Постанова

від 28.01.2010 по справі 4-28

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-28 Копія

П О С Т А Н О В А

28 січня 2010 року місто Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України КОВАЛЯ І.П. щодо надання дозволу судом на проведення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Екобуд»

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у своєму поданні, погодженому із заступником військового прокурора Центрального регіону України, посилається на те, що органом досудового слідства розслідується кримінальна справа, яка була порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовими особами ДП МО України „Укроборонпостачальник”, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вказується у поданні, в ході слідства по даній справі були отримані дані про те, що 15 липня 2008 року ДП МО України «Укроборонпостачальник» придбало у торгівця цінними паперами ТОВ «Алькон-Інвест» за 5026650 грн. - заставні: серії АА №000013, АА №000016, АА №000017, АА №000018, АА №000019, АА №000022, АА №000055, АА №000068, АА №000071, АА №000072, АА №000073, АА №000074, АА №000075, АА №000076, АА №000077, які засвідчують право на отримання у власність 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1

Як далі зазначає у подані слідчий, 26 червня 2009 року невстановлені слідством особи, нібито представляючи інтереси ДП МО України «Укроборонпостачальник», під виглядом втрачених заставних, уклали із забудовником та іпотекодавцем ТОВ «Екобуд» договір про видачу дублікатів заставної, при цьому підробили підписи генерального директора підприємства, інтереси якого нібито вони представляли, а 30 червня 2009 року, отримавши дублікати вказаних заставних на 15 квартир за вищезазначеною адресою, перереєстрували їх у приватного нотаріуса. Крім того, за виготовлення дублікатів на розрахункові рахунки ТОВ «Екобуд» були перераховані грошові кошти.

9 вересня 2009 року, як вбачається із подання, невстановлені особи, діючи нібито від імені ДП МО України «Укроборонпостачальник» уклали із ТОВ «Тритон» договір міни цінних паперів, знову ж таки підробивши у ньому підпис керівництва, і внаслідок виконання умов цього договору, вказані активи державного підприємства були передані ТОВ «Тритон»

Враховуючи, що таким чином державі спричинено збитки на суму 5026650 грн., зважаючи на те, що для підтвердження чи спростування факту виготовлення ТОВ «Екобуд» дублікатів заставних на 15 квартир, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник», встановлення джерел походження перерахованих коштів, слідчий вважав за необхідне провести позапланову виїзну ревізію ТОВ «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663), тому просив суд:

1. Надати дозвіл Контрольно-ревізійному управлінню в Київській області на проведення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у тому числі на проведення зустрічних звірок із ТОВ «Наштех» (код ЄДРПОУ 34731542) та ТОВ «Алькон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35223340);

2. Термін проведення ревізії встановити з 8 лютого по 5 березня 2010 року включно, без врахування вихідних днів та з урахуванням 5 робочих днів, на які може бути продовжено ревізію;

3. На вирішення ревізорів поставити наступні питання:

- чи відображено в документах бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «Екобуд» факт поновлення заставних на 15 квартир недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- з ким ТОВ «Екобуд» мало господарські (цивільно-правові) відносини з приводу поновлення заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- хто і в якій сумі та на які розрахункові рахунки ТОВ «Екобуд» перерахував кошти за поновлення заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- хто та коли отримав на ТОВ «Екобуд» дублікати поновлених заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- які господарські (цивільно-правові) відносини мали місце на ТОВ «Екобуд» із ТОВ «Наштех» та ТОВ «Альков-Інвест» у період з 2008 року по даний час, що були повязані із реалізацією та поновленням заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник».

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.

Вивчивши доводи подання, заслухавши думку прокурора, вважаю за необхідне подання слідчого задовольнити.

Як вбачається з матеріалів подання та матеріалів кримінальної справи, існують обґрунтовані підстави для проведення фахівцямиревізорами позапланової виїзної ревізії ТОВ «Екобуд», оскільки матеріали справи містять факти, що вказують на можливе порушення діючого законодавства України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Екобуд» задовольнити .

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії ТОВ «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у тому числі на проведення зустрічних звірок із ТОВ «Наштех» (код ЄДРПОУ 34731542) та ТОВ «Алькон-Інвест» (код ЄДРПОУ 35223340) у період з 8 лютого по 5 березня 2010 року , з урахуванням 5-денного терміну, на який ревізія може бути продовжена.

На вирішення ревізорів поставити наступні питання:

- чи відображено в документах бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «Екобуд» факт поновлення заставних на 15 квартир недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- з ким ТОВ «Екобуд» мало господарські (цивільно-правові) відносини з приводу поновлення заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- хто і в якій сумі та на які розрахункові рахунки ТОВ «Екобуд» перерахував кошти за поновлення заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- хто та коли отримав на ТОВ «Екобуд» дублікати поновлених заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»;

- які господарські (цивільно-правові) відносини мали місце на ТОВ «Екобуд» із ТОВ «Наштех» та ТОВ «Алькон Інвест» у період з 2008 року по даний час, що були повязані із реалізацією та поновленням заставних на 15 квартир у недобудованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, які належали ДП МО України «Укроборонпостачальник»

Постанова оскарженню не підлягає.

ДІЙСНА ЗА НАЛЕЖНИМ ПІДПИСОМ.

КОПІЯ ЗВІРЕНА З ОРИГІНАЛОМ:

СУДДЯ ВІЙСЬКОВОГО МІСЦЕВОГО СУДУ

КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

КАПІТАН ЮСТИЦІЇ П.Л. СЛОБОДЯНЮК