Ухвала

від 24.01.2019 по справі 522/18412/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

24.01.2019

Справа 522/18412/18

Провадження № 1-кс/522/1598/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( вступна та резолютивна частини )

24 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС3ВРКП СУФР ГУДФС вОдеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: м . Одеса, вул. Деволанівський узвіз, 12, речі, документи та грошові кошти, а саме:

Згідно додатку № 1:

- файл excel під назвою «клиенты»

- файл excel під назвою «клиенты»

- файлы excel « TOTAL _STAR-11.2017

- файлы excel « TOTAL _STAR-10.2017

- файлы excel « TOTAL _STAR-11.2017-1

- файлы excel « TOTAL _STAR-10.2017-1

- файлы excel « TOTAL _STAR-09.17 13

- файлы excel « TOTAL _STAR-12.2017

Вищеперелічені файли скопійовано на білий флеш носій TOSHIBA, 8 GB, s|n:1616QD26614ARHA 1 M

Згідно додатку № 2 :

- міжнародні товаро-транспортні накладані , не запвненні з відтиском печаток ТОВ «Garant Group» на 13 арк., ПП «А7 Транс», 143 арк., ТОВ «Вертранс»№5- 12 арк., «ARSI TRANS»- 8 арк., ТОВ «Міранда Транс»- на 6 арк.; F.U.P GUTSULIUK I.A.на 10 арк. ,ПП «Перемога Маркет» на 12 арк.,ФОП ОСОБА_5 на 10 арк., ТОВ «Транспортна компанія бласко» -42 арк., PE «PELIBAT» на 6 арк.;ТОВ «Трансофорормер- В» на 16 арк., ФОП ОСОБА_6 на 6 арк., ТОВ « Транспортні рішення`на 5 арк., ДП «БС Транс Сервіс» на 9 арк., «SK TRANS LLS» на 25 арк., ТОВ «Укрєвротранспорт» на 7 арк., ТОВ «IKABTO» на 6 арк.,ТОВ «Трейд Солюненс» на 85 арк., ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк., ARSI TRANS на 24 арк., ТОВ «Бетта Транс Сервіс» на 3 арк., ТОВ «КТТК Лодгистикс» на 8 арк., ТОВ «ЗОТА ВІТА» на 10 арк., LCCIntertrans sepvicecl» на 7 арк., ФОП « ОСОБА_8 на 38 арк., ТОВ «Феррімен» на 26 арк., ФОП ОСОБА_9 на 6 арк., ТОВ «Транс КЕА Трак» на 11 арк., ТОВ «Приморє трас`на 9 арк., ТОВ «ВІКО -14 арк., ТОВ «Бел-Транс`на 8 арк., ТОВ «Гол Авто» на 11 арк., «Miatrans» LTD на 9 арк., ТОВ «ВіБо Транс» на 50 арк., «TOP AGROTRANS» LTD на 12 арк.,ТОВ «Інтер Трансервіс» на 12 арк., ТОВ «ВіБо Транс» на 5 арк., ТОВ «Конкор КОМОДІТІЗ» на 12 арк., Gnory zon7-5м на 12 арк., ПП «ВС Сервис» на 10 арк., які поміщено до папки синього кольору.

- чисті документи А4, з відтиском печаток різних підприємств у тому числі не резидентів, а саме: ТОВ «Кармасофт» на 5 арк., ТОВ «Юніон Плюс» на 5 арк., ТОВ «Абсолют Сістем» на 3 арк., ТОВ «Трейдком торг» на 2 арк., ТОВ «Торговий дім харчових технологій» на 1 арк., ТОВ «Роял Парк» на 4 арк., ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» на 1 арк., ТОВ «Поставщик» на 27 арк., ТОВ «Ракетайл» на 9 арк., ТОВ «Карбон Трейдинг» на 1 арк., ТОВ «Флорест Груп» на 1 арк.,ЗП МП з Колект. власністю на 1 арк., ТОВ «Оптимум Груп» на 1 арк., ТОВ «Квантиор» на 1 9 арк., ТОВ «ІМПРОМТОРГ Сервіс» на 19 арк., SIVI Gneral Treading на 2 арк., ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «ХАРЛІВАБРАЗИВ» на 2 арк., ТОВ «ВПГАГРО ПЛЮС» на 7 арк., ТОВ «ЕНЕРЖИКОЛД» на 6 арк., ТОВ «Сіді Групп» на 3 арк., ТОВ «Сігма трейдінг» на 6 арк., ТОВ «Вірдіс» на 17 арк., ПРАТ «Вінницький завод МАЯК» на 1 арк., ТОВ «Юніон Плюс» на 3 арк., YIWU BLU SAIL IMPORT EXPORT Co.LTD на 1 арк., ТОВ «Інвест Фінанс» на 9 арк., ТСГ ГРУП» на 11 арк., ТОВ «Аланс Форд» на 9 арк., Transport and Logistic SERVICE GROUP на 7 арк., ТОВ «Сільвана`на 2 арк., ТОВ «Міллер Компані» на 13 арк., ФОП « ОСОБА_11 » на 6 арк., ТОВ Славенергопром ЛТО» на 1 арк., ТОВ «Чарівний Світ Ігрушок» на 6 арк., ТОВ «Фортуна Трейд Сервіс» на 15 арк., ТОВ «Горденія» на 16 арк., ТОВ «АПИЛАС» на 2 арк., ПП « СЛАВІНТЕРТРЕЙД Л» на 4 арк., ТОВ «Діас ГААСС» на 1 арк., ТОВ « Кіндер Вейт» на 2 арк., LONG KONG SEAL на 2 арк., ТОВ «Далмат матерія» на 10 арк., ТОВ «Інфо Стіль» на 12 арк., ТОВ «Промтехресурс» на 8 арк., ТОВ «вірус Трейд» на 1 арк., ZHUJi CITY SANLI RIFENG PIPE на 10 арк., NONG KONG SEAL» на 12 арк., ПП «Паладін» на 4 арк., ТОВ «Оріон Прайд» на 1 арк., ТОВ «Контакт Сервіс Плюс» на 3 арк., Dolgyalg yaojl plastic на 8 арк., ТОВ «Діас ГЛАСС» на 4 арк., ТОВ «ТРИУМФ ЛТД» на 20 арк., ТОВ «ВЕЛД ГРУП» на 2 арк., ТОВ «Лалі Пром» на 3 арк., ТОВ «Расвет Трейд» на 1 арк., STELLSTAN SA на 3 арк., ТОВ «Вантант Грант Логістик» на 4 арк., ТОВ «Рибний дім 2014» на 14 арк., ТОВ «Геоінформаційні системи України» на 3 арк., ТОВ «Бронс Трейд» на 9 арк., NONG KONG SEAL» на 22 арк., ТОВ «Брок Імпекс» на 18 арк., GRANDHILL TKADING LLP на 17 арк., Laksan Business LP» на 17 арк., ТОВ «Прогрес Трейд» на 19 арк., ТОВ «ЛТД КОнсалт» на 9 арк., ПП «Глобал Трейд Вікторія» на 40 арк., PANLIGH INTERVATIONAL ELECTRICAL на 8 арк., YIWN DESUI IMP EXP CO.LTD на 2 арк., ТОВ «Тралверс компані» на 1 арк., ТОВ «Бреймер» на 2 арк., ТОВ «Банкарт» на 5 арк., ISLO PLASTIK VE NALIF SAN TIC A.S. на 13 арк., ТОВ «Гуд Берріс» на 14 арк., Compani seal на 6 арк., ТОВ «Промитеус груп» на 3 арк., ТОВ «Селлат солютид юей на 5 арк., які поміщено до папки зеленого кольору;

- чисті аркуші формату А4, з відтиском печаток різних підприємств у тому числі не резидентів, а саме: ТОВ «Естафета» на 2 арк., CNINALICUT RICNARO INDUSTRIAL на 5 арк., ТОВ «Лингбуд» на 1 арк., ТОВ «Пеллер ленд» на 9 арк., YUYAO CITY YASIA ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD на 12 арк., ТОВ «Інпромторг сервіс» на 8 арк., ФОП Усунов Ібрагім Омабвфр огли на 22 арк., ПП «ЛАВА» на 6 арк., ТОВ «Борос» на 21 арк.,ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.,ТОГВ «Моріс Лейк Фінанс» на 2 арк., ТОВ «Бронас Трейд» на 4 арк., ФОП « ОСОБА_13 » на 24 арк., Home Product Limited на 20 арк., ТОВ «Поставщик» на 8 арк., ТОВ «Італ груп» на 1 арк., ТОВ «Флорес групп» на 1 арк., ТОВ «Дімір транс карго» на 4 арк., ТОВ «Авес Віл Трейд» на 9 арк., ТОВ «Велес Агро ЛТД» на 4 арк., ТОВ «Ліберті Бізнес Плюс» на 27 арк., ТОВ «Транс імпорт ЛТД» на 9 арк., ТОВ «Геренлор» на 48 арк., ТОВ «В-інтер груп» на 10 арк., Nnaran Ruinao inolustry на 9 арк., ZNEJIANL SANLI PIPELINE на 7 арк., ФОП « ОСОБА_14 » на 8 арк., ТОВ «ДВЄ» на 8 арк., ТОВ «Сіті інтайм» на 7 арк., ТОВ «Бізнес логістинг» на 17 арк., ТОВ «Грейн Сіті» на 4 арк., ТОВ «Ліберті Бізнес Альянс» на 14 арк., ТОВ «Корнекс ЛТД» на 1 арк., ТОВ «Приват бізнес Груп» на 8 арк., YNFENG INNESTMENT на 8 арк., ТОВ «Іврус трейд» на 1 арк., Stalvex ou на 28 арк., ТОВ «Ім-експерт» на 3 арк., ТОВ «Лідер Депйнемікс» на 3 арк., ТОВ «Далос» на 10 арк., ТОВ «Дриллелс» на 4 арк., ТОВ Інтербуд логістік» на 9 арк., ТОВ «Вальд плюс» на 10 арк., ТОВ «Діас гласс» на 1 арк., SALMAN TENSTIL на 4 арк., ТОВ «Соната компані» на 41 арк., ТОВ «Дилер груп» на 7 арк., ПП «Малсі сервіс центр юг» на 3 арк., ТОВ «САА ВЕНЕРОЛРОМ ЛТД» на 7 арк., ТОВ «Гасис» на 2 арк., ТОВ «Інтермодал експрес» на 1 арк., Legende inolustrial Co. LTD на 6 арк., ТОВ «Шах монтан буд» на 19 арк., ТОВ «Делсеф Трейд» на 21 арк., Nalfnion East Limiteon на 2 арк., ТОВ «Новаро Груп» на 39 арк., Long Cinn traoling на 25 арк., ТОВ «Сістем Електрік Солютиз» на 25 арк., ТОВ «Глобаллрослинг» на 52 арк., ТОВ «Дайлірі Груп» на 14 арк., ТОВ «Інвестмен» на 1 арк., ТОВ «Ім експерт» на 48 акр., EXPOCROSS LP на 15 арк., які поміщено до папки зеленого кольору;

