Ухвала

від 05.02.2019 по справі 640/8140/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/1383/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23січня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до

списків пасажирівавіарейсу PS271,що здійсниввиліт 20.01.2018р.о 19:25з ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з країниУкраїна докраїни Таїланд,із посиланнямна прізвища, ім`я, по батькові, номери авіа білетів, ідентифікаційні коди, паспортні та інші дані, номери мобільних телефонів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 . Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код НОМЕР_15 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код НОМЕР_20 ),між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 . Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код НОМЕР_15 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код НОМЕР_20 ),між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті ОСОБА_3 право тимчасового доступу до списків пасажирівавіарейсу PS271,що здійсниввиліт 20.01.2018р.о 19:25з ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з країниУкраїна докраїни Таїланд,із посиланнямна прізвища, ім`я, по батькові, номери авіа білетів, ідентифікаційні коди, паспортні та інші дані, номери мобільних телефонів.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії списків пасажирівавіарейсу PS271,що здійсниввиліт 20.01.2018р.о 19:25з ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з країниУкраїна докраїни Таїланд,із посиланням на прізвища, ім`я, по батькові, номери авіа білетів, ідентифікаційні коди, паспортні та інші дані, номери мобільних телефонів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: