АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 199/6662/18

(1-кс/199/2496/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О.,

за участю: секретаря судового засідання Строменко Є.О., прокурора Скрипник В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018042630000036 від 16.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, провулок Універсальний, 12 стосовно ТОВ ВЕКТОРАЛЬ .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ Світязь , які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам № 804/2150/14, № 804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснили відчуження нежитлових приміщень по вул. Курсантська, № 7 та № 23 у м. Дніпро, що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що право власності у ТОВ Світязь. на п'ять вищезазначених об'єктів нерухомого майна виникло в періоди з 2000 по 2002 роки, але фактично зареєстровано за ТОВ Світязь в день відчуження вказаних об'єктів ТОВ Вектораль .

Таким чином, ТОВ Вектораль є власником п'яти вищезазначених об'єктів нерухомості з 10.12.2014.

Виходом працівників поліції СКП АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ Вектораль - вул. Курсанська, 7 у м. Дніпро, для встановлення та допиту свідків з числа працівників даного підприємства, встановлено, що за вищезазначеною адресою ТОВ Вектораль фактично не знаходиться.

У зв'язку з вищевикладеним, у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ Вектораль .

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ОСОБА_1 з ЄРДР за № 42018042630000036 від 16.02.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, працівниками ТОВ Світязь . Тобто з витягу з ЄРДР слідує, що на цей час здійснюється досудове розслідування щодо працівників ТОВ Світязь і жодного розслідування щодо працівників ТОВ Вектораль (код ЄДРПОУ 39530026) не здійснюється, оскільки такі відомості у витягу з ЄРДР - відсутні. При цьому до матеріалів клопотання не долучено витягу з ЄРДР, де був внесений факт здійснення фіктивної господарської/підприємницької діяльності працівниками вказаного товариства або нездійснення ними відповідних податкових нарахувань, про що зазначив прокурор у своєму клопотанні, як і не долучено постанови про виділення матеріалів кримінального провадження відносно вищевказаного товариства у окреме провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР щодо ТОВ Вектораль .

З огляду на викладене, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області щодо отримання документів ТОВ Вектораль не містить належного обґрунтування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 02.11.2018 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, провулок Універсальний, 12 відносно ТОВ ВЕКТОРАЛЬ (код ЄДРПОУ 39530026) , - відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко

Зареєстровано 09.11.2018
Оприлюднено 09.11.2018
Дата набрання законної сили 08.11.2018

Судовий реєстр по справі 199/6662/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.07.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 05.04.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 07.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону