Ухвала

від 31.01.2018 по справі 752/5537/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5537/17

Провадження по справі № 1-кс/752/898/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

31.01.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві внесене в рамках кримінального провадження № 32016100010000065, клопотання про дозвіл на обшук, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, а саме: приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд.72, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та речей зокрема: реєстраційних документів, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації, печаток ТОВ «Вестнорд», ТОВ «Вестнорд Груп»,ТОВ «Вінші», ТОВ «Форденгруп ЛТД», ТОВ «Сагро-Буд», ТОВ «Агро Спектр», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Брокер Хаус», ТОВ «Альфа Трейд Груп», ТОВ «БК Стоквіл», ТОВ "АРІЕС-МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ", ТОВ "ДІМДЕКС", ТОВ "ЕКОГРОУ", ТОВ "ЄВРОТЕХНОТРЕЙД", ТОВ "ІШО", ТОВ "КОДЕРОН", ТОВ "КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН", ТОВ "ЛАРКОМ ГРУП», ТОВ "ЛОРР ГРУП", ТОВ "МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР", ТОВ "ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ", ТОВ "ПТК "МАТЕРИК", ТОВ "САГРО-БУД", ТОВ "ТІРЕЛ ГРУП", ТОВ "ФОПП ГРУП", ТОВ "ФУЛТОН КАМ", ТОВ "ШАТЕЛЬ", ТОВ "БК"МОНОЛІТ ЦЕНТР", ТОВ "ЛІВАЙЗ ГРУП", ТОВ "ПРОМТРАНСТОРГ", ТОВ "СІМУЗАР", ТОВ "ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "АЛЬТАН-17", ТОВ "КУШНІР-М", ТОВ"ХІМТРЕЙДІНГ", ТОВ "АДВАНТ ЛТД", ТОВ "МСУ", ТОВ "ТАЙВЕЙ", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСІВ", ТОВ "ПРОМІНЬ ЕНЕРГО", ТОВ "ТРЕНД-1", ТОВ "ЛЕСТЕР ГРУП ЛТД", ТОВ "БРЕМЕН ГРУП", ТОВ "ДЕЛЬМАР ЛТД", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які використовувались за для вчинених кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 06.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100010000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 на території м. Києва та Київської області ряд осіб розробили та організували злочинний механізм, який полягає у формуванні штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат підприємств реального сектору економіки, відображення у податковій звітності безтоварних операцій з використанням підконтрольних підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи які здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам реального сектору економіки, використовують нежитлові/офісні приміщення, а саме: приміщення цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд.72.

Згідно відповіді БТІ №062/14-14094 (И-2017) від 15.11.2017 за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 нежилі приміщення цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху на праві власності зареєстровані за ТОВ «Рогнеда».

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд.72, в нежилих приміщеннях, а саме: приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, можуть знаходитись реєстраційні документи, установчі документи, первинні фінансово-господарські документи, печатки ТОВ «Вестнорд», ТОВ «Вестнорд Груп», ТОВ «Вінші», ТОВ «Форденгруп ЛТД», ТОВ «Сагро-Буд», ТОВ «Агро Спектр», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Брокер Хаус», ТОВ «Альфа Трейд Груп», ТОВ «БК Стоквіл», ТОВ "АРІЕС-МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ", ТОВ "ДІМДЕКС", ТОВ "ЕКОГРОУ", ТОВ "ЄВРОТЕХНОТРЕЙД", ТОВ "ІШО", ТОВ "КОДЕРОН", ТОВ "КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН", ТОВ "ЛАРКОМ ГРУП», ТОВ "ЛОРР ГРУП", ТОВ "МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР", ТОВ "ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ", ТОВ "ПТК "МАТЕРИК", ТОВ "САГРО-БУД", ТОВ "ТІРЕЛ ГРУП", ТОВ "ФОПП ГРУП", ТОВ "ФУЛТОН КАМ", ТОВ "ШАТЕЛЬ", ТОВ "БК"МОНОЛІТ ЦЕНТР", ТОВ "ЛІВАЙЗ ГРУП", ТОВ "ПРОМТРАНСТОРГ", ТОВ "СІМУЗАР", ТОВ "ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "АЛЬТАН-17", ТОВ "КУШНІР-М", ТОВ"ХІМТРЕЙДІНГ", ТОВ "АДВАНТ ЛТД", ТОВ "МСУ", ТОВ "ТАЙВЕЙ", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСІВ", ТОВ "ПРОМІНЬ ЕНЕРГО", ТОВ "ТРЕНД-1", ТОВ "ЛЕСТЕР ГРУП ЛТД", ТОВ "БРЕМЕН ГРУП", ТОВ "ДЕЛЬМАР ЛТД", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

