Ухвала

від 15.01.2019 по справі 755/14282/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/14282/18

1кс/755/203/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648). В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів.

Також встановлено, що в період 2017-2018 невстановлені особи створили (придбали) ряд ФСПД ТОВ «Кост Корпорейт» (код 41584285), ТОВ «Київ Білд-Груп» (код 41513256), ТОВ «БК Роялхауз» (код 41545754), з метою прикриття незаконної діяльності, що в подальшому надало змогу невстановленим особам проводити транзитно-конвертаційні операції направлені на прикриття незаконної діяльності та надання незаконної податкової вигоди третім особам, а саме: ТОВ «Княжна Либідь» (код 40818552), ТОВ «Ріальто» (код 32733616), ТОВ «Мастербуд» (код 32155089), ТОВ «Антарес» (код 30973582), ТОВ «ГК «Промінвестбуд» (код 38576578), ПП «Будіндустрія-1» (код 34763197), ТОВ «БК "Буспец Сервіс» (код 39847606), ТОВ «Олімпія І» (код 20613414), ТОВ «Інтелрембуд» (код 39715237) та ін.

05 грудня 2018 року, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 03 грудня 2018 року, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавели, буд. 16, літера А, другий поверх, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Центр комерційної нерухомості» (код 38638859), та використовуються особами які діють від імені ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Ріальто» та в результаті якого встановлено та вилучено фінансово-господарську документацію ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Ріальто», печатки, мобільний телефон.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представники власників майна у судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості: саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо; 3) обшук особи (ч. 3 ст. 208 КПК).

Згідно з ч.2 ст.234КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені закономзобігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст.167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Частина 1 ст.173 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому, в ч.3 ст.173 КПК України, зазначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Також, відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності та приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року - відмовити.

Вилучені 05.12.2018 року, під час обшуку, за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, буд. 16, літера А, другий поверх та використовуються особами які діють від імені ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Ріальто», речі та документи, а саме:

-Аркуш з відбитками печаток ТОВ «Дом 2013» (код 38544148), ТОВ «Будівельна компанія «Роялхауз» (код 41545754), ТОВ «Кост Корпорейт» (код 41584285) та зразками підписів до них на 1-му арк.

-Зразки підписів на 3-х арк.

-Договір №510 на виконання проектно-вишукувальних робіт від 21.12.2016 року між ТОВ «РІАЛЬТО» та КП «ПЛЕСО» на 8 арк.

-Додаток 2 «Календарний план виконання робіт» в редакції додаткової угоди №4 від 31.07.2017 року до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Додаток №3 до договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк та додатками до нього на 10-ти арк.

-Додаток до Додаткової угоди №4 від 31.07.2017 року до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк та додатками до нього на 10-ти арк.

-Додаток №1 «Протокол погодження договірної ціни» між КП «Плесо» та ТОВ «Ріальто» до договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до договору №510 від 21.12.2016 року на 1 арк.

-Додаткова угода №3 від 10.05.2017 року між КП «Плесо» та ТОВ «Ріальто» до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1 арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до додаткової угоди №3 б/д на 1-му арк.

-Додаткова угода №4 від 31.07.2017 року між КП «Плесо» та ТОВ «Ріальто» до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Додаток 1 «Протокол погодження договірної ціни» в редакції Додаткової угоди №4 від 31.07.2017 року до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Додаткова угода №1 від 26.12.2016 року між КП «Плесо» та ТОВ «РІАЛЬТО» до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му рак.

-Додаткова угода №2 від 28.12.2016 року між КП «Плесо» та ТОВ «РІАЛЬТО» до Договору №510 від 21.12.2016 року на 1-му рак.

-Додаток 4 «Завдання на проектування» між КП «ПЛЕСО» та ТОВ «РІАЛЬТО» до Договору б.н б\д на 5-ти арк.

-Акт №1 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 26.05.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договором №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Акт №2 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 28.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договором №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Акт №3 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 22.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договором №510 від 21.12.2016 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №5 від 30.05.2017 року на 1-му арк

-Копія платіжного доручення №12 від 30.08.2017 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №24 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №757 на виконання проектних робіт від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 8-ми арк.

-Протокол погодження договірної ціни до договору б/н б/д між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток 2 до Договору №757 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток «Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи» до договору №757 від 31.08.2017 року на 10-ти арк.

-Додаток б/н б/д «Завдання на проектування» до Договору б/н б/д між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 3-х арк.

-Додаток б/н б/д «Календарний план виконання робіт» до додаткової угоди б/н б/д між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО`на 1-му арк.

-Акт №1/757 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 22.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договором №757 від 31.08.2017 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №134 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №790 на виконання проектних робіт від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 7-ми арк.

-Додаток №1 «Протокол погодження договірної ціни» від 29.09.2017 року до Договору №790 від 29.09.2017 року на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-План фінансування робіт між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №3 «Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи» до договору №790 від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 15-ти арк.

-Додаток №4 «Завдання на проектування» до Договору №790 від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 3-х арк.

-Додаткова угода №1 від 18.12.2017 року до Договору №790 від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» від 18.12.2017 року до додаткової угоди №1 від 18.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Акт №1 Здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2017 року за договором на виконання проектних робіт №790 від 29.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №26 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №462 на виконання проектних робіт від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 8-ми арк.

-Додаток №1 «Протокол погодження договірної ціни» від 31.08.2017 року до Договору №462 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до Договору №462 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток до договору б/н б/д «Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи» на 10-ти арк.

-Додаток №4 Завдання на проектування до Договору №462 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 2-харк.

-Додаткова угода №1 від 19.09.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк. до договору №462 від 31.08.2017 року на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» від 31.08.2017 року до Договору №462 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Акт №1/462 Здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2017 року за Договором на виконання проектних робіт №462 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №21 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №463 на виконання проектних робіт від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 8-миарк.

-Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни від 31.08.2017 року до договору №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до Договору №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи додаток до договору №463 від 31.08.2017 року на 10-ти арк.

-Додаткова угода №1 від 19.09.2017 року до Договору №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» від 31.08.2017 року до Договору №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №4 Завдання на проектування від 31.08.2017 року до договору №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 2-х арк.

-Акт №1/463 Здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2017 року за Договором на виконання проектних робіт №463 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Копія платіжне доручення №20 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №153/10 від 11.10.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 5-ти арк.

-Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни до Договору №153/10 від 11.10.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Зведений кошторис додаток до договору №153/10 від 11.10.2017 року на 11-ти арк.

-Копія завдання на проектування об`єкту на 3-х арк.

-Копія календарний план виконавчих робіт на 1-му арк.

-Додаток №3 Календарний план виконаних робіт від 11.10.2017 року до Договору №153/10 від 11.10.2017 року на 1-му арк.

-Копія Додаткова угода №2 до Договору від 11.10.2017 №153/10 на 1-му арк.

-Додаткова угода №1 від 29.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаткова угода №2 від 15.08.2018 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток Календарний план виконаних робіт до Договору №153/10 від 11.10.2017 року на 1-му арк.

-Акт №1 Здачі-приймання виконаних робіт від 28.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Платіжне доручення №9 від 28.09.2018 року на 1-му арк.

-Договір №464 на виконання проектних робіт від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 8-ми арк.

-Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни від 31.08.2017 року до Договору №464 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до Договору №464 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаткова угода №1 від 19.09.2017 року до Договору №464 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» від 31.08.2017 року до Договору №464 від 31.08.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Зведений кошторис №1 додаток до договору №464 від 31.08.2017 року на 10-ти арк.

-Завдання на проектування додаток №4 до Договору №464 від 31.08.2017 року на 4-х арк.

-Акт №1/464 Здачі-приймання виконаних робіт від 22.12.2017 року між замовником КП «ПЛЕСО» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Платіжне доручення №19 від 26.12.2017 року на 1-му арк.

-Договір №34/5 на виконання проектних робіт від 25.05.2017 року між замовником Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 4-харк.

-Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни до договору №34/5 від 25.05.2017 року на 1 арк.

-Зведений кошторис на проектні і вишукувальні роботи будівництво насосної станції «Срібний Кіл» на 10-ти арк.

-Копія завдання на проектування об`єкту на 4-х арк.

-Додаток №3 «Календарний план виконання робіт» від 25.05.2017 року до Договору б/н б/д між замовником Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаткова угода №1 від 29.12.2017 року до договору від 25.05.2017 №34/5 д між замовником Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Акт №1 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 05.10.2017 року між замовником Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договором №34/5 від 25.05.2017 року на 1-му арк.

-Акт №2 «Здачі-приймання виконаних робіт» від 05.10.2017 року між замовником Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» за договоро

-м №34/5 від 25.05.2017 року на 1-му арк.

-Копія Платіжне доручення №34 від 07.07.2017 року на 1-му арк.

-Договір №10-05/18 на розробку робочої документації від 25.05.2018 року між замовником ТОВ «МЕЗОКРЕД ХОЛДІНГ» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО`на 7-ми арк.

-Додаток №1 ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ до Договору №10-05/18 від 25.05.2018 року між замовником ТОВ «МЕЗОКРЕД ХОЛДІНГ» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Додаток №2ДОГОВІРНА ЦІНА до Договору №10-05/18 від 25.05.2018 року між замовником ТОВ «МЕЗОКРЕД ХОЛДІНГ» та виконавцем ТОВ «РІАЛЬТО» на 1-му арк.

-Копія Платіжне доручення №930 від 31.05.2018 року на 1-му арк.

