Ухвала

від 07.12.2018 по справі 357/10753/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/5412/18

У Х В А Л А

07 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 12018110030003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110030003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_6 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Згідно статуту ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов`язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , реєстратор ОСОБА_8 . При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 10.09.2018 по 15.09.2018 перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_5 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_3 були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 13.09.2018.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 ОСОБА_5 було підписано рішення засновника ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_6 . Підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також було встановлено, що 13.09.2018 ОСОБА_6 як вже засновником ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено рішення засновника по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер компанії- НОМЕР_2 , зареєстрований адрес компанії : НОМЕР_3 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Махе, Сейшельські острови та призначення керівником ОСОБА_7 , підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписи на рішеннях засновника ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не засвідчувала.

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дійсно засвідчував підписи на рішеннях засновника та статутах ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому ОСОБА_10 надав копії аркушів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3 почато 16 серпня 2018 № 1711).

При огляді зазначених вище аркушів з реєстру встановлено, що на них міститься підпис від імені ОСОБА_6 .

Крім того, в ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайнного суду Київської області від 01.10.2018 року за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_6 , в ході якого були вилучені документи зі зразками підпису та почерку, які запаковані в поліетиленовий пакет № 4052110.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила підпис від імені ОСОБА_6 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.12.2018 до СВ Білоцерківського ВП надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 від 28.11.2018 про необхідність надання об`єкту дослідження, а саме - реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.16.2. роздл.16 Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України

22.12.2010 № 3253/5 реєстри нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 на підставі ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно розкрити відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та отримати тимчасовий доступ до реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 з наданням можливості судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 використати вищевказаний вказаний реєстр для реєстрації нотаріальних дій для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи у відповідності до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовийдоступ до речейта документів слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ,а самедо реєстру дляреєстрації нотаріальнихдій (справа№ 02-33том №3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 адреса розташування: АДРЕСА_5 , з можливістю використати вищевказаний реєстр для реєстрації нотаріальних дій судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 для проведення судово-почеркознавчої експертизи у відповідності до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала обов`язкова для виконання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1