Ухвала

від 16.10.2018 по справі 640/15913/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15913/18

н/п 1-кс/640/11260/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

12.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: 11 аркушів паперу із розпечаткою щодо проведення слідчих дій; довіреність ТОВ «ФРС Інвест» від 28.12.2016; бланки-заяви про реєстрацію юридичних осіб-2 штуки; бланки наказу ФРС Інвест; упаковки від карток Голд Приватбанк 2 штуки; блокнот на пружині в обкладинці коричневого кольору в клітинку на спіралі із рукописними записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами; ксерокопію паспорту ОСОБА_4 та коду на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом іноземною мовою із двома підписами; бланк договору Invmarketworld на 4-х аркушах; копію паспорту та коду ОСОБА_5 на 3-х аркушах, ОСОБА_6 на 5-ти аркушах; бланки з пустими графами із текстом іноземною мовою із відбитками печатки Invmarketworld №032068 із підписом; документ-договір між Invmarketworld Group LP та Geoworldgroup LTD із підписами та відбитком печатки; документи OpayCard services 09.08.17 із підписом; додаткові реквізити на переказ валюти від 28.07.2017; документи з друкованим текстом іноземною мовою із назвою Play2Life Saft на 8 аркушах; печатку ТОВ «ФРС Інвест», код 39486475; картонну коробку від картки LeuPay EU; аркуш із рукописними записами в 4-х пунктах; банківські картки ПАТ КБ Приватбанк №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; квитанції №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; аркуші із друкованим текстом під назвою «Собрание» 25.02.2016; фрагмент договору FRC Invest LTD та ОСОБА_7 із підписами та відбитками печаток; заява на виплату переказу Welsend від 13.12.2016; довіреність Grenada LT, бланк V Pay Card Party із Longhill Partnersship; invoice 2086 від 06.07.2017; грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762; документи із підписами компанії VESTRUM IMPEX LP іноземною мовою на семи аркушах; поштове відправлення Shipment receipt Declaration of Trast HELLAS corp. LP на 2-х аркушах; документи іноземною мовою скріплені апостилями Естонської Республіки щодо компаній ALPHA TECH GROUP OU, 2 штуки; Bigger Investments Limited OU 2 штуки; Private Limited Company; документ із апостилем іноземною мовою під заголовком POHIKIRV; Declaration Inworld Group LTD на 4-х аркушах із підписами; аркуш UpayCard анкета Criptobit, із підписом Olena Pasienko; реєстраційні документи компанії WiGroup LTD на шести аркушах, перша підшивка, друга підшивка на 5-ти аркушах, третя підшивка на семи аркушах, завірені копії документів компанії на 30-ти аркушах; ламінований документ іноземною мовою Inmarket world Group LP; брошуру під назвою InMarket Wiorld Group LP з текстом іноземною мовою на восьми аркушах; сертифікат іноземною мовою World invest group LP, скріплені нотаріально документи іноземною мовою компанії World invest group LP на 14-ти аркушах; брошуру із документами іноземною мовою компанії World invest group LP на 10- ти аркушах; три документи іноземною мовою із видавленою печаткою стосовно компанії GeoworldGroup LTD, документ іноземною мовою FORM-3 GeoworldGroup LTD на 4-х аркушах; бланки з текстом з полями червоного кольору GeoworldGroup LTD; аркуш із текстом іноземною мовою GeoworldGroup LTD із відбитками печатки WILF RED SERVICES LTD; документ FORM-3 іноземною мовою Hellax Project LTD на 4-х аркушах; certificate №1 Hellax Project LTD із підписом директора скріплені документи іноземною мовою certificate of collation Hellax Project LTD на 30 аркушах; три бланки із видавленою печаткою жовтого кольору щодо компанії Hellax Project LTD із друкованим текстом; certificate of incumbency Hellax Project, із додатком на 1-му аркуші; папку швидкозшивач червоного кольору із печаткою сірого кольору компанії Obelit Global LP, в якій знаходяться реєстраційні документи іноземної компанії Obelit Global LP складені іноземною мовою, а саме: Certificate of collation, Form LP-5, Certificate of registration, PreIncorporation Memorandum of association, Partnership Agreement, Minutes of the first Meeting of members, Resolution of members, 2 certificate of Capital, Certificate of non trading, 2 instruments of transfer, Declaration of Trust, Legalised Power of Attorney, Letter of Registration, Nomee Services Agreements, юланки із зеленою рамкою по краях WI Group LTD, consent of incorporation, компанії Lad Project Ltd на 7 аркушах; Registar of corporations Lad Project LTD, на 5 аркушах у 3-х примірниках; Certificate of incorporation LAD Project LTD із апостилем та бланком реєстрації; буклет із документами іноземною мовою Hellax corp LP на 21-му аркуші, реєстраційний сертифікат World Invest Group LP, Sertificate of incorporation Alsia PC Company №18880 із апостилем; копію паспорту ОСОБА_4 із кодом на 2-х аркушах; ксерокопії партнерської угоди №SL14455 та №SL28040 документи іноземною мовою щодо реєстрації компанії Hellax Corp LP на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом болгарською мовою щодо іноземної компанії на 1-му аркуші; планшетний комп`ютер в корпусі сірого кольору V919Air CH s/n V919CCFAV1F0009/9, 2 бланки договору FRC Invest LTD на 10 аркушах; сертифікат №1 Geoworldgroup LTD, заяву від 07.06.2016 ТОВ ФРС Інвест, чернетки із друкованим текстом на шести аркушах; фрагмент договору із підписами та відбитками печатки FRC Invest LTD, чернетки із рукописними записами на шести аркушах, програма участі у конференції Verso banк, іноземною мовою на 5-ти аркушах; апостилізовані документи Естонської республіки, щодо іноземних компаній C-NASH, Vesta corp, Alpha International, на 21-му аркуші; контракт на відкриття платіжного аканту Hellax corp LP, на 16 аркушах, бланки UpayCard із титульним аркушем на восьми аркушах, документи іноземною мовою із заголовком UpayCard на 4-х аркушах; Member certificate WGroup на 3-х аркушах, блокнот на пружині з обкладинкою фіолетового кольору на круглій скрепці, із рукописними записами; візитівка Artem Shmeretskiy; пакунок від експрес доставки від Ilia Nikiforov Estonia; аркуші нагляду із підписами на 4-х аркушах; пластикову картку LeuPay.eu Artem Kushinskiy дійсна до 11/19; аркуші із текстом contact information на ім`я ОСОБА_8 , фінансового директора Юлії НОМЕР_6 ; бланки на оформлення акаунту в платіжній системі Wpaycard сайту cryptobitup.com.ua на 5 аркушах; документи під назвою certificate of incombency Hellax corp. LP на 2-х аркушах; брошуру sertificate of collation Tormex Alliance LTD на 23-х аркушах із документами іноземною мовою; папку червоного кольору із документами компанії Alsia PC Reg. №LP18880, серед яких документи іноземною мовою Letter of registration agreement for the provision, візитівку Wollex Low Firm із пакетом бланків документів на відкриття рахунку в банку LPB Латвія на 13-ти аркушах, компанії Alsia PC; аркуші із друкованим текстом із особистими даними ОСОБА_9 на 2-х аркушах; печатку Alcia PC сірого кольору; документи компанії Alcia PC іноземною мовою; із описом до них, а саме: Power of attorney, на 3-х аркушах, FORM LP-5 3 аркуші, sertificate of registration на 1-му аркуші, preincorporation memorandum на 1-му аркуші, partnership Agreement, Minute of first meeting, на 2-х аркушах, resolution of membership на 1-му аркуші, sertificate of registration 2 штуки; sertificate of non trading 1 аркуш, instrument of transfer 2 арк; declaration of trust 1 аркуш; документ - декларація іноземною мовою бінарного опціону goldeninvestbroker.com, компанії Aditum LP, із підписами; документ іноземною мовою із підписами форекс компанії ОСОБА_10 та Takeshi Partners, бланки UpayCard сайту be2varket Alpha Tech із підписом від імені Оксани Леонової, молба от ОСОБА_11 на 1-му аркуші, анкету на відкриття платіжного акаунту в evropay Apitum LP, бланки із друкованим та рукописним текстом Upaycard на відкриття акаунту ОСОБА_12 на 3-х аркушах із підписами від імені останньої; ксерокопію із відбитком підпису, документ іноземною мовою на відкриття акаунту Upay Card Hellax corp. UK на 2-х арк. із додатками на семи аркушах; документи та бланки заповнені друкованим та рукописним текстом під заголовком Upay Card на 15-ти аркушах; бланки із друкованим текстом графи яких заповнені рукописним текстом під назвою Global.net.ua, складені іноземною мовою на дев`яти аркушах; чернетки із друкованим та рукописним текстом іноземною мовою на 10-ти аркушах, копію паспорту Johan Peter Lewin, блокнот-щоденник за 2011 рік в обкладинці синього кольору із рукописними записами із номерами телефону на другому аркуші № НОМЕР_7 ; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Upay Card на 8-ми аркушах; аркуші паперу із підписом який починається з букви Р в кількості 19 підписів; документ Exhibita із таблицею з друкованим текстом іноземною мовою; документи іноземною мовою Declaration of Beneficial ownership Aditum LTP 2 примірники, Silvano Allince LTD 2 примірника; чернетку із відбитком печатки Worldinwestgroup та підписами у кількості 9 штук; заяву від 25.04.2018 ОСОБА_13 , документ Merchant confermation APITUM LP yf 1-му аркуші; квитанцію на доставку Alona Weitheim на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ; картонну упаковку від пластикової картки leupay.eu.; мобільний телефон Nokia6120c imei356252018629847; CD-card SP 8gb; бланки документів іноземною мовою із підписами ОСОБА_14 на відкриття акаунту в платіжній системі MoneyPolo на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_13 ; копію паспорту ОСОБА_15 ; документи іноземною мовою declaration of beneficial ownershipLed Projecn LTD бінарного опціону asictrader.com Hellax Project LTD 4 примірника. Alpha global LP бінарного опціону BXtrader 1 аркуш; документ LP5Geoworldgroup 2 аркуші. Worldinvestgroup 2 аркуші; бланк контракту Cryptobitup, підписаний в однобічному порядку Worldinvestgroup із відбитками печатки на 8-ми аркушах; документ із назвою Знайомство із друкованим текстом алгоритм дзвінка учаснику бінарного опціону; фрагмент договорів іноземною мовою друкованим текстом на 15-ти аркушах; бланки документів іноземною мовою із підписами від імені ОСОБА_16 на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_16 аркуш із підписом від імені ОСОБА_16 , бланки документів іноземною мовою під заголовком AccountPay на 9ти аркушах із підписами від імені ОСОБА_14 аркуші паперу із підписами 3 штуки; аркуші із підписами 2 штуки; документи іноземною мовою Worldinvestgroup LP 5 аркушів; Certificat Hellax Project LTD 2 аркуші. Certificate Project LTD 1 аркуш; документ під назвою Shedule P на 2-х аркушах; документ іноземною мовою Acceptance Hellax Project LTD 2 аркуші; аркуш із текстом під назвою Worldinvestgroup LP; документи іноземною мовою із друкованим рукописним текстом та підписами під назвою declaration of beneficial owner ship UA 14 аркушів; документи іноземною мовою під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4-х аркушах; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою Satschellpay на 6-ти аркушах із підписами на одному аркуші щодо Worldinvestgroup, друковані документі іноземною мовою під заголовком Upaycard на 4-х аркушах; акти виконаних робіт із Inwmarketworld 2 штуки, фрагмент бланку договору VPCconsalting LTD та LTD demax group, документи іноземною мовою reference of Ostapchuk Maria; документ із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Privacypolicy на 4-х аркушах; документ із друкованим текстом іноземною мовою щодо ресурсу Cryptonash, копії сертифікатів Alphaglobalcalp 2 штуки; certificate Olena Pasieko 4 штуки; фрагменти документів іноземною мовою із підписами та відбитками печаток на 4-х аркушах; копію паспорту Enberg Pontus Jonas Leopold, документи іноземною мовою declaration of beneficial owner Alpha GlobalGalp, Alpfa IFCT LTD із підписами; ноутбук ACER Aspire 5742 серійний номер LXR530C026038239DD1601, в корпусі чорного кольору, Wi-Fi-роутер D-Link серійний номер РW2E1C5070365, ноутбук ACER Aspire 5253 Series, в неробочому стані, з відключеною батареєю; Macbook Apple A1466, в корпусі сірого кольору, мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору DUOS, серійний номер НОМЕР_9 , роздруківку із текстом під заголовком Добро пожаловать в Retention Russian Desk на 11-ти аркушах; зошит на спіралі із рукописними записами Notepad, флеш-накопичувач Kingston DT529 в корпусі металевого кольору, матерчату сумку для ноутбуків, флеш-накопичувач Kingston 2Gb в корпусі чорного кольору, документи іноземною мовою Monter Impex LTD, документи під заголовком MoneyPolo із підписами на 9-ти аркушах; аркуші із рукописними записами в 11-пунктах.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня-серпня 2017 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс http://www.metainvesting.com/ та, під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_17 , в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_18 в сумі понад 65000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, громадянка держави Ізраїль ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою і в групі із громадянами Ізраїлю ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_24 », а також громадянином України ОСОБА_25 , вступили в попередню змову із ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами громадян, з різних країн світу, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі Інтернет, із створенням та забезпеченням функціонування ряду ресурсів в мережі Інтернет, розрахованих на користувачів мережі, із залученням коштів від вказаних осіб із метою подальшого їх звернення на свою користь.

Основним напрямком злочинної діяльності вказаних осіб було обрано створення в мережі Інтернет на базі електронної торгівельної платформи «Tradologic», ряду електронних ресурсів під доменними іменами www.metainvesting.com, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для надання, нібито, можливості підшуканим за допомогою мережі Інтернет, відвідувачам вказаних сайтів, зареєструватися на них та отримувати прибутки шляхом розміщення інвестицій в цінні папери, метали, валюти, електронні кошти, тощо.

При цьому, фактично інвестування учасниками бінарних опціонів не передбачалось та не здійснювалось, а внаслідок умовлянь з боку менеджерів сайтів, потерпілі вносили на електронні платіжні системи, підконтрольні учасникам групи, особисті грошові кошти, які учасниками групи одразу зверталися на свою користь. Можливість виводу внесених коштів з вказаних сайтів фактично була відсутня.

У подальшому, з метою прикриття вчинення злочинів та подальшого заволодіння грошима потерпілих в їх «особистих кабінетах» на сайтах бінарних опціонів відображалися цифри, під виглядом грошових одиниць, у сумі яка дорівнює сумі внесених ними коштів, які не були ніяким чином матеріально забезпечені та менеджерами з числа учасників групи повідомлялися потерпілим завідомо неправдиві відомості про те, що вони мають фінансову освіту та тривалий досвід роботи в сфері фондових ринків та цінних паперів, а насправді мали повний доступ до акаунтів потерпілих та можливість маніпулювати ними. Після чого вказані «менеджери» від імені потерпілих здійснювали уявні ставки на прогнози на збільшення чи зменшення вартості вказаних активів на ринках, при цьому використовуючи спеціальні програмні можливості адміністраторського доступу через платформу «Tradologic», активуючи функцію проведення безпрограшних угод, створювали для потерпілого видимість отримання ним прибутку із відображенням цифрових одиниць, нібито, у вигляді валюти на його особистому акаунті та у зв`язку із цим одразу пропонували вносити більше коштів для збільшення прибутку та у разі подальшого внесення коштів на підконтрольні учасникам групи акаунти електронних платіжних систем, використовуючи функцію проведення програшних угод, створювали у потерпілого видимість втрати ним активів внаслідок здійснених прогнозів, таким чином маніпулюючи ставками та їх результатами, ураховуючи психологічний та моральний стан потерпілого із застосуванням ряду технічних та психологічних методик, тактик для запобігання можливості фактичного заробітку учасниками програми, створення штучної уяви заробітку, а також запобігання можливості фактичного повернення учасником програми своїх особистих коштів внесених на електронні платіжні системи учасників групи.

У разі бажання учасника програми робити ставки на прогнози особисто, менеджери з числа учасників групи повністю контролюючи їх дії активували для них функцію затримки відображення результатів у часі. При цьому потерпілі бачили результат із затримкою у визначений учасником групи час, а останні маніпулювали результатами здійснених операцій в залежності від психологічного стану потерпілого або відображаючи отримання прибутку (у випадку наявності у потерпілого коштів для здійснення додаткових депозитних внесків), або збитку (якщо потерпілий не мав коштів для подальших депозитних внесків та висловлював наміри вимагати повернення йому коштів), з метою створити у потерпілого уяву втрати ним його активів та одночасно втрати можливості вимагати їх повернення.

З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_25 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код ЄДРПОУ 40639359, з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії «Ninecor» www.ninecor.com, із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в ПАО КБ «Приватбанк».

При цьому ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 та суб`єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії «Метаінвестинг», «Бінекс» та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні а також інших країнах світу, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», є наданням фінансових послуг, тобто здійснення операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, яку відповідно до законодавства України мають право здійснювати фінансові установи, тобто юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов`язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та повинні бути внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

В той самий час всупереч вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ «Інфо Інтернейшнл плюс», код 41819819, ТОВ «Інфотрейд Інтернейшнл», код 39449983 та ТОВ «Інфо стар», код 40639359 із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із ОСОБА_37 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

При заволодіннікоштами громадянвикористовуються іноземнікомпанії GLOBALCOPYRIGHTANDTRADEMARKOU,OBELITGLOBALLP,VEKTORIXIMPEXLP,SOLTERMANAGEMENTLTD,MONTERIMPEXLTD,B.M.O.ltd,BinexGroupLP, C-NASH, Capital Marketing LTD, Finex Ltd, Tradologic, Cloudflare, TAGZZOO LTD, NINECOR, та рахунки відкриті у банку «UniCredit Bank» Czech Republic.

11.10.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вище вказане майно, яке належить останньому.

Вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та мобільних телефонів необхідно провести судову комп`ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вони містять.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, оскільки вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуку проведених в ході досудового розслідування слідчий вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Старший слідчий СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_38 до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000001031 від 16.08.2017 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 3 ст.190 КК України.

11.10.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке зазначене в протоколі обшуку від 11.10.2018 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.

Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п.1ч.2ст.167КПК Українитимчасово вилученимможе бутимайно увигляді речей,документів,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони:підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.4, 3 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 11.10.2018 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: 11 аркушів паперу із розпечаткою щодо проведення слідчих дій; довіреність ТОВ «ФРС Інвест» від 28.12.2016; бланки-заяви про реєстрацію юридичних осіб-2 штуки; бланки наказу ФРС Інвест; упаковки від карток Голд Приватбанк 2 штуки; блокнот на пружині в обкладинці коричневого кольору в клітинку на спіралі із рукописними записами; блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами; ксерокопію паспорту ОСОБА_4 та коду на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом іноземною мовою із двома підписами; бланк договору Invmarketworld на 4-х аркушах; копію паспорту та коду ОСОБА_5 на 3-х аркушах, ОСОБА_6 на 5-ти аркушах; бланки з пустими графами із текстом іноземною мовою із відбитками печатки Invmarketworld №032068 із підписом; документ-договір між Invmarketworld Group LP та Geoworldgroup LTD із підписами та відбитком печатки; документи OpayCard services 09.08.17 із підписом; додаткові реквізити на переказ валюти від 28.07.2017; документи з друкованим текстом іноземною мовою із назвою Play2Life Saft на 8 аркушах; печатку ТОВ «ФРС Інвест», код 39486475; картонну коробку від картки LeuPay EU; аркуш із рукописними записами в 4-х пунктах; банківські картки ПАТ КБ Приватбанк №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; квитанції №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; аркуші із друкованим текстом під назвою «Собрание» 25.02.2016; фрагмент договору FRC Invest LTD та ОСОБА_7 із підписами та відбитками печаток; заява на виплату переказу Welsend від 13.12.2016; довіреність Grenada LT, бланк V Pay Card Party із Longhill Partnersship; invoice 2086 від 06.07.2017; грошові кошти в сумі 7100 доларів США купюри номіналом 100 доларів США: HF62664088E; HH79936934A; HK40402073C HK40402059C HL97326095E HK40402074 HB 85871505P FL40116550C KF47484160A HB35671896F HL93808507F HF02849523F HB81827000B KB14248453K HI50096550A HF38358425F HF38358007F HB96958409K HB56787870F HB40538184F KB20873271H HI16037948A KF06522077B HB73972650I HB48992244N KB02734677H FB05682657C KB22798345R KL96273419C KB70976982B KF15953577C HF04975284A HA94525077A KB54309760J KB57351069L KS42231483A HK40402077C KB29070423C FJ61365803A KJ96984418A HJ03175137B HJ03175142B HE41191265A HB13915029Q HE17136824D KB05300353L KS20656485A KB11221332P KB93997515K KB48288751Q HK11255349D HF62694310E FK43575410A HK12955791B HB60463592B HL06796779J HB7913691Q KB07277349D HB44300298B HB79565090M LL79491636C LG14537227D LF93371694A LG25880287A LF93371695A KF57402835D LB62006667D LF33166172J HL64423983D KJ60540347A HC49102864A, 2 купюри номіналом по 1 долару кожна L38558749K D00503162B 2 купюри по 200 євро X03802460717 X03802460762; документи із підписами компанії VESTRUM IMPEX LP іноземною мовою на семи аркушах; поштове відправлення Shipment receipt Declaration of Trast HELLAS corp. LP на 2-х аркушах; документи іноземною мовою скріплені апостилями Естонської Республіки щодо компаній ALPHA TECH GROUP OU, 2 штуки; Bigger Investments Limited OU 2 штуки; Private Limited Company; документ із апостилем іноземною мовою під заголовком POHIKIRV; Declaration Inworld Group LTD на 4-х аркушах із підписами; аркуш UpayCard анкета Criptobit, із підписом Olena Pasienko; реєстраційні документи компанії WiGroup LTD на шести аркушах, перша підшивка, друга підшивка на 5-ти аркушах, третя підшивка на семи аркушах, завірені копії документів компанії на 30-ти аркушах; ламінований документ іноземною мовою Inmarket world Group LP; брошуру під назвою InMarket Wiorld Group LP з текстом іноземною мовою на восьми аркушах; сертифікат іноземною мовою World invest group LP, скріплені нотаріально документи іноземною мовою компанії World invest group LP на 14-ти аркушах; брошуру із документами іноземною мовою компанії World invest group LP на 10- ти аркушах; три документи іноземною мовою із видавленою печаткою стосовно компанії GeoworldGroup LTD, документ іноземною мовою FORM-3 GeoworldGroup LTD на 4-х аркушах; бланки з текстом з полями червоного кольору GeoworldGroup LTD; аркуш із текстом іноземною мовою GeoworldGroup LTD із відбитками печатки WILF RED SERVICES LTD; документ FORM-3 іноземною мовою Hellax Project LTD на 4-х аркушах; certificate №1 Hellax Project LTD із підписом директора скріплені документи іноземною мовою certificate of collation Hellax Project LTD на 30 аркушах; три бланки із видавленою печаткою жовтого кольору щодо компанії Hellax Project LTD із друкованим текстом; certificate of incumbency Hellax Project, із додатком на 1-му аркуші; папку швидкозшивач червоного кольору із печаткою сірого кольору компанії Obelit Global LP, в якій знаходяться реєстраційні документи іноземної компанії Obelit Global LP складені іноземною мовою, а саме: Certificate of collation, Form LP-5, Certificate of registration, PreIncorporation Memorandum of association, Partnership Agreement, Minutes of the first Meeting of members, Resolution of members, 2 certificate of Capital, Certificate of non trading, 2 instruments of transfer, Declaration of Trust, Legalised Power of Attorney, Letter of Registration, Nomee Services Agreements, юланки із зеленою рамкою по краях WI Group LTD, consent of incorporation, компанії Lad Project Ltd на 7 аркушах; Registar of corporations Lad Project LTD, на 5 аркушах у 3-х примірниках; Certificate of incorporation LAD Project LTD із апостилем та бланком реєстрації; буклет із документами іноземною мовою Hellax corp LP на 21-му аркуші, реєстраційний сертифікат World Invest Group LP, Sertificate of incorporation Alsia PC Company №18880 із апостилем; копію паспорту ОСОБА_4 із кодом на 2-х аркушах; ксерокопії партнерської угоди №SL14455 та №SL28040 документи іноземною мовою щодо реєстрації компанії Hellax Corp LP на 2-х аркушах; аркуш паперу із друкованим текстом болгарською мовою щодо іноземної компанії на 1-му аркуші; планшетний комп`ютер в корпусі сірого кольору V919Air CH s/n V919CCFAV1F0009/9, 2 бланки договору FRC Invest LTD на 10 аркушах; сертифікат №1 Geoworldgroup LTD, заяву від 07.06.2016 ТОВ ФРС Інвест, чернетки із друкованим текстом на шести аркушах; фрагмент договору із підписами та відбитками печатки FRC Invest LTD, чернетки із рукописними записами на шести аркушах, програма участі у конференції Verso banк, іноземною мовою на 5-ти аркушах; апостилізовані документи Естонської республіки, щодо іноземних компаній C-NASH, Vesta corp, Alpha International, на 21-му аркуші; контракт на відкриття платіжного аканту Hellax corp LP, на 16 аркушах, бланки UpayCard із титульним аркушем на восьми аркушах, документи іноземною мовою із заголовком UpayCard на 4-х аркушах; Member certificate WGroup на 3-х аркушах, блокнот на пружині з обкладинкою фіолетового кольору на круглій скрепці, із рукописними записами; візитівка Artem Shmeretskiy; пакунок від експрес доставки від Ilia Nikiforov Estonia; аркуші нагляду із підписами на 4-х аркушах; пластикову картку LeuPay.eu Artem Kushinskiy дійсна до 11/19; аркуші із текстом contact information на ім`я ОСОБА_8 , фінансового директора Юлії НОМЕР_6 ; бланки на оформлення акаунту в платіжній системі Wpaycard сайту cryptobitup.com.ua на 5 аркушах; документи під назвою certificate of incombency Hellax corp. LP на 2-х аркушах; брошуру sertificate of collation Tormex Alliance LTD на 23-х аркушах із документами іноземною мовою; папку червоного кольору із документами компанії Alsia PC Reg. №LP18880, серед яких документи іноземною мовою Letter of registration agreement for the provision, візитівку Wollex Low Firm із пакетом бланків документів на відкриття рахунку в банку LPB Латвія на 13-ти аркушах, компанії Alsia PC; аркуші із друкованим текстом із особистими даними ОСОБА_9 на 2-х аркушах; печатку Alcia PC сірого кольору; документи компанії Alcia PC іноземною мовою; із описом до них, а саме: Power of attorney, на 3-х аркушах, FORM LP-5 3 аркуші, sertificate of registration на 1-му аркуші, preincorporation memorandum на 1-му аркуші, partnership Agreement, Minute of first meeting, на 2-х аркушах, resolution of membership на 1-му аркуші, sertificate of registration 2 штуки; sertificate of non trading 1 аркуш, instrument of transfer 2 арк; declaration of trust 1 аркуш; документ - декларація іноземною мовою бінарного опціону goldeninvestbroker.com, компанії Aditum LP, із підписами; документ іноземною мовою із підписами форекс компанії ОСОБА_10 та Takeshi Partners, бланки UpayCard сайту be2varket Alpha Tech із підписом від імені Оксани Леонової, молба от ОСОБА_11 на 1-му аркуші, анкету на відкриття платіжного акаунту в evropay Apitum LP, бланки із друкованим та рукописним текстом Upaycard на відкриття акаунту ОСОБА_12 на 3-х аркушах із підписами від імені останньої; ксерокопію із відбитком підпису, документ іноземною мовою на відкриття акаунту Upay Card Hellax corp. UK на 2-х арк. із додатками на семи аркушах; документи та бланки заповнені друкованим та рукописним текстом під заголовком Upay Card на 15-ти аркушах; бланки із друкованим текстом графи яких заповнені рукописним текстом під назвою Global.net.ua, складені іноземною мовою на дев`яти аркушах; чернетки із друкованим та рукописним текстом іноземною мовою на 10-ти аркушах, копію паспорту Johan Peter Lewin, блокнот-щоденник за 2011 рік в обкладинці синього кольору із рукописними записами із номерами телефону на другому аркуші № НОМЕР_7 ; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Upay Card на 8-ми аркушах; аркуші паперу із підписом який починається з букви Р в кількості 19 підписів; документ Exhibita із таблицею з друкованим текстом іноземною мовою; документи іноземною мовою Declaration of Beneficial ownership Aditum LTP 2 примірники, Silvano Allince LTD 2 примірника; чернетку із відбитком печатки Worldinwestgroup та підписами у кількості 9 штук; заяву від 25.04.2018 ОСОБА_13 , документ Merchant confermation APITUM LP yf 1-му аркуші; квитанцію на доставку Alona Weitheim на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ; картонну упаковку від пластикової картки leupay.eu.; мобільний телефон Nokia6120c imei356252018629847; CD-card SP 8gb; бланки документів іноземною мовою із підписами ОСОБА_14 на відкриття акаунту в платіжній системі MoneyPolo на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_13 ; копію паспорту ОСОБА_15 ; документи іноземною мовою declaration of beneficial ownershipLed Projecn LTD бінарного опціону asictrader.com Hellax Project LTD 4 примірника. Alpha global LP бінарного опціону BXtrader 1 аркуш; документ LP5Geoworldgroup 2 аркуші. Worldinvestgroup 2 аркуші; бланк контракту Cryptobitup, підписаний в однобічному порядку Worldinvestgroup із відбитками печатки на 8-ми аркушах; документ із назвою Знайомство із друкованим текстом алгоритм дзвінка учаснику бінарного опціону; фрагмент договорів іноземною мовою друкованим текстом на 15-ти аркушах; бланки документів іноземною мовою із підписами від імені ОСОБА_16 на шести аркушах; копію паспорту ОСОБА_16 аркуш із підписом від імені ОСОБА_16 , бланки документів іноземною мовою під заголовком AccountPay на 9ти аркушах із підписами від імені ОСОБА_14 аркуші паперу із підписами 3 штуки; аркуші із підписами 2 штуки; документи іноземною мовою Worldinvestgroup LP 5 аркушів; Certificat Hellax Project LTD 2 аркуші. Certificate Project LTD 1 аркуш; документ під назвою Shedule P на 2-х аркушах; документ іноземною мовою Acceptance Hellax Project LTD 2 аркуші; аркуш із текстом під назвою Worldinvestgroup LP; документи іноземною мовою із друкованим рукописним текстом та підписами під назвою declaration of beneficial owner ship UA 14 аркушів; документи іноземною мовою під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4-х аркушах; аркуші паперу із друкованим текстом іноземною мовою Satschellpay на 6-ти аркушах із підписами на одному аркуші щодо Worldinvestgroup, друковані документі іноземною мовою під заголовком Upaycard на 4-х аркушах; акти виконаних робіт із Inwmarketworld 2 штуки, фрагмент бланку договору VPCconsalting LTD та LTD demax group, документи іноземною мовою reference of Ostapchuk Maria; документ із друкованим текстом іноземною мовою під заголовком Privacypolicy на 4-х аркушах; документ із друкованим текстом іноземною мовою щодо ресурсу Cryptonash, копії сертифікатів Alphaglobalcalp 2 штуки; certificate Olena Pasieko 4 штуки; фрагменти документів іноземною мовою із підписами та відбитками печаток на 4-х аркушах; копію паспорту Enberg Pontus Jonas Leopold, документи іноземною мовою declaration of beneficial owner Alpha GlobalGalp, Alpfa IFCT LTD із підписами; ноутбук ACER Aspire 5742 серійний номер LXR530C026038239DD1601, в корпусі чорного кольору, Wi-Fi-роутер D-Link серійний номер РW2E1C5070365, ноутбук ACER Aspire 5253 Series, в неробочому стані, з відключеною батареєю; Macbook Apple A1466, в корпусі сірого кольору, мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору DUOS, серійний номер НОМЕР_9 , роздруківку із текстом під заголовком Добро пожаловать в Retention Russian Desk на 11-ти аркушах; зошит на спіралі із рукописними записами Notepad, флеш-накопичувач Kingston DT529 в корпусі металевого кольору, матерчату сумку для ноутбуків, флеш-накопичувач Kingston 2Gb в корпусі чорного кольору, документи іноземною мовою Monter Impex LTD, документи під заголовком MoneyPolo із підписами на 9-ти аркушах; аркуші із рукописними записами в 11-пунктах.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1