Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/753/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку у ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок №5;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим із начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області радником юстиції ОСОБА_5 за матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200000000103 від 18.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок №5, належить на праві комунальної власності Кіровоградській міській раді та спільної часткової власності ТОВ Хайрок», ВАТ «Акустика», ТОВ Ладок плюс»,з метоювиявлення тавилучення документів щодо співпраці з ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, та з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року.

Клопотання мотивує тим, що проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2016 до 31.08.2018 встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» проводить операції із закупівлі товарів від суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», ймовірно створених без мети проведення господарської діяльності для використання їх реквізитів у схемах мінімізації податкових зобов`язань, внесення штучних показників у податкових накладних та податковій звітності.

Так, у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 такими постачальниками облікується ТОВ «Украгромеханізація-2018» щодо яких 23.02.2018 про підприємство внесені до АІС «Суб`єкти фіктивного підприємництва» як суб`єкта зареєстрованого на особу, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведено операції з постачання органічного флокулянта у період з листопада 2016 по грудень 2017 року на загальну суму 3370,89 тис. грн. З ПП «Інвестдорсервіс» проведено операції з постачання шпал дерев`яних, стрілочного переходу у період з березня по грудень 2016 року на загальну суму 1781,73 тис. грн. Вказане підприємство здійснювало операції з придбання зазначеного товару від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей», ТОВ «Логістична група» (змінило назву на ТОВ «Хелоніда» з тим же ЄДРПОУ, що вказує на ознаки фіктивності).

Тому, зібрані дані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказані підприємства: ПП «Індорсервіс», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Хелоніда», ТОВ «Украгромеханізація-2018», ТОВ «Стамблер», ТОВ «Дорінгтон», ТОВ «Форм-рей», є підприємствами через які ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ПАТ «Сумихімпром» виводили привласнені грошові кошти, під приводом придбання побутової техніки, будівельних матеріалів, що підтверджується довідкою ГУ ДФС в Сумській області, складеної на підставі податкової звітності вказаних підприємств, в тому числі відомості внесено до ЄРДР за вказаним фактом.

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, які перебувають у володінні ТОВ «Хелоніда» щодо співпраці з ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, та з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року, а саме: копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю; договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно; залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача; документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні); сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість; інші наявні документи щодо співпраці.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок №5, належить на праві комунальної власності Кіровоградській міській раді та спільної часткової власності ТОВ Хайрок», ВАТ «Акустика», ТОВ Ладок плюс».

За даними фактами 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12018200000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В розпорядженні слідчого маються матеріали провадження, з яких вбачається, що виникла потреба обшуку уТОВ «Хелоніда» для відшукування та вилучення вище вказаних документів, так як у вказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів.

Тому слідчийзвернувся досуду зклопотанням пропроведення обшукуу ТОВ«Хелоніда» («Логістичнагрупа») зметою виявленнята вилученнядокументів щодо співпраці з ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, та з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим знайшли своє підтвердження, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що обшуку у ТОВ «Хелоніда» можуть знаходитися документи щодо співпраці з ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, та з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356,у періодз 01.03.2016по 31.12.2016року,які маютьзначення длявстановлення істинив справі,суд вважаєза необхіднедане клопотаннязадовільнити танадати дозвілна проведенняобшуку уТОВ «Хелоніда» з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

1.Дозволити протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали проведення обшуку у ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок №5, належить на праві комунальної власності Кіровоградській міській раді та спільної часткової власності ТОВ Хайрок», ВАТ «Акустика», ТОВ Ладок плюс», з метою виявлення та вилучення наступних документів:

щодо співпраці з ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, та з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року, а саме:

копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю;

договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість; інші наявні документи щодо співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_24 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/753/18

Примірник 2- слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого

управління ГУНП В Сумській області ОСОБА_4 .