Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/752/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку ТОВ «Украгромеханізація-2018», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 2-Г;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим із начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області радником юстиції ОСОБА_5 за матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200000000103 від 18.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у ТОВ «Украгромеханізація-2018», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 2-Г, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,з метоювиявлення тавилучення документів щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, щодо співпраці по постачанню органічного флокулянта та інших договорів, у період з 01.11.2016 по 31.12.2017.

Клопотання мотивує тим, що проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2016 до 31.08.2018 встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» проводить операції із закупівлі товарів від суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», ймовірно створених без мети проведення господарської діяльності для використання їх реквізитів у схемах мінімізації податкових зобов`язань, внесення штучних показників у податкових накладних та податковій звітності.

Так, у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 такими постачальниками облікується ТОВ «Украгромеханізація-2018» щодо яких 23.02.2018 про підприємство внесені до АІС «Суб`єкти фіктивного підприємництва» як суб`єкта зареєстрованого на особу, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведено операції з постачання органічного флокулянта у період з листопада 2016 по грудень 2017 року на загальну суму 3370,89 тис. грн. ПП «Інвестдорсервіс» проведено операції з постачання шпал дерев`яних, стрілочного переходу у період з березня по грудень 2016 року на загальну суму 1781,73 тис. грн. Вказане підприємство здійснювало операції з придбання зазначеного товару від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей», ТОВ «Логістична група».

Тому, зібрані дані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказані підприємства: ПП «Індорсервіс», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Хелоніда», ТОВ «Украгромеханізація-2018», ТОВ «Стамблер», ТОВ «Дорінгтон», ТОВ «Форм-рей», є підприємствами через які ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ПАТ «Сумихімпром» виводили привласнені грошові кошти, під приводом придбання побутової техніки, будівельних матеріалів, що підтверджується довідкою ГУ ДФС в Сумській області, складеної на підставі податкової звітності вказаних підприємств, в тому числі відомості внесено до ЄРДР за вказаним фактом.

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, які перебувають у володінні ТОВ «Украгромеханізація-2018» ЄДРПОУ 40524430 щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, з постачання органічного флокулянта та інших договорів, у період з 01.11.2016 по 31.12.2017р.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 2-Г, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За даними фактами 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12018200000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В розпорядженні слідчого маються матеріали провадження, з яких вбачається, що виникла обшуку ТОВ «Украгромеханізація-2018» для відшукування та вилучення вище вказаних документів, так як у вказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, які перебувають у володінні ТОВ «Украгромеханізація-2018» ЄДРПОУ 40524430 щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, з постачання органічного флокулянта та інших договорів, у період з 01.11.2016 по 31.12.2017, а саме: копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю; договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно; залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача; документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні); сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість; інші наявні документи щодо співпраці, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у ТОВ «Украгромеханізація-2018», з метою вилучення цих документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим знайшли своє підтвердження, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що в у ТОВ «Украгромеханізація-2018», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 2-Г, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можуть знаходитися документи щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, щодо співпраці по постачанню органічного флокулянта та інших договорів, у період з 01.11.2016 по 31.12.2017, які мають значення для встановлення істини в справі, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Украгромеханізація-2018» з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

Дозволити протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали проведення обшуку у ТОВ «Украгромеханізація-2018», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 2-Г, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,для виявленнята вилученнядокументів: щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, щодо співпраці по постачанню органічного флокулянта та інших договорів, у період з 01.11.2016 по 31.12.2017, а саме:

копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю;

договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість; інші наявні документи щодо співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_30 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_31 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_32 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/752/18

Примірник 2- слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів

слідчого управління ГУНП В Сумській області ОСОБА_4 .