Ухвала
від 24.10.2018 по справі 487/869/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3527/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.09.2018, було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також, відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук осіб, які перебувають в офісному приміщенні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

В ході особистого обшуку ОСОБА_12 :

1.Банківська пластикова картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 терміном дії до 01\20;

2.Банківська пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , терміном дії до 11\18;

3.3 аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та рукописним записами, які являються останніми аркушами договорів чи угод, містять інформацію про реквізити сторін, а саме: ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (Код ЄДРПОУ 42455138) з одного боку та 3 окремі фізичні особи на кожному аркуші: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

4.Блокнот на пружині всього 52 аркуші з рукописними записами ОСОБА_12 ;

5.Зошит у клітинку на 24 аркуша з рукописними записами на 4 аркушах, які належать ОСОБА_12 ;

6.4 пластикові обкладинки від сім-карток оператору «Київстар» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

7.Сім-картка оператора «Лайф» з номером НОМЕР_8 , загорнута в аркуш з надписом «мой лайф»

8.Сім картка оператора «Водафон» з номером НОМЕР_9 , загорнута в аркуш з надписом «сим 2 салон»;

9. Сім карта оператора Київстар № НОМЕР_10 , загорнута в аркуш із надписом «Новая»;

10.Аркуші паперу, ззовні схожі на банкноти - гривні у кількості 330 гривень.

11.Годинник наручний Сasio з прямокутним циферблатом, виконаний з металу білого кольору;

12.Каблучка з металу жовтого кольору з вставкою у вигляді 1 каміння синього кольору;

13.Каблучка з металу жовтого та білого кольору з вставкою у вигляді каменів у кількості 30 штук білого кольору;

14.2 сережки з металу жовтого та білого кольору з вставкою у вигляді каміння синього кольору у кожній сережці по 1 штуці в центрі та з вставкою у вигляді 6 каменів білого кольору у кожній сережці навколо каміння синього кольору;

15.Мобільний телефон Samsung Galaxy S6 в силіконовому чохлі золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та сім карткою НОМЕР_13 ;

16.Візитна картка з рукописним текстом у вигляді «J!Bpx6wZoNOa та bR8E9mQ807»;

17.Флеш носій Transcend 4gb чорного кольору з зеленою лінією на якому присутні файли з назвами «шаблони», «договір доручення», «анкета фізичної особи», папки з назвами моделей автомобілів та фотографії автомобілів та інша інформація, на носії всього 20 елементів

В ході особистого обшуку ОСОБА_13 :

18.Блокнот на пружині з рукописними записами, всього на 46 аркушах з чорновими записами, виконаними ОСОБА_13 ;

19.Банківська пластикова карта «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 , терміном дії до 12\20 на ім`я ОСОБА_13 ;

20.Банківська пластикова картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , терміном дії 01\20 на ім`я ОСОБА_13 ;

21.Банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_16 ;

22.Каблучка з металу білого кольору з надписом з обох боків PANDORA;

23.Ланцюг з металу жовтого кольору довжиною 57 см.;

24.Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді хресту з камінням білого кольору по периметру;

25.Аркуші паперу, ззовні схожі на банкноти гривні у кількості 108 гривень;

26.Мобільний телефон Lenovo у силиконовому чохлі з сім-карткою НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

Під час обшуку офісного приміщення:

27.Ноутбук Lenovo B570 s\nWB02965228 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

28.Ноутбук Packard bell s\n NXC3YEU00960106BC6600 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

29.Мобільний телефон білого кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом «0688904467 stokavtotov sim1 та НОМЕР_20 , тел. вход sim2», ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з сім-карткою НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

30.Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом « НОМЕР_25 пост sim2 личний пост 0964105707», ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім-карткою НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

31.Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом «sim 1 НОМЕР_30 sim 2 0966903761 олх ларуси», ІМЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім-карткою НОМЕР_33 та НОМЕР_34 ;

32.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом: «Анкета фізичної особи», всього на 5 аркушах у вигляді бланку для заповнення; аркуші друкованого тексту ззовні схожі на 2, 3, 4, 5 сторінки договору у 2 примірниках, всього на 8 арк.; аркуші паперу з друкованим текстом у вигляді прайс-листів на автомобілі всього на 15 арк.; всього 28 арк.;

33.Блокнот блакитного кольору на пружині з рукописними записами ОСОБА_12 про роботу та клієнтів з підбору авто техніки; у кількості 14 аркушів.

34.Мобільний телефон Nomi біло-блакитного кольору у вимкненому стані з сім-карткою оператора «Водафон» з номером НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

35.Мобільний телефон Nomi чорного кольору у вимкненому стані без сі-картки, ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 без батареї;

36.Мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картками НОМЕР_40 та НОМЕР_41 з наклейкою на задній кришці у вигляді рукописного тексту наступного змісту « НОМЕР_42 ав. ст., 0972099791 ак.», ІМЕІ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

37.Мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картками НОМЕР_45 та НОМЕР_46 з наклейкою на задній кришці у вигляді рукописного тексту наступного змісту « НОМЕР_47 пост та 0961539656 личний», ІМЕІ НОМЕР_48 та НОМЕР_49 ;

38.Пластикова обкладинка від сім картки з номером НОМЕР_50 ;

39.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом у вигляді прайс-листів на автомобілі різної марки та моделі, всього на 20 арк.;

40.Бланк договору доручення №С0100 на 5 арк., з зазначенням реквізитів ПП «СОФІСТІКЕЙТ» на 5 арк.;

41.Бланки анкет фізичної особи-підприємця, всього на 5 арк.;

42.Завірені копії статутних документів ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42455138), всього на 8 арк.;

43.Зошит у клітинку з рукописними записами ОСОБА_19 з інформацією щодо алгоритму роботи з клієнтами, всього 5 аркушів рукописного тексту, інші аркуші чисті;

44.Блокнот в обкладинці блакитного кольору на пружині з рукописними записами щодо роботи ОСОБА_13 всього на 33 аркушах рукописних записів, у тому числі із записами на аркушах в кінці блокноту, записи містять інформацію у рукописному вигляді про номери телефонів, анкетні дані, назви марок автомобілів, вартість (суми) та інші записи;

45.Аркуші паперу формату А-4 з надрукованим тексом з назвою «Эфективная работа со сложными клиентами», всього на 14 арк., з другого аркуша по дев`ятий аркуш зверху присутня назва «Дженерал Авто Групп». Вказаний документ містить інформацію про алгоритм спілкування з клієнтами, реакцію, її види,способи контролю емоцій та іншу інформацію психологічного характеру;

46.Бланк договору купівлі-продажу автомобіля на 1 арк.;

47.Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами у вигляді цифр та рукописного тексту «Доручення» та «Купля» на 1 арк.;

48.Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «СОФІСТІКЕЙТ» на 1 арк.;

49.Завірена копія реквізитів банку АТ «СБЕРБАНК» по ПП «СОФІСТІКЕЙТ», розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 ;

50.Аркуші паперу формату А-4 у кількості 22 штук, які являються останніми аркушами договорів, які у нижньому лівому куті містять реквізити ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ( код ЄДРПОУ 42455138) «Директор ОСОБА_20 », також на кожному аркуші присутній підпис в графі «Директор» та відтиск печатки круглої форми ПП СОФІСТІКЕЙТ;

51.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом у вигляді прайсу на автомобілі всього на 5 арк.;

52.Аркуші паперу формату А-4 з друкованою інформацією про реквізити ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», всього на 2 арк.;

53.Поліетиленовий пакет про відправлення Нова пошта «харків, відділення №55, на якому на бирці зазначено адресу відправника м.Харків, відділення №55 від ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_53 , отримувач ОСОБА_13 , в якому знаходиться: договір оренди приміщення без дати між ПП ОСОБА_22 та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ», підписаний сторонами, на 4 арк.; додаткова угода до договору оренди приміщення від 13.06.2018 між ПП ОСОБА_22 та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ», підписаний сторонами, на 1 арк.; акт приймання-передачі (повернення) до договору оренди приміщення від 13.06.2018, підписаний сторонами, на 1 арк.; а також фрагмент аркушу паперу з рукописним текстом у вигляді «0506426784 Топчило»;

54.Аркуш формату А-4 у вигляді першого аркуша договору доручення №С0400 між ПП «СОФІСТІКЕЙТ» та ОСОБА_17 на 1 арк.;

55.Аркуш формату А-4 у вигляді першого та останніх аркушів договору доручення №С0401 між ПП «СОФІСТІКЕЙТ» та ОСОБА_18 на 3 арк. (перший аркуш в 1 примірнику, останній аркуш у 2 примірниках); останні аркуші підписані в графі «директор» та проставлено відтиск печатки;

56.Аркуш формату А-4 у вигляді копії останнього аркуша договору, укладеного між ТОВ «ТРАСТМОТОРС» та фізичної особи ОСОБА_23 , на 1арк.;

57.принтер Samsung М 2070 s\n 072jb8kj1a00j8l;

58.принтер Samsung М 2070w s\n 072pb8kh6d000qb;

59.Ноутбук Lenovo модель 100-15 IBY s\n MP 11EUZF чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

60.2 сім картки в обкладинках з номерами НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ;

61.Сім картка оператору Київстар з номером НОМЕР_56 ;

62.Перелік населених пунктів для розміщення оголошень по Україні всього на 12арк.;

63.Фрагмент аркуша паперу з рукописним текстом у вигляді «5.189.171.187 J!Bpx6wZoNOa»;

64.Бланк договору доручення №С0100 без останнього аркуша з реквізитами ПП «СОФІСТІКЕЙТ», всього на 5 арк.;

65.Бланк анкети фізичної особи на 2 арк.;

66.Аркуш паперу з друкованим текстом «Повідомлення-Квитанція» у вигляді реквізитів для платежу в адресу ПП «СОФІСТІКЕЙТ», платник ОСОБА_24 на рахунок № НОМЕР_51 в АТ «Сбербанк» в сумі 29505 грн. на 1 арк.; та аналогічний бланк аркушу з реквізитами на 1 арк.;

67.Аркуш паперу з друкованим текстом «Заказ-наряд №16036» про заправку картриджа на МФУ по пр. Миру 17\9 від «Компьютерний сервис» на суму 100 гривень на 1 арк.;

68.Фрагменти аркушів паперу з рукописними записами у вигляді розрахунків, номерів телефонів та номеру договору-доручення, всього 3 фрагменти аркушів паперу;

69.Печатка в пластиковій упаковці ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ №41339031 Для договорів №16 місто Харків»;

70.6 рекламних плакатів та 202 реклами на 1 аркуші та 95 буклетів.

18.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3, 5 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, для проведення експертних досліджень.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.. Миру, 17/9,а саме: