Ухвала

від 12.12.2018 по справі 640/16272/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/13641/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період 2017-2018 р.р.; договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121; документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 30.08.2018 № 30.08-18; платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно; розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280; договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване а адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в періодз 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також,між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »укладено договірна «Виготовленняі замінуколекторів,гинів змійовиків3-4ст.первинного пароперегрівникак/а№ 1з розробкоюкреслень» насуму 17980000,00грн,з яких1024974,00грн.згідно кошторисноїдокументації передбаченона виконанняпроектно-вишукувальнихробіт.Слідством встановлено,що фактичновиконання проектно-вишукувальнихробіт проведеноспеціалістом ОСОБА_6 за готівковікошти усумі 420000,00гривень.Таким чиномсума привласненихкоштів складаєпонад 600000,00гривень.

Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів найму житлового приміщення

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка має значення для кримінального провадження, а саме виконавчу та фінансово-господарську документацію.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначив, що частина запитуваних слідчим договорів виконана не в повному обсязі та не всі договори закриті, по їх виконанню проводяться роботи, а частина запитуваних документів вилучена під час проведення обшуку. Вважає, що слідчим подано клопотання передчасно.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити правотимчасового доступудо речейта документів,зобов`язавши уповноваженуособу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документації, а саме:

- звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.;

- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період 2017-2018 р.р.;

- договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні,

- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2018 № 16/149;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121;

- документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2018 № 16/280;

- акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 30.08.2018 № 30.08-18;

- платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно;

- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280;

- договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 року.

Роз`яснити ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1