Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-221/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-221/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.,

за участю прокурора: Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України, підполковника міліції Олійника В.Е., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Олійник В.Е., за погодженням з заступником Генерального прокурора України Пшонки В.П., вніс до суду подання про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Група «Український стандарт», код ЄДРПОУ 34937930 в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточного рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт», код ЄДРПОУ 34937930;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому та поточному рахунку ВАТ Банк «Фінанси та кредит» та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк” із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ВАТ Банк «Фінанси та кредит» для ТОВ «Група «Український стандарт»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ВАТ Банк «Фінанси та кредит» банківських операцій по рахункам компанії ТОВ «Група «Український стандарт», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по розрахунковому рахунку № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточному рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунках ТОВ «Група «Український стандарт» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку №26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточному рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт» та інших рахунків (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту ТОВ «Група «Український стандарт».

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання та просив подання задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ МВС України розслідується кримінальна справа № 24-129, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України. 18.01.2010 у ході проведення досудового слідства у зазначеній кримінальній справі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з подання, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Спецпроммонтаж» з метою отримання для зазначеного товариства ліцензії на здійснення будівельної діяльності для подальшої її використання під час вчинення злочинів, протягом червня липня 2007 року, підробили для подачі до Державної архітектурно будівельної інспекції України Міністерства регіонального розвитку та будівництва України офіційні документи, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо наявності в ТОВ «Шляхове будівництво «Спецпроммонтаж» кваліфікованих службових осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мали вищу освіту в галузі будівництва.

На підставі підроблених документів, щодо наявності кваліфікованих службових осіб, 06.08.2007 Державною архітектурно будівельною інспекцією України Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ТОВ «Шляхове будівництво «Спецпроммонтаж», код ЄДРПОУ 35139630, зареєстрованому в м. Києві по вул. Братиславська, 8, було видано ліцензію серії АВ №357216 на здійснення будівельної діяльності.

Крім того, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з службовими особами Державного підприємства (ДП) «Український карантинний розсадник» та ТОВ «Шляхове будівництво (ШБ) «Спецпроммонтаж» з метою шахрайського заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах у лютому 2008 року уклали між ДП «Український карантинний розсадник», в особі директора Кузьмяка І.Р., та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», в особі технічного директора Васьковського С.Б., договір підряду № 22/1 від 08.02.2008 на виконання робіт по благоустрою належної ДП «Український карантинний розсадник» території розташованої в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області на суму 5709898, 00 гривень та договір підряду № 24/1 від 11.02.2008 на будівництво асфальтової дороги і асфальтових площадок по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області на суму 4057078, 80 гривень, а всього на загальну суму 9766976, 8 гривень.

Протягом 2008 року ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», з метою створення видимості виконання будівельних та ремонтних робіт по вище зазначених договорах, на території ДП «Український карантинний розсадник» в с. Мила Києво Святошинського району Київської області було побудовано дорогу довжиною 1000 м., шириною 5 м. та товщиною 3,5 см., а також майданчик площею 60 м. кв. та товщиною 3,5 см. з асфальтобетонним покриттям, які згідно висновку № 1 спеціаліста-будівельника від 09.07.2009 не відповідають вимогам ДБН В. 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.3.-4-2000 «Автомобільні дороги» та підлягають демонтажу. Крім того, згідно вище зазначеного висновку спеціаліста вартість виконаних робіт при їх виконані з дотриманням вимог ДБН повинна становити 618129,6 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Український карантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж», не виконавши зазначених у договорах підряду № 22/1 та № 24/1 від 08 та 11.02.2008 ремонтних та будівельних робіт на належній ДП «Український карантинний розсадник» території розташованій в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області, у листопаді 2008 року склали акти приймання виконаних підрядних робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 відповідно на 4057078, 80 та 5709897, 60 гривень, на загальну суму 9766976, 40 гривень, між ДП «Український карантинний розсадник» та ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж». При цьому внесли до зазначених актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію про виконання запланованих будівельних та ремонтних робіт у повному обсязі.

Однак, ДП «Український карантинний розсадник» грошові кошти в сумі 9766976, 80 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж» перераховані не були.

Невстановлені слідством особи продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, використовуючи підписані від імені посадових осіб ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж» та ДП «Український карантинний розсадник» акти приймання виконаних підрядних робіт №№ 1 та 2 від 04.11.2008 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про виконання будівельних та ремонтних робіт у повному обсязі 02.02.2009 у Господарському суді Кіровоградської області отримали наказ про примусове виконання рішення зазначеного суду по справі № 2/214 від 15.01.2009, щодо примусового стягнення з ДП «Український карантинний розсадник» на користь ТОВ «ШБ «Спецпроммонтаж» 9766976, 80 гривень бюджетних грошових коштів.

Крім того, проведеним у справі досудовим слідством установлено, що 24.04.2008 між ДП «Український карантинний розсадник» та ТОВ «Група «Український стандарт» був укладений інвестиційний договір №1 на реконструкцію та будівництво обєктів ДП «Український карантинний розсадник» розташованих в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області на суму 35000000 гривень.

На підставі вище зазначеного інвестиційного договору 05.05.2008 між ТОВ «Група «Український стандарт» та ТОВ «Будівельна компанія (БК) «Укрресурс» було укладено договір генерального підряду № 5 на виконання ТОВ «БК «Укрресурс» комплексу будівельних робіт на обєктах ДП «Український карантинний розсадник» розташованих в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області на суму 35000000 гривень.

В свою чергу, 14.05.2008 між ТОВ «БК «Укрресур» та ТОВ «Українська компанія «Спецпроммонтаж» було укладено договір підряду без номера на виконання ТОВ «БК «Укрресурс» комплексу будівельних робіт на обєктах ДП «Український карантинний розсадник» розташованих в с. Пилиповичі Бородянського району та по вул. Комарова, 2-В, в с. Мила Києво - Святошинського району Київської області на суму 35000000 гривень.

Проведеним у справі досудовим слідством встановлено, що для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами ТОВ «Група «Український стандарт» 22.10.2007 у філії ЦРУ «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, були відкриті розрахунковий рахунок № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО та поточний рахунок № 26008339096.

Враховуючи те, що в «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, знаходяться банківські документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ТОВ «Група «Український стандарт» та мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, виникла необхідність в розкритті інформації та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю..

Обґрунтовуючи подання старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України, підполковник міліції Олійник В.Е. посилається на те, що проведеним у справі досудовим слідством встановлено, що для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами ТОВ «Група «Український стандарт» 22.10.2007 у філії ЦРУ «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, були відкриті розрахунковий рахунок № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО та поточний рахунок № 26008339096 , а також на те, що в «ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, знаходяться банківські документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ТОВ «Група «Український стандарт» та мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Група «Український стандарт» ЄДРПОУ 34937930, в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937, оскільки вони можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Олійника В.Е. про розкриття інформації та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Група «Український стандарт» ЄДРПОУ 34937930 в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937 щодо клієнта банку ТОВ «Група «Український стандарт» ЄДРПОУ 34937930 та на проведення у приміщенні ВАТ Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937 виїмки наступних документів:

- документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточного рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт», код ЄДРПОУ 34937930;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому та поточному рахунку ВАТ Банк «Фінанси та кредит» та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк” із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ВАТ Банк «Фінанси та кредит» для ТОВ «Група «Український стандарт»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ВАТ Банк «Фінанси та кредит» банківських операцій по рахункам компанії ТОВ «Група «Український стандарт», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по розрахунковому рахунку № 26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточному рахунку № 26008339096 та інших розрахункових рахунках ТОВ «Група «Український стандарт» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку №26008339095701 у гривнях України, доларах США та ЄВРО, поточному рахунку №26008339096 та інших розрахункових рахунків ТОВ «Група «Український стандарт» та інших рахунків (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту ТОВ «Група «Український стандарт» .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов