Ухвала

від 11.12.2018 по справі 640/16272/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13412/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: облікової політики Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла 2017-2018 р.р., наказу про її затвердження; річних планів закупівель Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2018 р.р. та змін до них, а також документів, на підставі яких річні плани були сформовані (кошториси, службові записки, обсяги робіт та умови виконання робіт тощо); тендерної документації висновків відділів за результатами розгляду пропозицій учасників процедур закупівель та документації щодо формування очікуваної вартості товару за договорами від 20.06.2017 № 16/280, від 18.04.2018 № 16/149, від 11.04.2018 № 16/137; від 09.04.2018 № 16/121; довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 06.04.2018 № 16/121, від 11.04.2018 № 89/22, від 11.12.2017 № 263/22, від 13.12.2016 № 437/22; посадові інструкції: директора, голови тендерного комітету, членів тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення зазначених осіб; положення про документообіг при складанні і оформленні кошторисів і актів приймання виконаних підрядних робіт Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2017-2018 р.р.; положення про відділи підготовки та проведення закупівель, підготовки та проведення ремонтів, матеріально-технічного постачання, юридичного відділу, кошторисного відділу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи із витратами, пов`язаними з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт будівництва, згідно актів форми КБ-2в підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; проектну документацію у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановлену законом порядку на виконання капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виконавчу документацію на виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт та ін.); технічний паспорт на будівлю головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені після 18.09.2018, які знаходяться в Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в періодз 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень.

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також,між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »укладено договірна «Виготовленняі замінуколекторів,гинів змійовиків3-4ст.первинного пароперегрівникак/а№ 1з розробкоюкреслень» насуму 17980000,00грн,з яких1024974,00грн.згідно кошторисноїдокументації передбаченона виконанняпроектно-вишукувальнихробіт.Слідством встановлено,що фактичновиконання проектно-вишукувальнихробіт проведеноспеціалістом ОСОБА_5 за готівковікошти усумі 420000,00гривень.Таким чиномсума привласненихкоштів складаєпонад 600000,00гривень.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка має значення для кримінального провадження, а саме посадові інструкції, положення, тендерну, проектну, виконавчу та фінансово-господарську документацію документацію.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- облікової політики Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла 2017-2018 р.р., наказу про її затвердження;

- річних планів закупівель Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2018 р.р. та змін до них, а також документів, на підставі яких річні плани були сформовані (кошториси, службові записки, обсяги робіт та умови виконання робіт тощо);

- тендерної документації висновків відділів за результатами розгляду пропозицій учасників процедур закупівель та документації щодо формування очікуваної вартості товару за договорами від 20.06.2017 № 16/280, від 18.04.2018 № 16/149, від 11.04.2018 № 16/137; від 09.04.2018 № 16/121;

- довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 06.04.2018 № 16/121, від 11.04.2018 № 89/22, від 11.12.2017 № 263/22, від 13.12.2016 № 437/22;

- посадових інструкцій: директора, голови тендерного комітету, членів тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення зазначених осіб;

- положень про документообіг при складанні і оформленні кошторисів і актів приймання виконаних підрядних робіт Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2017-2018 р.р.;

- положень про відділи підготовки та проведення закупівель, підготовки та проведення ремонтів, матеріально-технічного постачання, юридичного відділу, кошторисного відділу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень щодо підтвердження оплати коштів Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи із витратами, пов`язаними з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт будівництва, згідно актів форми КБ-2в підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- проектної документації у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановлену законом порядку на виконання капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виконавчої документації на виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт та ін.);

- технічного паспорту на будівлю головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені після 18.09.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2019 року.

Роз`яснити ЗміївськійТЕС ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1