Ухвала

від 05.02.2019 по справі 640/8140/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/1339/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23 січня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на паперовому носії та в електронному вигляді з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 . Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_29 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 . Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_29 ).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: