Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-221/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУ Д М. КИЄВА

Справа № 4-221/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Косовсь кої М.С.,

розглянувши у відкритому з асіданні в залі суду подання старшого слідчого в ОВС ГСУ М ВС України, підполковника мі ліції Олійника В.Е., про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Г СУ МВС України Олійник В.Е. , за погодженням з заступнико м Генерального прокурора Укр аїни Пшонки В.П., вніс до су ду подання про розкриття інф ормації та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю ТОВ «Група «Український стандарт», код ЄДРПОУ 34937930 в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, а саме:

- документів щодо відкрит тя розрахункового рахунку № 26008339095701 у гривнях України, долар ах США та ЄВРО, поточного раху нку № 26008339096 та інших розрахунко вих рахунків ТОВ «Група «Укр аїнський стандарт», код ЄДРП ОУ 34937930;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому та поточному рахунку ВАТ Банк «Фінанси та кредит» та і нших розрахункових рахункі в ТОВ «Група «Український ст андарт» з дати їх відкриття п о день проведення виїмки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ Банк «Фінанси та кредит » для ТОВ «Група «Українськи й стандарт»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ Банк «Фіна нси та кредит» банківських о перацій по рахункам компанії ТОВ «Група «Український ста ндарт», а саме реєстр фінансо вого моніторингу, файлів-пов ідомлення, файлів-запитів, фа йлів-відповідей, файлів-дода тків, файлів-квитанцій, анкет и клієнтів (відповідно Полож ення НБУ про здійснення банк ами фінансового моніторингу ), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26008339095701 у гривнях Україн и, доларах США та ЄВРО, поточно му рахунку № 26008339096 та інших розр ахункових рахунках ТОВ «Груп а «Український стандарт» з д ати їх відкриття по день пров едення виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26008339095701 у грив нях України, доларах США та ЄВ РО, поточному рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунк ів ТОВ «Група «Український стандарт» та інших р ахунків (в друкованому та еле ктронному вигляді, з зазначе нням контрагентів, тобто: при значення платежу; повних дан их платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рах унку та МФО банківської уста нови; конкретного часу та дат и платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкритт я по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Група «Український с тандарт».

Прокурор в судовому засі данні підтримав подання та п росив подання задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що ГСУ МВС України роз слідується кримінальна спра ва № 24-129, порушена за ознаками з лочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. 18.01.2010 у ході п роведення досудового слідст ва у зазначеній кримінальній справі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з подання, нев становлені слідством особи д іючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Шля хове будівництво «Спецпромм онтаж» з метою отримання для зазначеного товариства ліце нзії на здійснення будівельн ої діяльності для подальшої її використання під час вчин ення злочинів, протягом черв ня - липня 2007 року, підробили д ля подачі до Державної архіт ектурно - будівельної інспе кції України Міністерства ре гіонального розвитку та буді вництва України офіційні док ументи, внісши до них завідом о неправдиві відомості щодо наявності в ТОВ «Шляхове буд івництво «Спецпроммонтаж» к валіфікованих службових осі б - ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мали вищу освіту в галузі будівництва.

На підставі підроблених до кументів, щодо наявності ква ліфікованих службових осіб, 06.08.2007 Державною архітектурно - будівельною інспекцією Укра їни Міністерства регіональн ого розвитку та будівництва України ТОВ «Шляхове будівни цтво «Спецпроммонтаж», код Є ДРПОУ 35139630, зареєстрованому в м. Києві по вул. Братиславська , 8, було видано ліцензію сері ї АВ № 357216 на здійснення будіве льної діяльності.

Крім того, невстановлені сл ідством особи діючи за попер едньою змовою з службовими о собами Державного підприємс тва (ДП) «Український каранти нний розсадник» та ТОВ «Шлях ове будівництво (ШБ) «Спецпро ммонтаж» з метою шахрайськог о заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах у лютому 2008 рок у уклали між ДП «Український карантинний розсадник», в ос обі директора Кузьмяка І.Р. , та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж », в особі технічного директо ра Васьковського С.Б., дог овір підряду № 22/1 від 08.02.2008 на вик онання робіт по благоустрою належної ДП «Український кар антинний розсадник» територ ії розташованої в с. Пилипови чі Бородянського району та п о вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Киє во - Святошинського району Ки ївської області на суму 5 709 898, 00 гривень та договір підряду № 24/1 від 11.02.2008 на будівництво асфа льтової дороги і асфальтових площадок по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 4 057 078, 80 гривень, а всього на загальну суму 9 766 976, 8 гривень .

