Ухвала

від 11.12.2018 по справі 640/16272/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13414/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ФОП ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації за період 2017-2018 р.р., а саме: договори оренди (найму) житлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_4 та власниками чи користувачами приміщень, та актів приймання-передачі до них, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо сплати ФОП ОСОБА_4 власниками чи користувачам приміщень грошових коштів за оренду зазначеного житла; документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо отримання ФОП ОСОБА_4 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду зазначеного житла, які знаходяться ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , та в будь-якому іншому місці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в періодз 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень.

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також,між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »укладено договірна «Виготовленняі замінуколекторів,гинів змійовиків3-4ст.первинного пароперегрівникак/а№ 1з розробкоюкреслень» насуму 17980000,00грн,з яких1024974,00грн.згідно кошторисноїдокументації передбаченона виконанняпроектно-вишукувальнихробіт.Слідством встановлено,що фактичновиконання проектно-вишукувальнихробіт проведеноспеціалістом ОСОБА_6 за готівковікошти усумі 420000,00гривень.Таким чиномсума привласненихкоштів складаєпонад 600000,00гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_4 на підставі договорів найму житлового приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ФОП ОСОБА_4 щодо оренди житла, яке ФОП ОСОБА_4 в подальшому передавала у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначив, що за адресою: АДРЕСА_18 , проводився обшук та запитуванні слідчим документи вилучені в ході проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документації за період 2017-2018 р.р., а саме:

договори оренди (найму) житлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_4 та власниками чи користувачами приміщень, та актів приймання-передачі до них, за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 ;

документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо сплати ФОП ОСОБА_4 власниками чи користувачам приміщень грошових коштів за оренду зазначеного житла;

документів (платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій тощо) щодо отримання ФОП ОСОБА_4 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду зазначеного житла, які знаходяться ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2019 року.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1