Ухвала

від 22.11.2018 по справі 640/8140/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/11778/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

25 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР,суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.09.2018рр.; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтів; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з посиланням на інформацію про "ір"-адреси від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 . Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_29 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ); на ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), відкривши банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 . Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_29 ).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з посиланням на суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.09.2018рр.; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавались в банк клієнтів; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з посиланням на "ір"-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з посиланням на суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.09.2018рр.; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавались в банк клієнтів; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з посиланням на "ір"-адреси, від яких проводилось з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1