Ухвала

від 16.11.2018 по справі 202/5513/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5513/18

Провадження № 1-кс/202/8182/2018

УХВАЛА

16 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,відомості прояке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 14липня 2017рокуза № 42017040000000866, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 205 КК України.

15листопада 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своємуклопотанні слідчийпросить:надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: рішення засновників (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, угод (протоколів) про вхід (вихід) до (зі) складу засновників, угод (протоколів) про передачу права власності на підприємство (юридичну особу), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти створення та перереєстрації (переходу права власності на нього) підприємства на інших осіб та за іншими адресами та ін., - що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 (в приміщенні і за місцями розташування її структурних підрозділів). Право на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення надати слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000866, а саме: старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , а також оперативним співробітникам податкової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст. 40 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності. У випадку задоволення даного клопотання строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, в зв`язку з проведенням великого об`єму слідчих дій, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам податкової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених дорученням щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст.40 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням, іншим слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику по вказаному кримінальному провадженню.

В іншійже частиніклопотання слідчогоє законним,обґрунтованим татаким,що відповідаєвимогам ч.1ст.160КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскількивище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159-160,162-166,309КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 (вприміщенні іза місцямирозташування їїструктурних підрозділів) надати слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000866, а саме: старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: рішення засновників (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, угод (протоколів) про вхід (вихід) до (зі) складу засновників, угод (протоколів) про передачу права власності на підприємство (юридичну особу), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти створення та перереєстрації (переходу права власності на нього) підприємства на інших осіб та за іншими адресами та ін.

Строк дії ухвали встановити по "15" грудня 2018 року включно.

Відповідно доч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1