Ухвала
від 24.10.2018 по справі 487/869/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3525/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від, було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1.рекламні буклети автомобілів марки FORD у вигляді книжки в кількості 4 штук;

2.рекламний буклет автомобілів марки MITSUBISHI у вигляді книжки в кількості 9 штук;

3.рекламний буклет автомобілів марки RENAULT у вигляді книжки у кількості 3 штук;

4.рекламний буклет автомобілів марки GEELY у вигляді книжки у кількості 3 штук;

5.рекламний буклет автомобілів марки CITROEN у вигляді книжки у кількості 3 штук;

6.журнал Автобазар на 146 аркушах;

7.журнал «Комерческие автомобили» на 42 аркушах;

8.46 аркушів паперу формату А-4 з надрукованим текстом відносно прайс-листу автомобілів різних марок та їх характеристик;

9. 63 рекламних буклети автомобілів різних марок та моделей;

10.Довідково-інформаційний рекламний каталог №17 на 240 аркушах, на яких наявні помітки біля підприємств-виробників та фермерських господарств;

11.Флеш-накопичувач білого кольору GOOD RAM ємкістю 8 гігабайт, в якому містяться файли з зображеннями різних автомобілів, бланки заповнення звітності відносно продажу автомобілів;

12.Ноутбук Acer моделі N15W4, S\N: NXC3YEU00960106B236600, MAC адреса 2A-A7-95-98-43-8D;

13.31 аркуші паперу на яких надрукований текст останнього аркушу договору, на якому наявний текст про місцезнаходження і реквізити сторін, а саме : «Повірений ПП «Софістікейт» код ЄРДПОУ 42455138, юридична адреса: Харківська область, місто Зарків, Набережна Гімназійна, буд. 4» після вказаного тексу наявний підпис виконаний барвником синього кольору надалі надрукований тест «Директор ОСОБА_15 » та відтиск печатки ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (код ЄРДПОУ 42455138);

14.Бланк попереднього договору купівлі продажу транспортного засобу в якості продавця в якому виступає підприємство ТОВ «ДРІМКАР» (42150380) на 3 аркушах;

15.Два бланки договору залучення фінансових активів для придбання транспортного засобу №0106/1 в якому зазначено, що ТОВ «Авто-Енерджі» надає послуги з фінансового лізингу на підставі довідки Нацкомфінпослуг серії ФЛ №600 від 11.07.2017 на 5 аркушах кожний;

16.Два бланки договору залучення фінансових активів для придбання транспортного засобу №0105/1 в якому зазначено, що ТОВ «Авто-Енерджі» надає послуги з фінансового лізингу на підставі довідки Нацкомфінпослуг серії ФЛ №600 на 5 аркушах кожний;

17.Довіреність №27072018-9 на 1 аркуші, складена в місті Харкові від 27.07.2018 на ОСОБА_11 , як представника ТОВ «Авто-Енерджі» (41339031) надано повноваження укладати договори, довіреність підписана директором зазначеного підприємства ОСОБА_16 та на підписі наявний відтиск печатки ТОВ «Авто-Енерджі»;

18.Довіреність №27072018-20 на 1 аркуші, складена в місті Харкові від 27.07.2018 на ОСОБА_14 , як представника ТОВ «Авто-Енерджі» (41339031) надано повноваження укладати договори, довіреність підписана директором зазначеного підприємства ОСОБА_16 та на підписі наявний відтиск печатки ТОВ «Авто-Енерджі»;

19.Блокнот сірого кольору з чорновими записами ОСОБА_14 в яких містяться відомості про здійснення діяльності з продажу автомобілів, зазначені назви марок авто та моделей, алгоритм відповіді на питання клієнтів, блокнот містить 7 аркушів;

20.Картка ПАТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_2 ;

21.Картка банку «Райфайзен Банк Аваль» з номером 4149 5001 7000 8505;

22.Картка банку «Укрсімбанк» з номером НОМЕР_3 ;

23.Картка банку «Приватбанк» з номером НОМЕР_4 ;

24.Мобільний телефон білого кольору марки Samsung GT-E1202i з IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

25.Мобільний телефон білого кольору марки Samsung GT-E1202i з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

26.Мобільний телефон білого кольору марки Samsung GT-E1202i з IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та сім карткою з абонентським номером НОМЕР_15 ;

27.Мобільний телефон темно синього кольору марки Samsung GT-E1202i з IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та сім картками з абонентськими номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

28.Виписка з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ відносно ТОВ «Авто-Енерджі» (41339031) на 1 аркуші;

29.Аркуш паперу формату А-4 на якому наявні чорнові записи відносно клієнтів та марок автомобілів які їх цікавлять;

30.Бланк попереднього договору купівлі продажу транспортного засобу в якості продавця в якому виступає підприємство ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (42215499) на 3 аркушах;

31.Копія виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ відносно «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (42215499) на 2 аркушах;

32.Мобільний телефон марки Samsung A3 2016 на якому наявний ключ блокування у вигляді «Z», IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та сім картка з абонентським номером НОМЕР_22 ;

33.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3 2016, IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та сім картка з абонентським номером НОМЕР_25 ;

34.Ноутбук чорного кольору Lenovo G 50-30 модель 80G0, S\N PF01YYJZ;

35.Флеш-накопичувач ємкістю 8 гігабайт чорного кольору в якому містяться файли, на яких наявні зображень різних автомобілів, бланки заповнення звітності відносно продажу автомобілів;

36. Ноутбук Asus K50AB чорного кольору;

37.Блокнот коричневого кольору в якому наявні чорнові записи ОСОБА_11 відносно здійснення діяльності з продажу автомобілів, записи маються на перших трьох аркушах та на останніх восьми аркушах, решта аркушів записів не містять;

38. Блокнот синього кольору в якому містяться чорнові записи ОСОБА_11 відносно здійснення діяльності пов`язаної з продажем автомобілів, записи маються лише на перших чотирьох аркушах;

39. 5 аркушів паперу різного формату на яких містяться чорнові записи ОСОБА_11 відносно здійснення діяльності пов`язаної з продажем автомобілів;

40. Блокнот білого кольору в якому містяться чорнові записи ОСОБА_11 відносно здійснення діяльності пов`язаної з продажем автомобілів, блокнот містить 11 аркушів;

41.Договір про надання фінансового кредиту ОСОБА_11 , ПТ «ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія» (30416462) разом з чеком на суму 7000 гривень загалом на 2 аркушах;

42. Бланк анкети фізичної особи на 2 аркушах;

43.Два договори доручення №С0500 від 16.10.2018 на 6 аркушах кожний;

44. Дві квитанції в яких одержувач платежу ПП «СОФІСТІКЕЙТ», поточний рахунок НОМЕР_26 на 2 аркушах;

45.Три аркуші паперу на яких надруковано текст у вигляді квитанцій в яких отримувач ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (41894477), номер рахунку НОМЕР_27 ;

46. 28 аркуші паперу на яких надрукований текст останнього аркушу договору, на якому наявний текст про місцезнаходження і реквізити сторін, а саме : «Повірений ПП «Софістікейт» код ЄРДПОУ 42455138, юридична адреса: Харківська область, місто Зарків, Набережна Гімназійна, буд. 4» після вказаного тексу наявний підпис виконаний барвником синього кольору надалі надрукований тест «Директор ОСОБА_15 » та відтиск печатки ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (код ЄРДПОУ 42455138);

47. Бланк попереднього договору №14/ПД-0346 купівлі продажу транспортного засобу продавцем в якому є ТОВ «Авто Ексклюзив Плюс» (41579813) на 2 аркушах, крім того на другому аркуші наявний підпис директора ОСОБА_17 з відтиском печатки зазначеного підприємства;

48. 11 аркушів паперу з характеристиками та прайсом автомобілів різних марок та моделей;

49. Бланк договору доручення №С0100 в якому повіреним виступає ПП «СОФІСКЕЙТ» на 6 аркушах;

50. Виписка з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ відносно ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (42455138) на 1 аркушах;

51. Аркуш паперу на якому зазначені реквізити ПП «Софіскейт»;

52. Зошит зеленого кольору в якому містяться чорнові записи відносно здійснення діяльності з продажу автомобілів;

53.Аркуш паперу формату А-4 на якому наявні відомості про рахунок в ПАТ «Приват Банк» за № НОМЕР_28 , номер телефону НОМЕР_29 ;

54. Три тримача для сім-карт на яких містяться відомості про абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

55.Мобільний телефон чорного кольору марки FLY FF 180 з IMEI: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та сім карткою з абонентським номером НОМЕР_35 , НОМЕР_30 ;

56. Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung GT-E1200і з IMEI: НОМЕР_36 , та сім карткою з абонентським номером НОМЕР_32 ;

57.Мобільний телефон білого кольору марки Nomi i181 з IMEI: НОМЕР_37 , та сім карткою з абонентським номером НОМЕР_31 ;

58. Рекламні буклети автомобілів різних марок та моделей;

18.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Князівська , 2 офіс 550,а саме: