Ухвала

від 14.12.2018 по справі 640/16272/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по теперішній час;виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в періодз 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також,між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »укладено договірна «Виготовленняі замінуколекторів,гинів змійовиків3-4ст.первинного пароперегрівникак/а№ 1з розробкоюкреслень» насуму 17980000,00грн,з яких1024974,00грн.згідно кошторисноїдокументації передбаченона виконанняпроектно-вишукувальнихробіт.Слідством встановлено,що фактичновиконання проектно-вишукувальнихробіт проведеноспеціалістом ОСОБА_4 за готівковікошти усумі 420000,00гривень.Таким чиномсума привласненихкоштів складаєпонад 600000,00гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів найму житлового приміщення.

Окрім того встановлено, що грошові кошти за виконані роботи на Зміївський ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », судово-економічної експертизи, а також метою встановлення подальшого руху грошових коштів та обставин заволодіння ними, у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Зазначені відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами та в інший спосіб отримати зазначені відомості не можливо.

Слідчий вважає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 14.12.2018;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по 14.12.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2019 року.

Роз`яснити АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1