Ухвала

від 04.09.2018 по справі 210/505/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/505/18

Провадження № 1-кс/210/1910/18

"04" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040730002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040730002514 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група посадових осіб Державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» (далі за текстом ДП «Криворізьке лісове господарство»), за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернути чуже майно на свою користь, використовуючи своє службове становище - організували схему привласнення майна (лісових насаджень та лісової продукції), що належить державі шляхом незаконної порубки лісових насаджень під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області та внесення недостовірних відомостей при оформленні відповідних документів щодо реалізації майна (лісової продукції) фізичним та юридичним особам. Грошові кошти отриманні від реалізації майна розподіляються між всіма учасниками злочинної схеми.

Так, до складу вказаної організованої злочинної групи входять:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду директора ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , займає посаду мисливствознавця Софіївського лісництва ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , займає посаду лісничого Софіївського лісництва ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , займає посаду майстра лісу Софіївського лісництва ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , займає посаду майстра лісу Софіївського лісництва ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , займає посаду майстра лісу Софіївського лісництва ДП «Криворізьке лісове господарство»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

Причетність зазначених осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження № 12017040730002514 та іншим відомостями.

Також, розслідуванням встановлено, що частина лісової продукції, яка була отримана в результаті незаконної порубки, під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області, посадовими особами ДП «Криворізьке лісове господарство» збувається до ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») код ЄДРПОУ 40810752, що зареєстроване за адресою м.Кривий Ріг вул.Студентська,4 та фактично знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг вул.Урожайна, 3.

Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ «Велкір груп» здійснюють закупівлю лісової продукції за готівку, без документів походження такої продукції.

Крім того, встановлені та допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надали свідчення про те, що регулярно закуповують лісової продукцію, а саме дрова твердих порід у ДП «Криворізьке лісове господарство», в листопаді 2017 року ОСОБА_14 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який запропонував придбати у неї документи на деревину, після чого вона з ОСОБА_15 поїхала на «Смичку» для того, щоб юрист підприємства, працівником якого представився ОСОБА_15 , а саме ТОВ «Велкір груп», подивився товарно-транспортні накладні та квитанції і вирішив чи вони їм підходять. На підприємстві ОСОБА_14 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , який представився юристом ТОВ «Велкір груп», в подальшому ОСОБА_16 зняв з однієї товарно-транспортної накладної та квитанції копії та пішов радитись до директора підприємства. Через деякий час ОСОБА_16 повернувся та сказав, що документи підходять.

Приблизно через тиждень, їй зателефонував ОСОБА_16 та вони зустрілись з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у кафе «Гостинний двір» по вул.Криворіжсталі де між ОСОБА_14 та ОСОБА_18 було підписано договір купівлі-продажу лісу та акт прийому передачі, після чого ОСОБА_14 передала їм товарно-транспортні накладні та квитанції на загальний об`єм деревини 56 метри кубічних, а ОСОБА_16 у свою чергу передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5600 гривень. Таким чином, хоча договір був укладений на поставку деревини, фактична її доставка не відбувалась, а реалізовані були лише документи.

Встановлено, що ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично працює на підприємстві ТОВ «Велкір груп» (ТОВ «ВК Груп») робітником.

Розслідуванням встановлено, що фактично ТОВ «Велкіл Груп» розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Урожайна, 3 А-2,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Велкіл Груп» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. вул.Урожайна, 3 А-2,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л в ході якого планується відшукати та вилучити речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документи, які підтверджують факт придбання лісової продукції у ДП «Криворізьке лісове господарство» та інших підприємств, суб?єктів підприємницької діяльності, реалізації лісової продукції, документи пов`язані з будь-яким фактом порубки лісових насаджень на території Дніпропетровської області та реалізації такої продукції, в тому числі бухгалтерські документи, чорнові записи, документи щодо взаємовідносин ТОВ «Велкіл Груп» з ДП «Криворізьке лісове господарство» та іншими підприємствами, суб?єктами підприємницької діяльності, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велкіл Груп», комп`ютерна оргтехніка, а також грошові кошти та цінності набуті злочинним шляхом, лісова продукція, яка може бути здобута внаслідок незаконної порубки лісових насаджень розміщених на території Дніпропетровської області, які мають значення у кримінальному Зважаючи, що складання ухвали суду потребує значного часу, суд вважає необхідним проголосити резолютивну частину ухвали.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі документи можуть мати значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, окрім того просив здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та чинність її результатів.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про проведення обшуку, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 ЦПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 12017040730002514 від 21.08.2017 року, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також за дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, а саме працівникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України - дозвіл на проведення обшуку на території та комплексі будівель за місцем фактичного знаходження ТОВ «Велкіл Груп» код ЄДРПОУ 40810752 за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Урожайна, 3 в тому числі (А-2,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які підтверджують факт придбання лісової продукції у ДП «Криворізьке лісове господарство» та інших підприємств, суб?єктів підприємницької діяльності, реалізації лісової продукції, документи, пов`язані з будь-яким фактом порубки лісових насаджень на території Дніпропетровської області та реалізації такої продукції, в тому числі бухгалтерські документи, чорнові записи, документи щодо взаємовідносин ТОВ «Велкіл Груп» з ДП «Криворізьке лісове господарство» та іншими підприємствами, суб?єктами підприємницької діяльності, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велкіл Груп», комп`ютерна оргтехніка, а також грошові кошти та цінності набуті злочинним шляхом, лісова продукція, яка може бути здобута внаслідок незаконної порубки лісових насаджень розміщених на території Дніпропетровської області, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 04 жовтня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1