Ухвала

від 30.11.2018 по справі 357/10753/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/4074/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110030003758 від 19.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.11.2018 р. до Білоцерківського мськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110030003758 від 19.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, мотивоване наступним.

В провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018110030003758 від 19.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області надійшли матеріали УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України в яких, отримана інформація щодо функціонування на території міста Біла Церква автомобільних газозаправних пунктів, що належать підприємствам, установам, організаціям і здійснюють свою діяльність нелегально, без передбаченої відповідними нормативними актами дозвільної документації.

В ході виконання слідчих(розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України працівниками УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України встановлено, що переважна більшість заправних пунктів на території міста Біла Церква та Білоцерківського району здійснює свою діяльність нелегально, без передбаченої відповідними нормативними актами дозвільної документації. До кола зазначених суб`єктів господарювання по реалізації бензину, дизельного пального та скрапленого газу також відноситься ТОВ «Віа-Газ» (код ЄДРПОУ 41159204).

У подальшому встановлено, що ТОВ «Віа-Газ» здійснює господарську діяльність, щодо реалізації пального через АЗС, що розташована на території Київської області, за адресою: Київська область, м.Біла Церква, б-р Олександрійський, 45-А.

19.11.2018 р. в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської обл. від 08.11.2018 р. на території АЗС(АГЗС) ТОВ «Віа-Газ» за адресою: м.Біла Церква, б-р Олександрійський, 45-а, прокурором у провадженні за участю працівників УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України, працівників Головного управління Держпраці у Київській обл. та працівників ГУ ДСНС України в Київській обл. виявлено та в подальшому вилучено ряд матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а саме:

= дизельне паливо у кількості 2738 л, резервуар білого кольору б/н об`ємом 7 куб.м., колонку паливо роздавальну №А1345 із заправним пістолетом, скраплений газ у кількості 6111 л, резервуар білого кольору №2418 об`ємом 9 куб.м., колонку паливо роздавальну №045 із двома заправними пістолетами;

= чорнові записи в пошкодженому стані із елементами рукописного тексту, чеки Z - звіту та інші чеки в кількості 4 шт, від 19.11.2018 р., фіскальний чек від 18.11.2018 р., зошит в клітку із чорновими записами на 18 арк., чек фіскальний з 16.10.2018 р. по 31.10.2018 р., бланки змінного звіту 4 шт. від 10.07.2018 р., 11.10.2018 р., 12.08.2018 р., 11.08.2018 р., чекову книгу в 1 примірнику, один чек на ДП, претензія до ТОВ «Сандора», копію сертифікату відповідності ТОВ «Інтер Глобал» 2 шт., копію паспорта якості в 2 примірниках, наказ №1 про встановлення вартості дизельного палива 1 шт., копію паспорта якості №332 від 24.08.2018 р., ТОВ «Альянс» в 1 примірнику, товарно - транспортну накладну №0384 від 18.11.2018 р. на скраплений газ в 1 примірнику, №8493 161101 від 16.11.2018 р. на газ скраплений 3000 л., накладна №АО 03000176211541, товаро-транспортні накладні з печатками не заповнені в кількості 15 шт., книгу товарно-транспортних накладених на 100 арк., чеки №01154 від 13.11.2018 р. на 4100 л. палива скраплений газ, Журнал реєстрації автомобілів, припис Інспекції благоустрою м. Біла Церква до ФОП « ОСОБА_5 », чорнові записи щодо заробітної плати на 1 арк., відривний талон ТОВ «Інтер глобал», документи щодо правил пожежної безпеки на ТОВ «ВІА-ГАЗ», що знаходяться в поліетиленовому файлі, Журнал обліку надходжень нафтопродуктів на АЗС ТОВ «ВІА-ГАЗ» на 8 арк. у прошитому стані, ТТН №АО 030002291 11 997 від 08.11.2018 р. ДТ ТОВ «Альянс ОЙЛ» на ТОВ «ВІА ГАЗ» в 1 примірнику, чек Z - звіту від 18.11.2018 р. по 19.11.2018 р., чек Z - звіту від 17.11.2018 р. по 18.11.2018 р., змінні звіти з 01.11.2018 р. по 18.11.2018 р. включно на 18 арк., бланки звіту без записів, печатка «СПЛАЧЕНО», накази на встановлення ціни на паливо, копії сертифікатів якості, копію договору суборенди, інші чеки та бланки, вилучені в ході обшуку.

= грошові кошти, що вилучені із столу приміщення оператора еквівалентом 20 грн. - 14 купюр, 10 грн. - 4 купюри, 5 грн. - 4 купюри, 1 грн. - 2 купюри, грошові кошти із скляної ємності номіналом 1 грн. - 20 купюр, 2 грн. - 4 купюри, 10 грн. - 4 купюри, 5 грн. - 6 купюр, 20 грн. - 4 купюри, металеві монети на загальну суму 14 грн. 50 копійок, грошові кошти, що вилучені із шухляди столу вказаного приміщення, номіналом 200 грн. - 17 купюр, 100 грн. - 9 купюр, 50 грн. - 13 купюр, грошові кошти із сейфу приміщення операторів, номіналом 500 грн. - 9 купюр, 200 грн. - 73 купюри, 100 грн. - 9 купюр, 5 грн. - 33 купюри, 10 грн. - 2 купюри, 1 грн. - 1 купюра.

= ноутбук Sony PCG - 9yim, SN №с101ЕННВ *28205251 5000486* із зарядним пристроєм до нього, Калькулятор електронний «Бриллиант», касовий апарат АЗС POS Master SN TS 80090821 2016 р.в. з зарядним пристроєм, інтернет-роутер TP-link SN 2176508004736 з зарядним пристроєм, банківський термінал чорного кольору №163207333221013001230176, системний блок чорного кольору б/н.

19.11.2018 р. прокурором у провадженні ОСОБА_3 постановою вказані матеріальні об`єкти, вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що пальне та обладнання для його зберігання та реалізації, документи, що стосуються діяльності TOB «ВІА ГАЗ», комп`ютерна та інша техніка, що виявлені та вилучені в ході обшуку території, орендованої ТО«²А ГАЗ» від 19.11.2018 р. відповідають критеріям(ознакам), зазначеним у ст.98 КПК України, тобто які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій ...., з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та подальшого огляду, експертних досліджень і використання як доказів, існує обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання категорично заперечують, посилаючись на те, що ОСОБА_5 з березня 2017 року є директором TOB «ВІА ГАЗ», юридична адреса: с. Томилівка, вул. Узинська,8, яке займається реалізацією скрапленого газу та дизельного палива.

Аналогічну газозаправну станцію в серпні 2018 р. запустили в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці, яку використовували за договором субаренди, маючи необхідні дозвільні документи.

При цьому ОСОБА_5 зазначив, що дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, установ та організацій і громадян суб`єктів підприємницької діяльності, а також проектно-технічної документації з розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище» з позитивним висновком екологічної експертизи відсутні, оскільки на їх виготовлення необхідний тривалий час.

Обшук проводився у його(Вітер) присутності, вилучені під час обшуку паливо, речі, грошові кошти, матеріали, ємкості та інш. у протоколі обшуку зазначено вірно.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора, володільця майна ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 даної статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4. ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно до ст. 170 ч. 10 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №12018110030003758 до ЄРДР 19.09.2018 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.272 ч.1 КК України.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що зазначені у клопотанні прокурора предмети, гроші, цінності та інше майно відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для накладення арешту на згадане вище майно, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна на цьому етапі кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для заборони володільцю майна - ТОВ «ВІА ГАЗ» в особі директора ОСОБА_5 або іншого представника вказаного товариства, а також іншим власникам майна, які в ході досудового розслідування заявлять про право вимоги на нього, розпоряджатися та використовувати вилучені під час обшуку паливні матеріали, обладнання для їх зберігання та реалізації, документи, грошові кошти та іншу офісну техніку, вилучену у ході обшуку, проведеного 19.11.2018 р. на території ТОВ «ВІА ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41159204) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 45-а.