З огляду на викладене та для повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно провести обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та речей, грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У судовому прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання,, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Одночасно з цим, відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд.72 в приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, можуть знаходитися відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предмети та речі зокрема: реєстраційні документи, установчі документи, первинні фінансово-господарські документи, печатки ТОВ «Вестнорд», ТОВ «Вестнорд Груп», ТОВ «Вінші», ТОВ «Форденгруп ЛТД», ТОВ «Сагро-Буд», ТОВ «Агро Спектр», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Брокер Хаус», ТОВ «Альфа Трейд Груп», ТОВ «БК Стоквіл», ТОВ "АРІЕС-МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ", ТОВ "ДІМДЕКС", ТОВ "ЕКОГРОУ", ТОВ "ЄВРОТЕХНОТРЕЙД", ТОВ "ІШО", ТОВ "КОДЕРОН", ТОВ "КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН", ТОВ "ЛАРКОМ ГРУП», ТОВ "ЛОРР ГРУП", ТОВ "МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР", ТОВ "ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ", ТОВ "ПТК "МАТЕРИК", ТОВ "САГРО-БУД", ТОВ "ТІРЕЛ ГРУП", ТОВ "ФОПП ГРУП", ТОВ "ФУЛТОН КАМ", ТОВ "ШАТЕЛЬ", ТОВ "БК"МОНОЛІТ ЦЕНТР", ТОВ "ЛІВАЙЗ ГРУП", ТОВ "ПРОМТРАНСТОРГ", ТОВ "СІМУЗАР", ТОВ "ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "АЛЬТАН-17", ТОВ "КУШНІР-М", ТОВ"ХІМТРЕЙДІНГ", ТОВ "АДВАНТ ЛТД", ТОВ "МСУ", ТОВ "ТАЙВЕЙ", ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСІВ", ТОВ "ПРОМІНЬ ЕНЕРГО", ТОВ "ТРЕНД-1", ТОВ "ЛЕСТЕР ГРУП ЛТД", ТОВ "БРЕМЕН ГРУП", ТОВ "ДЕЛЬМАР ЛТД", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100010000065 зібрано достатні дані, що вказують на те, що виявлення та вилучення вказаних вище речей та документів, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 в приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху.

На підставі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 32016100010000065 від 06.06.2016 року, та/або уповноваженим особам за дорученням прокурора, провести обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд.72 в приміщеннях цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення предметів та речей зокрема: реєстраційних документів, установчих документів, первинних фінансово-господарських документів, печаток ТОВ «Вестнорд» (код 37243127), ТОВ «Вестнорд Груп» (код 41097342), ТОВ «Вінші» (код 40882371), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (код 40881577), ТОВ «Сагро-Буд» (код 39596768), ТОВ «Агро Спектр» (код 39307412), ТОВ «Інфоліхт» (код 35724866), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код 39063272), ТОВ «БК Стоквіл» (код 39234748), ТОВ "АРІЕС-МЕНЕДЖМЕНТ" (код 39623136), ТОВ "БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ" (код 39967928), ТОВ "ДІМДЕКС" (код 39403744), ТОВ "ЕКОГРОУ" (код 39565457), ТОВ "ЄВРОТЕХНОТРЕЙД" (код 39991814), ТОВ "ІШО" (код 39414772), ТОВ "КОДЕРОН" (код 39897311), ТОВ "КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН" (код 40035924), ТОВ "ЛАРКОМ ГРУП» (код 39991730), ТОВ "ЛОРР ГРУП" (код 39607973), ТОВ "МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР" (код 39732577), ТОВ "ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ" (код 39732781), ТОВ "ПТК "МАТЕРИК" (код 39731835), ТОВ "САГРО-БУД" (код 39596768), ТОВ "ТІРЕЛ ГРУП" (код 39632245), ТОВ "ФОПП ГРУП" (код 39619491), ТОВ "ФУЛТОН КАМ" (код 38857346), ТОВ "ШАТЕЛЬ" (код 39897306), ТОВ "БК"МОНОЛІТ ЦЕНТР" (код 39917636), ТОВ "ЛІВАЙЗ ГРУП" (код 39932984), ТОВ "ПРОМТРАНСТОРГ" (код 39917505), ТОВ "СІМУЗАР" (код 39601662), ТОВ "ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ" (код 39917243), ТОВ "АЛЬТАН-17" (код 41114320), ТОВ "КУШНІР-М" (код 33786522), ТОВ "ХІМТРЕЙДІНГ" (код 31867515), ТОВ "АДВАНТ ЛТД" (код 40717887), ТОВ "МСУ" (код 39744158), ТОВ "ТАЙВЕЙ" (код 38611564), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСІВ" (код 34938185), ТОВ "ПРОМІНЬ ЕНЕРГО" (код 41174149), ТОВ "ТРЕНД-1"(код 41121186), ТОВ "ЛЕСТЕР ГРУП ЛТД" (код 40960559), ТОВ "БРЕМЕН ГРУП" (код 40959742), ТОВ "ДЕЛЬМАР ЛТД" (код 40722200), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ) та інших підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, документів які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, оптичних, цифрових) носіях, серверного обладнання, інших речей та документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, переписку з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та інших програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (оптичних, магнітних, цифрових) носіях, мобільних телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, банківських карток фізичних осіб, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, яка використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя