Ухвала

від 26.07.2018 по справі 752/10104/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6351/18

У Х В А Л А

26.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України про накладення арешту ,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсоілванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340), ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) ,ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489, ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058), ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734), ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555), ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964), ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «Пульсар» (ЄДРПОУ 13433580).

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «Пульсар» (ЄДРПОУ 13433580) - розрахункові рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Власники майнана якепросить накластиарешт прокурор ОСОБА_3 у судовезасідання невикликалися,оскільки прокурор звертаючисьз клопотаннямпро накладенняарешту намайно (грошові кошти), просив не викликати у судове засідання його власників, а також представників АТ «СБЕРБАНК»(МФО320627)з метоюнедопущення йогознищення,приховування,відчуження,що маєістотне значеннята було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що Громадянин Китайської Народної республіки ОСОБА_4 разом з невстановленими особами за попередньою змовою з службовими особами органів ДФС України придбали (зареєстрували) ряд фіктивних підприємств: ТОВ "ІНВЕРУМ", ТОВ "АСЕНСІС", ТОВ "БІЗНЕС СТОР", ТОВ "БІТВОЛТ",ТОВ "БАДАХОС БУД",ТОВ "ВІРТУС ТРЕЙД",ТОВ "ГІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ГАРОС ТРЕД", ТОВ "ГРИН-ТАЙМС", ТОВ "ДІГНІТІ ХОЛД ТРЕЙД", ТОВ "ДАРК ТРЕЙДЕР", ТОВ "ЕКВАЛ", ТОВ "КЕДВАР ГРУП", ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП", ТОВ "КОГЕНС КОМПАНІ", ТОВ "ЛАРМ-ХАУС", ТОВ "ПІАНС", ТОВ "РАДОМИР ТОРГ", ТОВ "РАНДЛЕР ГРУП", ТОВ "РЕТЕЙЛІНГ ДЕСІЖН", ТОВ "РЕТЕЙЛІНГ ПЛЮС", ТОВ "РОДМАРІС", ТОВ "РОУТЕКС",ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП", ТОВ "ТАКВЕЛ", ТОВ "ТОРБІН ЛТД", ТОВ "ТРЕЙДЛЮКС",ТОВ "ФЛАЕРДЕЙ", ТОВ "ЦИКОН ТРЕЙД", ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН", ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ", ТОВ "АЙРОНКЕМ", ТОВ "АЛТЕКА", ТОВ "ПРАЙМ ІМПОРТ СЕРВІС", ТОВ "АСМІК ТРЕЙД", ТОВ "АТЛІН КОМПАНІ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БАЙКАЛ ЛТД",ТОВ "ФІРМА "БАРЕКС", ТОВ "БАХРЕЙН", ТОВ "БЛУМТЕКС", ТОВ "БРІКМАП", ТОВ "КОМПАНІЯ "ГАСКОЙН", ТОВ "ДАМАДАРА", ТОВ "ФІРМА"ДАМАСК ТРЕЙД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "МАРКСВЕЛ", ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД", ТОВ "ФІРМА "МЕП", ТОВ "МЕРІМАК", ТОВ "МЕРАНТІ ЛТД", ТОВ "МИЛАВИЦА", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "ПУЛЬСАР",ТОВ "ТАЙМІР", ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ",ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що загальний обсяг безтоварних операцій оформлених підприємствами підконтрольними ОСОБА_4 за період 2017-2018 роки складає близько 240 млн. грн.

За даними аналізу додатку № 5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з одною номенклатурою, а реалізація з іншою номенклатурою, що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки та свідчить про фіктивність господарської операції.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що підконтрольні групі осіб ФСГД не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, що унеможливлює проведення будь яких реальних фінансово господарських операцій.

З метоюпроведення операційз обготівкуваннягрошових коштівчлени злочинноїгрупи використовуютьперелічені вищепідприємства таїх банківськірахунки,а саме: ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «Пульсар» (ЄДРПОУ 13433580) - розрахункові рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Як виднозі змістуклопотання тадоданих додатків,у органудосудового розслідуванняє підставивважати,що кошти,які знаходятьсяна рахунках(українськагривня,ЄВРО,долар США,російський рубль): ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «Пульсар» (ЄДРПОУ 13433580) - розрахункові рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатамирозгляду клопотаннязаступника начальникавідділу процессуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання державногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональоню поліцієюУкраїни Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про накладенняарешту,перевіривши доданідо клопотанняматеріали кримінальногопровадження,вважаю занеобхідне задовольнитизаявлене клопотанняпро накладенняарешту нагрошові коштиякі знаходятьсяна рахунках(українськагривня,ЄВРО,долар США,російський рубль): ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;ТОВ «Пульсар»(ЄДРПОУ13433580)-розрахункові рахунки№№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,які відкритів АТ«СБЕРБАНК» (МФО320627), оскількигрошові кошти,які знаходитьсяна рахунках вказаних вище підприємств, можуть вважатися такими, які отримані юридичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсоілванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національоню поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження 12017000000001344 від 13.09.2017 року задовольнити.

Накласти арешт на кошти,які знаходятьсяна рахунках(українськагривня,ЄВРО,долар США,російський рубль): ТОВ «Автотрансіндустріал» (ЄДРПОУ 41928668) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Інверум» (ЄДРПОУ 42119340) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ТОВ «Флаердей» (ЄДРПОУ 41504786) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Тотал Домінейшн» (ЄДРПОУ 41503489) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Торбін ЛТД» (ЄДРПОУ 41484058) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Статус Про Груп» (ЄДРПОУ 41422096) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Родмаріс» (ЄДРПОУ 41519734) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Радомир Торг» (ЄДРПОУ 42119555) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Грин-Таймс» (ЄДРПОУ 41504964) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Бадахос Буд» (ЄДРПОУ 41484189) розрахункові рахунки

№№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «Пульсар» (ЄДРПОУ 13433580) - розрахункові рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому слідчому, прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1