- чисті аркуші формату А4, з відтиском печаток різних підприємств у тому числі не резидентів, а саме: ТОВ «Абінгдон плюс» на 6 арк., представництво «Інстралксіонсс інлбенса» на 3 арк., Tnc A one NOUSENARE Co. Limiteol на 2 арк., ONO TRADING CORP на 1 арк., YON NEN BOENI Co.LTD на 2 арк., jia yu toy trade co. LTD, Jinxing plastics на 10 арк., WEIFANG RUNDA на 5 арк., INTEX DEVELOPMENT на 5 арк., Yiwu znozhuang на 3 арк., SHANGNAI SHAMROCK на 7 арк., ANNUI SHUCHENG на 5 арк., CHINA RESOURCES на 6 арк., SHANGHAI FAIR WPORT на 3 арк., NINGEO YUSING на 17 арк., ТОВ «Укр світло» на 23 арк., ТОВ «Мастеркорп» на 3 арк., WEIFANG CREDIT на 1 арк., ТОВ «Ем Джи трейд» на 1 арк., STALVEX на 8 арк., ТОВ «Ларгус плюс» на 11 арк., ZHUJI CITI SANLIна 12 арк., STALVEX на 5 арк., LONGYUAN COSTRUCTION на 6 арк., ТОВ «Деспегар» на 2 арк., ZHEJIANG TONGDE на 4 арк., EXPOTRADE GLOBAL на 10 арк., ФОП « ОСОБА_13 на 11 арк., ПП «Хімтехнострой» на 1 арк., ТОВ «Лакі пром.» на 5 арк., SUNSMILE ONTDOOR на 5 арк., FUTO HOUSEHOLD на 6 арк., SHANGHAI BOSMAN на 3 арк., ТОВ «Акротус систем» на 1 арк., 8476032 на 4 арк., * - на 3 арк., ТОВ «Строй стандарт» на 26 арк., IMMORIAL LIMITED на 1 арк., HUAIAN RUINAO на 1 арк., ТОВ «ІСАВЕКА» на 6 арк., PUJIANG YINGHUI на 18 арк., LONGYUAN CONSTRUCTION на 6 арк., ТОВ «Бранолу» на 10 арк., ТОВ «Атлас флайт» на 4 арк., ТОВ «Далос» на 3 арк., ТОВ «Комтех груп» на 3 арк., ТОВ «Дарком» на 45 арк., ТОВ «Чарівний світ іграшок» на 68 арк., INDUSTRIAL GROUP на 5 арк., ТОВ «Форт про» на 11 арк., ТОВ «Ім експерт» на 27 арк., ТОВ «Крозік» на 2 арк., Estrower trading на 6 арк., ТОВ «РГС Логістикгруп» на 27 арк., HUAIAN RUIHAO на 1 арк., ТОВ «Борос» на 10 арк., * на 3 арк., які поміщено до папки фіолетового кольору.

Згідно додатку № 3:

- папка розового кольору з надписом «Комтрак Заказчик 2018» в якій містяться договори поставок, договори перевезення вантажу, договір про надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Комтрак» - всього на 59 арк.;

- папка розового кольору з надписом «Комтрак исполнитель 2018» в якій містяться договори організації перевезень вантажів автомобільним транспортом на 159 арк.;

- папка розового кольору з надписом «Комтрак Аренда ТС» з договорами оренди транспортних засобів ТОВ «Комтрак» на 60 арк.;

- папка швидкозшивач оранжевого кольору з надписом «Договора Финансовая прощ» в якій містяться договора оренди транспортних засобів, картка рахунку 505 за січень 2017 р. серпень 2018 р., договори фінансової поворотної допомоги (ТОВ «Едванс Транс Груп», ТОВ «Форстранс») всього на 88 арк.;

- папка чорного кольору з надписом «Форстранс заказники 2018» в якій містяться копії паспортних даних водіїв, договори оренди транспортних засобів ТОВ «Форстранс» - всього на 240 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом «Єдванс Транс Груп Исполнитель 2018» в якій містяться договори перевезення вантажів ТОВ «Едванс Транс Груп» - всього на 49 арк.;

- файл прозорого кольору в якому містяться копії договорів найму транспортних засобів ТОВ «Едванс Транс Груп» на 101 арк.;

Згідно додатку № 4:

- зошит в клітинку з чорновими записами на 48 арк.;

- папка швидкозшивач червоного кольору з записами руху ТМЦ палива, записами видачі палива WOG-ДТ, чорновими записами, використання палива, записами видачі палива «КТЛ Україна» - всього на 81 арк.;

- файл прозорого кольору з записами руху ГСМ по складу, видачі палива всього на 17 арк.;

- папка розового кольору з записами руху ГСМ, видачі палива всього на 26 арк.;

- папка чорного кольору з рахунками фактури, рахунками на оплату, актами здачі-прийняття робіт, виписками по рахунку ТОВ «Форстранс» на 176 арк.;

- папка зеленого кольору з рахунками фактури, рахунками на оплату, актами здачі-прийняття робіт, виписками на рахунок ТОВ «Едванс Транс Груп» всього на 182 арк.;

- папка синього кольору з надписами «AGROTECH_RIB» - з виписками по рахунку на 126 арк.;

