Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-230/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-230/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва О.М. Ганечко, розглянув ши подання старшого слідчого прокуратури Шевченківськог о району м. Києва Черникова Д.Л. про надання дозволу на п роведення позапланової доку ментальної ревізії,

встановив:

Старший слідчий прокурат ури Шевченківського району м . Києва Черников Д.Л., звер нувся до суду з поданням про н адання дозволу на проведення позапланової документально ї ревізії фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Будіве льне управління «МЖК-1» за пер іод з 12.10.06 по даний час.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання матеріали кримінальної справи, суд зна ходить подання таким, що підл ягає задоволенню з таких під став.

Як вбачається із подання та матеріалів кримінальної спр ави №60-2954, остання порушена про куратурою району 27.10.08 за факто м службового підроблення слу жбовими особами ТОВ «Марс» т а ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» офіційного документу - акту № 106 типової форми КБ-2в пр иймання виконаних підрядних робіт за червень місяць 2007 рок у по об'єкту -житловий будинок , розташований за адресою: ву л. Мілютенка, 29 у Деснянськом у районі м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 с т. 366 КК України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що 12.10.06 ТОВ «Ф інансова компанія «Комфорт-І нвест» було створено Фонд фі нансування будівництва за пр ограмою «Мілютенко-Житло», д е забудовником виступило ТОВ «Марс» (юр. Адреса: 02660, м. Київ , вул. Магнітогорська, 1, кв. 301, фактичне місце знаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницько го, 47, офіс 2, ЄДРПОУ 32774254). Було ск ладено і затверджено Правила фонду фінансування будівниц тва за програмою «Мілютенко- Житло» та 12.10.06 між ТОВ «Фінансо ва компанія «Комфорт-Інвест» та ТОВ «Марс» укладено догов ір № 1210-1, відповідно до якого ТО В «Фінансова компанія «Комфо рт-Інвест» у якості управите ля Фонду фінансування будівн ицтва за програмою «Мілютенк о-Житло» замовляє забудовник у ТОВ «Марс» збудувати належ ної якості житловий будинок з офісними приміщеннями на в ул. Мілютенка, 29 у Деснянсько му районі м. Києва.

Станом на 15.10.08 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест», я к управителем Фонду фінансув ання будівництва за програмо ю «Мілютенко-Житло» перерахо вано забудовнику ТОВ «Марс» 15098000, 0 грн.

Однак, не зважаючи на доста тнє фінансування, до сьогодн ішнього дня будівництво житл ового будинку по вул. Мілютен ка, 29 у Деснянському районі м. Києва - не розпочато.

ТОВ «Марс» звітів про викор истані кошти та виконані роб оти ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест», як управит елю Фонду фінансування будів ництва за програмою «Мілютен ко-Житло», не надавало, що є п орушенням умов вище вказаног о договору № 1210-1 від 12.10.06 та Закон у України «Про фінансово-кре дитні механізми і управління майном при будівництві житл а та операціях з нерухомістю » від 19.06.03.

18.11.05 ТОВ «Марс» уклало довгос троковий договір № 9/09 з ТОВ «Бу дівельне управління «МЖК-1» (м . Київ, бульв. Лихачова, 1/27, ЄДР ПОУ 33786281), відповідно до якого Т ОВ «Будівельне управління «М ЖК-1» у якості генпідрядника п овинно виконати вишукувальн о-проектні, кошторисні та буд івельно-монтажні роботи на о б'єкті: 23-х поверховий житлови й будинок, розташований за ад ресою: вул. Мілютенка, 29 у Десн янському районі м. Києва.

Відповідно до вказаного до вгострокового договору № 9/09 в ід 18.11.05 ТОВ «Марс» перерахувал о на банківський рахунок ТОВ «Будівельне управління «МЖК -1» близько 15000000, 0 грн. та між ТОВ « Марс» та ТОВ «Будівельне упр авління «МЖК-1» складено акт № 106 типової форми КБ-2в прийманн я виконаних підрядних робіт за червень місяць 2007 року по до вгостроковому договору № 9/09 в ід 18.11.05 на суму 4905006, 0 грн. в той час, коли до сьогоднішнього дня б удівництво житлового будинк у по вул. вул. Мілютенка, 29 у Де снянському районі м. Києва - н е розпочато.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України „Про державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні" органи державної контр ольно-ревізійної служби пров одять ревізії та перевірки с уб'єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності за рішенням суду, вине сеним на підставі подання сл ідчого для забезпечення розс лідування кримінальної спра ви.

В зв'язку із розслідуванням даної кримінальної справи в иникла необхідність в провед енні ревізії з окремих питан ь фінансово-господарської ді яльності ТОВ «Будівельне упр авління «МЖК-1» щодо будівниц тва житлового будинку за адр есою: вул. Мілютенка, 29 у Десня нському районі м. Києва, як ви конання умов довгостроковог о договору № 9/09 від 18.11.05, укладен ого між вказаним товариством та ТОВ «Марс»,

З огляду на викладене, керу ючись ст. 14 Закону України „П ро державну контрольно-ревіз ійну службу в Україні", суд

постановив:

Подання старшого слідчог о прокуратури Шевченківсько го району м. Києва Черников а Д.Л. про надання дозволу на проведення позапланової док ументальної ревізії - задово льнити.

Надати дозвіл на проведенн я позапланової документальн ої ревізії фінансово-господа рської діяльності ТОВ «Будів ельне управління «МЖК-1» за пе ріод з 12.10.06 по даний час по насту пним питанням:

1. 1. Ревізія фінансово-г осподарських операцій та роз рахунків ТОВ «Будівельне упр авління «МЖК-1» за період з 12.10.06 по даний час, в тому числі опе рацій та розрахунків по забе зпеченню виконання ТОВ «Буді вельне управління «МЖК-1» зоб ов'язань, які стосуються вико нання умов довгострокового д оговору № 9/09 від 18.11.05 (та додатків до нього), укладеного між вка заним товариством та ТОВ «Ма рс».

2. 2. Як, яким чином, на які ц ілі ТОВ «Будівельне управлін ня «МЖК-1» витрачено грошові к ошти, які отримані товариств ом від ТОВ «Марс», як оплата в иконання умов договору № 9/09 ві д 18.11.05, укладеного між ТОВ «Буд івельне управління «МЖК-1» та ТОВ «Марс», а також встанови ти правильність відображенн я відповідних операцій щодо отримання та витрачання вказ аної суми грошових коштів в б ухгалтерській документації ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1».

3. 3. У разі витрачання ТОВ « Будівельне управління «МЖК-1 » грошових коштів, отриманих від ТОВ «Марс» у якості оплат и за проведене будівництво ж итлового будинку за адресою: вул. Мілютенка, 29 у Деснянськ ому районі м. Києва, не за ціл ьовим призначенням -провести зустрічні перевірки по опер аціях та розрахунках ТОВ «Бу дівельне управління «МЖК-1» з тими підприємствами, органі заціями, установами з якими м ав місце факт господарських відносин ТОВ «Будівельне упр авління «МЖК-1» щодо витрачан ня вказаних грошових коштів не за цільовим призначенням.

4. 4. Яке саме майно та якою в артістю обліковується на бал ансі ТОВ «Будівельне управлі ння «МЖК-1» станом на момент пр оведення даної ревізії.

5. 5. Чи існує у ТОВ «Будівел ьне управління «МЖК-1» заборг ованість по заробітній платі перед працівниками підприєм ства, якщо так, то вказати ета пи її формування по періодам , повнота і своєчасність нара хування заробітної плати, хт о відповідальний за вчасну в иплату заробітної плати.

6. 6. Чи проводилось у ТОВ «Б удівельне управління «МЖК-1» нарахування та виплата комп енсації втрати частини зароб ітної плати, в зв'язку з поруш енням термінів її виплати, ві дповідно до вимог ст. 34 Закон у України «Про оплату праці» , Закону України «Про компенс ацію громадянам втрати части ни доходів у зв'язку з порушен ням термінів виплати» № 2050 від 19.10.2000 року та Постанови кабінет у Міністрів України № 159 від 21.02.2 001 року «Про затвердження поря дку проведення компенсації г ромадянам втрати

частини грошових доход ів у зв'язку з порушенням терм інів їх виплати» із змінами в ід

09.08.2001 року, якщо ні, то вказати розмір невиплаченої компенс ації втрати частини

заробітної плати, в зв'язку з порушенням термінів її вип лати

Виконання проведення поза планової документальної рев ізії доручити ревізорам Конт рольно-ревізійного управлін ня м. Києва.

Визначити термін проведен ня ревізії з 23 лютого 2009 року по 16 травня 2009 року без врахуванн я вихідних днів.

Постанова оскарженню не п ідлягає.