-Договір №18/11 від 10.11.2017 між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 20.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №163 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №170 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №9/11 від 06.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 19.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №174 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №160 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №6/11 від 01.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 18.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №159 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №171 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №12/11 від 06.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 19.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №161 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №172 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №4/11 від 01.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 18.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №175 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №172 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №05/11 від 01.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 18.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №158 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №176 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №13/11 від 06.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 19.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №162 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №173 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №24/11 від 14.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 20.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №165 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №169 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір №22/11 від 13.11.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 20.12.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЯЛХАУЗ» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №164 від 05.01.2018 року на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №168 від 11.01.2018 року на 1-му арк.

-Договір б/н від 25.05.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та ТОВ «КИЇВ БІЛД-ГРУП» на 2-х арк.

-Акт здачі-приймання робіт б/н від 31.05.2017 року між замовником ТОВ «РІАЛЬТО» та виконавцем ТОВ «КИЇВ БІЛД-ГРУП» на 1-му арк.

-Копія платіжного доручення №334 від 08.06.2018 року на 1-му арк.

-Договір зворотньої фінансової допомоги №16/1-2017 від 16.08.2017 року на 1-му арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за листопад 2018 року щодо «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське. Коригування» з додатками до нього на на 109-ти арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за вересень 2018 року щодо «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі. За адресою: м. Київ, Оболонський район, система озер Опечень на ділянці озеро Мінське-вулиця Полярна-озеро Лугове-вулиця Лугова» з додатками до нього на на74-харк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року щодо «Реконструкція (Реонструкціягідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігіенічного стану р. Либідь в м. Києві» на ділянці довжиною 670 м від Автовокзального шляхопроводу у Голосіївському районі м. Києва вверх по течії на відстані 135 м» з додатками до нього на на26-ти арк.

-Договірна ціна на виконання робіт «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» що здійснюється в 2018 році з додатками до нього на 52-харк.

-Договірна ціна на будівництво «Реконструкція (Реонструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігіенічного стану р. Либідь в м. Києві» на ділянці довжиною 670 м від Автовокзального шляхопроводу у Голосіївському районі м. Києва вверх по течії на відстані 135 м», що здійснюється в 2018-2019 роках з додатками до нього на 27-ми арк.

-Договірна ціна на будівництво «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Оболонь в Оболонському районі» на ділянці озера Кирилівське», що здійснюється в 2018-2019 роках з додатками до нього на 48-ми арк.

-Договірна ціна на будівництво «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, що здійснюється в 2018 році за адресою: м. Київ, Оболонський район, система озер Опечень на ділянці озеро Мінське-вулиця Полярна-озеро Лугове-вулиця Лугова та додатками до нього на 31-му арк.

-Матеріали обстеження гідротехнічних споруд Технічний звіт 1714 МО ГТС Арх. Позн. 1714 на 72-х арк.

-Блокнот синього кольору з написом «Консалтингова компанія «ГЛОБАЛ-ІНФОРМ» з чорновими записами на 16-ти арк.

-Блокнот синьо-білого кольору з написами «СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ AGRINOL.COM.UA»з чорновими записами на 28-ми арк.

-Печатка підприємства ТОВ «КНЯЖНА ЛИБІДЬ» Ідентифікаційний код 40818552» - 1шт.

-Печатка фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » - 1шт.

-Мобільний телефон SAMSUNGSM-G930FD IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 1 шт.

-Довіреності від 01.10.2018 року ОСОБА_5 на уповноваження МАРКЕЛОВОЇ МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ у 5-ти екземплярах, кожен на 1-му арк.

-Папка швидкозшивач синього кольору з написом «ECONOMIX» з документами ОСОБА_5 на 50-ти арк.;

-Папка-швидкозшивач чорного кольору із надписом «Для тендерів»: тендерна документація підприємств: ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Ріальто» та додатки до них на 148 арк.

-Папка-швидкозшивач чорного кольору без надпису: договори про виконання робіт, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні, довідки про вартість робіт по підприємствам: ТОВ «Княжна Либідь» та ТОВ «Ріальто» на 135 арк.

-Папка-швидкозшивач чорного кольору без надпису: реєстраційна документація (виписки з ЄДРПОУ, статут, витяги з реєстру платників ПДВ, ліцензії ДАБІ, дозволи Держпраці, протоколи загальних зборів учасників, накази, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, копії паспортів посадових осіб) ТОВ «Княжна Либідь» на 141 арк.

-Блокнот сірого кольору з чорновими записами

-Чекова книжка ТОВ «Княжна Либідь» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МБ1922901 до МБ1922925 по рахунку № НОМЕР_4 1 шт.

-Чекова книжка ТОВ «Княжна Либідь» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МБ3921801 до МБ3921825 по рахунку № НОМЕР_4 1 шт.

-Чекова книжка ТОВ «Княжна Либідь» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЯ2656851 до МБ2656825 по рахунку № НОМЕР_5 1 шт. повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя