Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-230/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-230/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва О.М. Ганечко, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Києва Черникова Д.Л. про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії,

встановив:

Старший слідчий прокуратури Шевченківського району м. Києва Черников Д.Л., звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» за період з 12.10.06 по даний час.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається із подання та матеріалів кримінальної справи №60-2954, остання порушена прокуратурою району 27.10.08 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ «Марс» та ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» офіційного документу - акту № 106 типової форми КБ-2в приймання виконаних підрядних робіт за червень місяць 2007 року по об'єкту -житловий будинок, розташований за адресою: вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 12.10.06 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест» було створено Фонд фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло», де забудовником виступило ТОВ «Марс» (юр. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, кв. 301, фактичне місце знаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 47, офіс 2, ЄДРПОУ 32774254). Було складено і затверджено Правила фонду фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло» та 12.10.06 між ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест» та ТОВ «Марс» укладено договір № 1210-1, відповідно до якого ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест» у якості управителя Фонду фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло» замовляє забудовнику ТОВ «Марс» збудувати належної якості житловий будинок з офісними приміщеннями на вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва.

Станом на 15.10.08 ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест», як управителем Фонду фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло» перераховано забудовнику ТОВ «Марс» 15098000, 0 грн.

Однак, не зважаючи на достатнє фінансування, до сьогоднішнього дня будівництво житлового будинку по вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва - не розпочато.

ТОВ «Марс» звітів про використані кошти та виконані роботи ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест», як управителю Фонду фінансування будівництва за програмою «Мілютенко-Житло», не надавало, що є порушенням умов вище вказаного договору № 1210-1 від 12.10.06 та Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.03.

18.11.05 ТОВ «Марс» уклало довгостроковий договір № 9/09 з ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» (м. Київ, бульв. Лихачова, 1/27, ЄДРПОУ 33786281), відповідно до якого ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» у якості генпідрядника повинно виконати вишукувально-проектні, кошторисні та будівельно-монтажні роботи на об'єкті: 23-х поверховий житловий будинок, розташований за адресою: вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва.

Відповідно до вказаного довгострокового договору № 9/09 від 18.11.05 ТОВ «Марс» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» близько 15000000, 0 грн. та між ТОВ «Марс» та ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» складено акт № 106 типової форми КБ-2в приймання виконаних підрядних робіт за червень місяць 2007 року по довгостроковому договору № 9/09 від 18.11.05 на суму 4905006, 0 грн. в той час, коли до сьогоднішнього дня будівництво житлового будинку по вул. вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва - не розпочато.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" органи державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності за рішенням суду, винесеним на підставі подання слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

В зв'язку із розслідуванням даної кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» щодо будівництва житлового будинку за адресою: вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва, як виконання умов довгострокового договору № 9/09 від 18.11.05, укладеного між вказаним товариством та ТОВ «Марс»,

З огляду на викладене, керуючись ст. 14 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", суд

постановив:

Подання старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Києва Черникова Д.Л. про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» за період з 12.10.06 по даний час по наступним питанням:

1. 1. Ревізія фінансово-господарських операцій та розрахунків ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» за період з 12.10.06 по даний час, в тому числі операцій та розрахунків по забезпеченню виконання ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» зобов'язань, які стосуються виконання умов довгострокового договору № 9/09 від 18.11.05 (та додатків до нього), укладеного між вказаним товариством та ТОВ «Марс».

2. 2. Як, яким чином, на які цілі ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» витрачено грошові кошти, які отримані товариством від ТОВ «Марс», як оплата виконання умов договору № 9/09 від 18.11.05, укладеного між ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» та ТОВ «Марс», а також встановити правильність відображення відповідних операцій щодо отримання та витрачання вказаної суми грошових коштів в бухгалтерській документації ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1».

3. 3. У разі витрачання ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» грошових коштів, отриманих від ТОВ «Марс» у якості оплати за проведене будівництво житлового будинку за адресою: вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі м. Києва, не за цільовим призначенням -провести зустрічні перевірки по операціях та розрахунках ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» з тими підприємствами, організаціями, установами з якими мав місце факт господарських відносин ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» щодо витрачання вказаних грошових коштів не за цільовим призначенням.

4. 4. Яке саме майно та якою вартістю обліковується на балансі ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» станом на момент проведення даної ревізії.

5. 5. Чи існує у ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства, якщо так, то вказати етапи її формування по періодам, повнота і своєчасність нарахування заробітної плати, хто відповідальний за вчасну виплату заробітної плати.

6. 6. Чи проводилось у ТОВ «Будівельне управління «МЖК-1» нарахування та виплата компенсації втрати частини заробітної плати, в зв'язку з порушенням термінів її виплати, відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів виплати» № 2050 від 19.10.2000 року та Постанови кабінету Міністрів України № 159 від 21.02.2001 року «Про затвердження порядку проведення компенсації громадянам втрати

частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» із змінами від

09.08.2001 року, якщо ні, то вказати розмір невиплаченої компенсації втрати частини

заробітної плати, в зв'язку з порушенням термінів її виплати

Виконання проведення позапланової документальної ревізії доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління м. Києва.

Визначити термін проведення ревізії з 23 лютого 2009 року по 16 травня 2009 року без врахування вихідних днів.

Постанова оскарженню не підлягає.