Протягом 2008 року ТОВ «ШБ «Спе цпроммонтаж», з метою створе ння видимості виконання буді вельних та ремонтних робіт п о вище зазначених договорах, на території ДП «Українськи й карантинний розсадник» в с . Мила Києво - Святошинськог о району Київської області б уло побудовано дорогу довжи ною 1000 м., шириною 5 м. та товщиною 3,5 см., а також майданчик площею 60 м. кв. та товщиною 3,5 см. з асфал ьтобетонним покриттям, які з гідно висновку № 1 спеціаліст а-будівельника від 09.07.2009 не відп овідають вимогам ДБН В. 2.3-5-2001 «В улиці та дороги населених пу нктів», ДБН В.2.3.-4-2000 «Автомобіль ні дороги» та підлягають дем онтажу. Крім того, згідно вище зазначеного висновку спеціа ліста вартість виконаних роб іт при їх виконані з дотриман ням вимог ДБН повинна станов ити 618 129,6 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайськ е заволодіння державними гро шовими коштами в особливо ве ликих розмірах, невстановлен і слідством особи діючи за по передньою змовою з посадовим и особами ДП «Український ка рантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», не вик онавши зазначених у договора х підряду № 22/1 та № 24/1 від 08 та 11.02.2008 ремонтних та будівельних ро біт на належній ДП «Українсь кий карантинний розсадник» т ериторії розташованій в с. Пи липовичі Бородянського райо ну та по вул. Комарова, 2-В, в с. Ми ла Києво - Святошинського рай ону Київської області, у лист опаді 2008 року склали акти прий мання виконаних підрядних ро біт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 відповідно на 4 057 078, 80 та 5 709 897, 60 гривень, на за гальну суму 9 766 976, 40 гривень, між ДП «Український карантинни й розсадник» та ТОВ «ШБ «Спец проммонтаж». При цьому внесл и до зазначених актів викона них робіт завідомо неправдив у інформацію про виконання з апланованих будівельних та р емонтних робіт у повному обс язі.

Однак, ДП «Український кара нтинний розсадник» грошові к ошти в сумі 9 766 976, 80 гривень на ро зрахункові рахунки ТОВ «ШБ « Спецпроммонтаж» перерахова ні не були.

Невстановлені слідством о соби продовжуючи свої злочин ні дії направлені на шахрайс ьке заволодіння державними г рошовими коштами в особливо великих розмірах, використов уючи підписані від імені пос адових осіб ТОВ «ШБ «Спецпро ммонтаж» та ДП «Український карантинний розсадник» акти приймання виконаних підрядн их робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 із внес еними завідомо неправдивими відомостями про виконання б удівельних та ремонтних робі т у повному обсязі 02.02.2009 у Госпо дарському суді Кіровоградсь кої області отримали наказ п ро примусове виконання рішен ня зазначеного суду по справ і № 2/214 від 15.01.2009, щодо примусового стягнення з ДП «Український карантинний розсадник» на к ористь ТОВ «ШБ «Спецпроммонт аж» 9 766 976, 80 гривень бюджетних г рошових коштів.

Крім того, проведеним у спра ві досудовим слідством уста новлено, що 24.04.2008 між ДП «Україн ський карантинний розсадник » та ТОВ «Група «Український стандарт» був укладений інв естиційний договір №1 на реко нструкцію та будівництво об' єктів ДП «Український карант инний розсадник» розташован их в с. Пилиповичі Бородянськ ого району та по вул. Комарова , 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсь кого району Київської област і на суму 35 000 000 гривень.

На підставі вище зазначено го інвестиційного договору 05.05.2008 між ТОВ «Група «Українськ ий стандарт» та ТОВ «Будівел ьна компанія (БК) «Укрресурс» було укладено договір генер ального підряду № 5 на виконан ня ТОВ «БК «Укрресурс» компл ексу будівельних робіт на об ' єктах ДП «Український кар антинний розсадник» розташо ваних в с. Пилиповичі Бородян ського району та по вул. Комар ова, 2-В, в с. Мила Києво - Святоши нського району Київської обл асті на суму 35 000 000 гривень.

В свою чергу, 14.05.2008 між ТОВ «БК «Укрресур» та ТОВ «Українськ а компанія «Спецпроммонтаж» було укладено договір підря ду без номера на виконання ТО В «БК «Укрресурс» комплексу будівельних робіт на об' єкт ах ДП «Український карантинн ий розсадник» розташованих в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинсько го району Київської області на суму 35 000 000 гривень.

Проведеним у справі досудо вим слідством встановлено, щ о для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами ТОВ «Група «Український ста ндарт» 22.10.2007 у філії ЦРУ «ВАТ Ба нк «Фінанси та кредит», МФО 300937 , були відкриті розрахункови й рахунок № 26008339095701 у гривнях Укр аїни, доларах США та ЄВРО та по точний рахунок № 26008339096.

Враховуючи те, що в «ВАТ Бан к «Фінанси та кредит», МФО 300937, з находяться банківські докум енти, які можуть свідчити про незаконну діяльність посадо вих осіб ТОВ «Група «Українс ький стандарт» та мають знач ення для встановлення істини по даній кримінальній справ і, виникла необхідність в роз критті інформації та проведе ння виїмки документів, які мі стять банківську таємницю..

Обґрунтовуючи подання старший слідчий в ОВС ГСУ М ВС України, підполковник міл іції Олійник В.Е. посилаєт ься на те, що проведеним у справі досудовим слі дством встановлено, що для зд ійснення фінансових операці й з грошовими коштами ТОВ «Гр упа «Український стандарт» 2 2.10.2007 у філії ЦРУ «ВАТ Банк «Фіна нси та кредит», МФО 300937, були від криті розрахунковий рахунок № 26008339095701 у гривнях України, дола рах США та ЄВРО та поточний ра хунок № 26008339096 , а також на те , що в «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, знаходятьс я банківські документи, які м ожуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб Т ОВ «Група «Український станд арт» та мають значення для вс тановлення істини по даній к римінальній справі.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю відносно ТОВ « Група «Український стандарт » ЄДРПОУ 34937930, в ВАТ Банк «Фінанс и та кредит», МФО 300937, оскільки в они можуть мати значення реч ових доказів у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „ Про банки і банківську діяль ність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого в ОВС ГСУ МВС України Ол ійника В.Е. про розкриття ін формації та проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю відносно ТОВ «Група «Український ста ндарт» ЄДРПОУ 34937930 в ВАТ Банк «Ф інанси та кредит», МФО 300937- за довольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці в ВАТ Банк «Фінанси та кредит », МФО 300937 щодо клієнта бан ку ТОВ «Група «Українсь кий стандарт» ЄДРПОУ 34937930 та на проведення у приміщенн і ВАТ Банк «Фінанси та к редит», МФО 300937 виїмки нас тупних документів:

- документів щодо відкрит тя розрахункового рахунку № 26008339095701 у гривнях України, долар ах США та ЄВРО, поточного раху нку № 26008339096 та інших розрахунко вих рахунків ТОВ «Група «Укр аїнський стандарт», код ЄДРП ОУ 34937930;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по розрахунков ому та поточному рахунку ВАТ Банк «Фінанси та кредит» та і нших розрахункових рахункі в ТОВ «Група «Український ст андарт» з дати їх відкриття п о день проведення виїмки;

- договорів щодо надання пос луг „клієнт банк” із зазначе нням місця встановлення, зая вки на надання зазначеної по слуги та документів щодо вст ановлення (перевірки) зазнач еної послуги співробітникам и ВАТ Банк «Фінанси та кредит » для ТОВ «Група «Українськи й стандарт»;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками ВАТ Банк «Фіна нси та кредит» банківських о перацій по рахункам компанії ТОВ «Група «Український ста ндарт», а саме реєстр фінансо вого моніторингу, файлів-пов ідомлення, файлів-запитів, фа йлів-відповідей, файлів-дода тків, файлів-квитанцій, анкет и клієнтів (відповідно Полож ення НБУ про здійснення банк ами фінансового моніторингу ), тощо;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, по розрахунковому ра хунку № 26008339095701 у гривнях Україн и, доларах США та ЄВРО, поточно му рахунку № 26008339096 та інших розр ахункових рахунках ТОВ «Груп а «Український стандарт» з д ати їх відкриття по день пров едення виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по розраху нковому рахунку № 26008339095701 у грив нях України, доларах США та ЄВ РО, поточному рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунк ів ТОВ «Група «Український с тандарт» та інших рахунків (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контр агентів, тобто: призначення п латежу; повних даних платник а та отримувача із зазначенн ям коду, номеру рахунку та МФ О банківської установи; конк ретного часу та дати платежу ; номеру платіжного документ у) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що с тосуються відкриття рахункі в та обслуговування клієнту - ТОВ «Група «Український с тандарт» .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов