.

Договір поставки № 519 від 01.02.2013 між ПП «Діліжанс» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 1 арк.

Договір поставки № 16-16 від 01.07.2016 між ТОВ «Сфералайн ЛТД» та ТОВ «ВКП «Котлогаз» на 4 арк.

Договір поставки № 73 від 16.12.2013 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 5 арк.

Договір поставки № ДП -27 від 14.04.2016 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.

Договір поставки № 01/09 від 01.09.2015 між ТОВ «ВКП «Котлогаз» та ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» на 4 арк., з додатками специфікацією на 1 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Сфералайн ЛТД» за період липень 2016 - березень 2018 на 187 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Етна-Трейд» за період квітень 2016 грудень 2017 на 15 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «АВД Трейд» за період червень 2016 лютий 2018 на 23 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «БВТ Україна» за період серпень 2017 жовтень 2017 на 15 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Торговий дім СКФ» за період січень 2016 березень 2018 на 34 арк.

Видаткова накладна № РН-0003971, постачальник ТОВ «Каскад» за 20.06.2017 на 1 арк.

Видаткова накладна № 01/0000064, постачальник ТОВ «Л-інжиніринг» за 14.11.2017 на 1 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПНВП «Ергомера» за період червень 2017 лютий 2018 на 11 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «НВП «Опекс Енергосистеми» за період квітень 2016 лютий 2017 на 4 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПП «Поло-Інвестбуд» за період квітень 2016 березень 2018 на 22 арк.

Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Касмет» за період грудень 2016 жовтень 2017 на 17 арк.

Видаткові накладні, постачальник ПП «Торгова фірма «Валекс-СНАБ» за період березень 2016 січень 2018 на 67 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, вантажні декларації, постачальник ТОВ «НВП «Техприлад» за період квітень 2016 січень 2018 на 32 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Фроніус Україна» за період січень 2016 січень 2018 на 42 арк.

Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Прушиньскі» за період січень 2016 березень 2018 на 37 арк.

Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Україна-2000» за червень 2017 на 4 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «ТД «Євротрубпласт» за період березень 2016 жовтень 2017 на 34 арк.

Видаткові накладні, вантажна декларація, постачальник ТОВ «Айваз Україна» за 28.09.2017, 12.02.2018, 14.02.2018, 22.02.2018 на 9 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «Крафт-Плюс» за період січень 2016 грудень 2017 на 94 арк.

Видаткові накладні, постачальник ПП «Діліжанс» за період травень 2016 серпень 2017 на 34 арк.

Видаткові накладні, постачальник ФОП ОСОБА_9 за період січень 2016 лютий 2018 на 15 арк.

Акти прийому-передачі, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, рахунки-фактури, постачальник ТОВ «Українська монтажна компанія» за період лютий 2016 жовтень 2017 на 59 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ТОВ «ТД «Віктер Плюс» за період лютий 2016 березень 2018 на 86 арк.

Видаткові накладні, поштові накладні, постачальник ПФ «Вікторія» за період січень 2016 березень 2018 на 176 арк.

Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виконавець (постачальник) ТОВ «Югсталь» за період січень 2016 березень 2018 на 519 арк.

Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, постачальник ТОВ «Лінія Кріплення» за період січень 2016 грудень 2017 на 569 арк.

Копія Рахунку-фактури № 5107 від 25.10.2017 на 1 арк.

Копію калькуляції оплат по договору поставки з ручними дописками кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.

Калькуляція ціни водогрійної котельної установки на суму 73.851,70 євро, на 1 арк.

Калькуляція ціни водогрійної котельної установки на суму 101.194,17 євро, на 1 арк.

Повідомлення про намір укласти договір № 2960 від 18.08.2017 на 1 арк.

Чорнові записи на 1 арк.

Копія листа за вих. № 1583 від 26.07.2017 року на 3 арк.

Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі № 87 від 25.03.2016 року на 1 арк.

Договір безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі № 30 від 30.05.2017 року на 1 арк.

Додаток № 2 до договору № 10/05-2017 від 10.05.2017 на 1 арк.

Крім того, 25.04.2018 у даному кримінальному провадженні № 42017170000000407 від 13.12.2017, з тих же зазначених підстав на виконання ухвалислідчогосуддіОктябрського районного суду від 18.04.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салгана, 22, де здійснює фінансово-господарську та виробничу діяльність ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186), у ході якого були виявлені та вилучені:

Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2016 рік частина 1 на 94 аркушах, не прошитий;

Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2016 рік частина 2 на 96 аркушах, не прошитий;

Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2017 рік на 95 аркушах, не прошитий;

Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2017 рік продовження на 42 аркушах, не прошитий;

Журнали Приходу ТМЦ на головний склад виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» за 2018 рік продовження на 95 аркушах, не прошитий;

Паспорт котла марки «Bosch» на 18 аркушах;

Паспорт ША-17/24 Шафи автоматики котла за 2017 рік на 7 аркущах;

Прилодение А Схеми електричних підключень на 2 аркушах;

Проект з написом Горішні плавні, Шафа котла на ША-17/24 на 6 аркушах;

Фотознімки Шафи автоматики на 3 аркушах.

Виявлені та вилучені в ході обшуків 25.04.2018 документи є речовими доказами, які потребують дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про фінансово-господарську діяльність із вище перерахованими суб`єктами підприємницької діяльності, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг.

Підставою для арешту вказаного вище майна (документів) являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказане майно, воно буде знищене, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вилучене майно (документи). Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення арешту на перелічене вище.

На даний час майно зберігається у слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області при матеріалах провадження відповідно, але у випадку не накладення арешту на вказане майно та повернення власнику, воно може зникнути (шляхом знищення, приховання, псування, переробки, відчуження), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків державному бюджету.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Саме тому розгляд клопотання в суді доцільно проводити без участі представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, що має значення для встановлення істини у справі.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого відділуслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Полтавськійобласті ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно (документи), вилучене 25.04.2018 у ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова, 5, належне ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186), а саме:

1.1.Договір № 255 про закупівлю товару від 29.08.2017, укладений між КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_6 , про поставку товару за ДК: 021-2015: код предмета закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) на 4 арк.

1.2.Специфікація до договору на Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт) код згідно ДК 021-2015: 42160000-8. Котельні установки, на суму 20150000,00 (двадцять мільйонів сто п`ятдесят тисяч) грн. з ПДВ, на 1 арк.

1.3.Технічні характеристики за параметрами: позиція, опис обладнання (параметр, одиниця вимірювання, значення параметру на 18 арк.

1.4.Додаткова угода № 1 до договору № 255 від 29.08.2017 року про закупівлю товару, укладена 07.09.2017 року між КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні», в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, і ТОВ «ВКП «Котлогаз», в особі генерального директора ОСОБА_6 , про внесення змін у п. 4 «Джерела та порядок фінансування товару» на 1 арк.

1.5.Акт виконаних робіт № У011117 від 29.12.2017р, м. Горішні Плавні, складений в тому що замовник (ТОВ «ВКП «Котлогаз») прийняв, а виконавець (ПрАТ «Полтавський ГЗК») роботи (послуги) механізмів, а саме автокрану Лібхер в/п220тн, на суму 25407,61 (двадцять п`ять тисяч чотириста сім) грн. на 1 арк.

1.6.Товарно-транспортна накладна серії 10ААА № 123754 від 29.12.2017 року, про розвантажувальні операції на пункті за адресою м. Горішні Плавні, пров. Енергетиків, 31, за підписом генерального директора ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_6 на 1 арк.

1.7.Договір поставки № VK/D/ТТ/ВU-291-17/5 від 05.09.2017 на поставку котельного обладнання, укладений між ТОВ «Роберт Бош ЛТД» та ТОВ «ВКП «Котлогаз», на 4 арк.

1.8.Товарно-транспортна накладна серії А № 665258, відправник: «BOSCH INDUSTRIEKESSEL GmbH EORI DE2646501» (Німеччина), отримувач: «ROBERT BOSCH Ltd.» (Україна, м. Київ), місце розвантаження: Україна, м.Горішні Плавні, дата штампу завантаження 20.12.2017, найменування вантажу та знаки товару: UN HIGH PRESSURE HOT WATER BOILER UNIMAT Type UT-HZ-IE 32500*16 bar, в 2-х екземплярах на 1 арк. кожен.

1.9.Видаткова накладна № 3630 від 27.12.2017 на товар BOSCH-триходовий жаротрубно-димогарний котел UNIMAT, типу UT-HZ 32500 (30000 кВт), 16 бар в комплекті; газовий пальник з частотним перетворювачем на 1 арк.

1.10.Видаткова накладна № РН-0000059 від 27.12.2017 на суму 20150000,00 грн. на 1 арк.

1.11.Довіреність № 331 від 27.12.2017 року на ім`я ОСОБА_7 , видана керівником КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» на 1 арк.

1.12.Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Боруда»:

за серпень 2016 року: №№209, 201, 187, 176, 168, 167, 157, 149, 147, 142, 135, 127, 125, 120, 109, 108, 107, 100, 99, 177, 102, 101, 128, 112, 222, 205, 194, 188, 184, 163, 175, 174, 173, 169, 153, 151, 136, 132, 131, 130, 126, 124, 119, 116, 115, 111, 98, 97 на 48 арк.;