Ухвала

від 22.11.2018 по справі 640/8140/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/11780/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняст.слідчого СУ ФРГУ ДФСУкраїни вХарківській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні №32017220000000062від 18.05.2017р.за ч.1ст.205КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

25 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів: документу щодопридбання ОСОБА_5 корпоративних правна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; протоколу загальнихзборів учасниківтовариства щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; статуту ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту прийому-передачімайна тадокументів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від попередньогокерівника товариства; господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо взаємовідносин у період з 10.10.2017 до 01.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); договору №0703/18 від 07.03.2018р., що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); на ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 . Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); на ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 . Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання ст.слідчого СУФР ГУДФС Українив Харківськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №32017220000000062від 18.05.2017р.за ч.1ст.205КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу документів: щодо придбання ОСОБА_5 корпоративних правна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; протоколу загальнихзборів учасниківтовариства щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; статуту ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту прийому-передачімайна тадокументів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від попередньогокерівника товариства; господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо взаємовідносин у період з 10.10.2017 до 01.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); договору №0703/18 від 07.03.2018р., що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: щодо придбання ОСОБА_5 корпоративних правна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; протоколу загальнихзборів учасниківтовариства щодопризначення напосаду керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; статуту ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту прийому-передачімайна тадокументів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від попередньогокерівника товариства; господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо взаємовідносин у період з 10.10.2017 до 01.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); договору №0703/18 від 07.03.2018р., що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1