Ухвала

від 14.11.2018 по справі 640/8140/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/11781/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняст.слідчого СУ ФРГУ ДФСУкраїни вХарківській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні №32017220000000062від 18.05.2017р.за ч.1ст.205КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

25 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_1 ,а саме:13.01.2018о 8:28:36на суму4000грн.з банкоматуATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; що перебувають у володінні Харківського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин реєстрації невстановленими особами в період 2017-2018рр. з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків на підставних осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_5 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин реєстрації невстановленими особами в період 2017-2018рр. з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків на підставних осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_5 ).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст.слідчого СУ ФРГУ ДФСУкраїни вХарківській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні №32017220000000062від 18.05.2017р.за ч.1ст.205КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобов`язати Харківське відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_1 ,а саме:13.01.2018о 8:28:36на суму4000грн.з банкоматуATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_1 ,а саме:13.01.2018о 8:28:36на суму4000грн.з банкоматуATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; що перебувають у володінні Харківського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1