З огляду на наведене дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173,309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володільцю майна ТОВ «ВІА ГАЗ» в особі директора ОСОБА_5 або іншого представника вказаного товариства, а також іншим власникам майна, які в ході досудового розслідування заявлять про право вимоги на нього, розпоряджатися та використовувати пальне, обладнання для його зберігання та реалізації, документи, грошові коштами та іншу офісну техніку, вилучену у ході обшуку проведеного 19.11.2018 р. території ТО«²А ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41159204) за адресою: Київська область, м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 45-а:

- дизельне паливо у кількості 2738 л, резервуар білого кольору б/н, об`ємом 7 куб. м., колонку паливо роздавальну №А 1345 із заправним пістолетом, скраплений газ у кількості 6111 літрів, резервуар білого кольору №2418, об`ємом 9 куб. м., колонку паливо роздавальну №045 із двома заправними пістолетами;

- чорнові записи в пошкодженому стані із елементами рукописного тексту, чеки Z - звіту та інші чеки в кількості 4 шт, від 19.11.2018 р., фіскальний чек від 18.11.2018 р., зошит в клітку із чорновими записами на 18 арк., чек фіскальний з 16.10.2018 р. по 31.10.2018 р., бланки змінного звіту 4 шт. від 10.07.2018 р., 11.10.2018 р., 12.08.2018 р., 11.08.2018 р., чекову книгу в 1 примірнику, один чек на ДП, претензія до ТОВ «Сандора», копію сертифікату відповідності ТОВ «Інтер Глобал» 2 шт., копію паспорта якості в 2 примірниках, наказ №1 про встановлення вартості дизельного палива 1 шт., копію паспорта якості №332 від 24.08.2018 р., ТОВ «Альянс» в 1 примірнику, товарно - транспортну накладну №0384 від 18.11.2018 р. на скраплений газ в 1 примірнику, №8493 161101 від 16.11.2018 р. на газ скраплений 3000 л., накладна №АО 03000176211541, товаро-транспортні накладні з печатками не заповнені в кількості 15 шт., книгу товарно-транспортних накладених на 100 арк., чеки №01154 від 13.11.2018 р. на 4100 л. палива скраплений газ, Журнал реєстрації автомобілів, припис Інспекції благоустрою м. Біла Церква до ФОП « ОСОБА_5 », чорнові записи щодо заробітної плати на 1 арк., відривний талон ТОВ «Інтер глобал», документи щодо правил пожежної безпеки на ТОВ «ВІА-ГАЗ», що знаходяться в поліетиленовому файлі, Журнал обліку надходжень нафтопродуктів на АЗС ТОВ «ВІА-ГАЗ» на 8 арк. у прошитому стані, ТТН №АО 030002291 11 997 від 08.11.2018 р. ДТ ТОВ «Альянс ОЙЛ» на ТОВ «ВІА ГАЗ» в 1 примірнику, чек Z - звіту від 18.11.2018 р. по 19.11.2018 р., чек Z - звіту від 17.11.2018 р. по 18.11.2018 р., змінні звіти з 01.11.2018 р. по 18.11.2018 р. включно на 18 арк., бланки звіту без записів, печатка «СПЛАЧЕНО», накази на встановлення ціни на паливо, копії сертифікатів якості, копію договору суборенди, інші чеки та бланки, вилучені в ході обшуку.

- грошові кошти, що вилучені із столу приміщення оператора еквівалентом 20 грн. - 14 купюр, 10 грн. - 4 купюри, 5 грн. - 4 купюри, 1 грн. - 2 купюри, грошові кошти із скляної ємності номіналом 1 грн. - 20 купюр, 2 грн. - 4 купюри, 10 грн. - 4 купюри, 5 грн. - 6 купюр, 20 грн. - 4 купюри, металеві монети на загальну суму 14 грн. 50 копійок, грошові кошти, що вилучені із шухляди столу вказаного приміщення, номіналом 200 грн. - 17 купюр, 100 грн. - 9 купюр, 50 грн. - 13 купюр, грошові кошти із сейфу приміщення операторів, номіналом 500 грн. - 9 купюр, 200 грн. - 73 купюри, 100 грн. - 9 купюр, 5 грн. - 33 купюри, 10 грн. - 2 купюри, 1 грн. - 1 купюра.

- ноутбук Sony PCG - 9yim, SN №с101ЕННВ *28205251 5000486* із зарядним пристроєм до нього, Калькулятор електронний «Бриллиант», касовий апарат АЗС POS Master SN TS 80090821, 2016 року випуску з зарядним пристроєм, інтернет-роутер TP-link SN 2176508004736 з зарядним пристроєм, банківський термінал чорного кольору №163207333221013001230176, системний блок чорного кольору безномерний.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її отримання.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст.174 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1