- файли прозорого кольору з чорновими записами, відомостями щодо видачі палива, розрахунковими відомостями з зазначеними водіями, машинами, підписами, сумами з записами «нал» на 1117 арк.;

- за робочим місцем головного бухгалтера ТОВ «Форстранс» ОСОБА_15 було виявлено грошові кошти:

1) українська гривня, номіналом:

-500 грн. 75 шт. = 37500 грн.;

- 200 грн. 167 шт. = 33400 грн.;

- 100 грн. 52 шт. = 5200 грн.;

- 50 грн. 2 шт. = 100 грн.;

- 10 грн. 7 шт. = 70 грн.;

- 5 грн. 2 шт. = 10 грн.;

- 2 грн. 2 шт. = 4 грн., всього разом 76284 грн.;

2) іноземна валюта, долари США, номіналом:

- 100 дол. 2 шт. = 200 дол., всього разом 200 дол. США;

- ксерокопії банківських карток банку «BANK AVAL» на 2 арк.;

- за робочим місцем директора ТОВ «Форстранс» ОСОБА_16 було виявлено сейф з якого вилучено грошові кошти:

1) українська гривня, номіналом:

- 500 грн. 766 шт. = 383000 грн.;

- 200 грн. 2665 шт. = 533000 грн.;

- 100 грн. 891 шт. = 89 100 грн.;

- 50 грн. 272 шт. = 13600 грн.;

- 20 грн. 124 шт. = 2489 грн.;

- 10 грн. 161 шт. = 1610 грн.;

- 5 грн. 58 шт. = 290 грн.;

- 2 грн. 53 шт. = 106 грн.;

- 1 грн. 310 шт. = 310 грн., всього разом 1023496 грн.;

2) іноземна валюта, долар США, номіналом:

- 100 дол. 551 шт. = 55100 дол.;

- 50 дол. 196 шт. = 9800 дол.;

- 20 дол. 65 шт. = 1300 дол.;

- 10 дол. 233 шт. = 2330 дол.;

- 5 дол. 189 шт. = 945 дол.;

- 1 дол. 6 шт. = 6 дол., всього разом 69481 долар США;

3) іноземна валюта, євро, номіналом:

- 50 євро 105 шт. = 5250 євро;

- 5 євро 1 шт. = 5 євро;

4) печатка резидента України та печатки нерезидентів України, а саме:

- печатка «Pastel Trade Sp. z o.o.» - 1шт.;

ul. Hoza 86/210, 00-682 Warszawa

NIP: 7010642198 REGON: 366087003

KRS: 0000652996

- печатка «ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD» - 1 шт.;

- печатка «NIMFEYA Sp. z o.o.» - 1 шт.;

ul. Hetmanska 40/112, 15-727 Blathyatok

NIP 5423327283, REGON 381253473

KRS 0000747399

- печатка «ФОРСТРАНС БЬЛГАРИЯ» - 1 шт.;

еик/пик 205027836

- печатка «Vertamedia» L.L.C 1 шт.;

5348 Vegas #1391

Las Vegas, 4S

- печатка Бьлгария «Едванс Трейд ЕООД» - 1 шт.;

еик/пик 204362842;

- печатка «Linkor Trade FZE» - 1 шт.;

200582;

- печатка «БВЛМ Бьлгария» ЕООД 1 шт.;

еик/пик 204593272;

- печатка «Reg.No 1007191» - 1 шт.;

AGROTECH LOGISTIC LTD

United Kingdom;

- печатка «MDA UNIVERSUM LP» - 1 шт.;

SL 023446

UNITED KINGDOM;

- печатка «SEAL» - 1 шт.;

Republic of Panama

GTF Group Inc. 795431;

- печатка резидента України ТОВ «Премєр ліга» (ЄДРПОУ 35608360) 1 шт.;

- жорсткий диск SA: J14260-100, WWN 55CD2E414CB FC B44 120 GB;

- жорсткий диск SA: J14260-100, WWN 55CD2E414CB FCC 72 120 GB;

- ксерокопія банківських карток банку «BANK AVAL» на 1 арк.;

- виписка по рахунку на 3 арк.;

- аркуш А4 з записами про водіїв на 1 арк.;

- ксерокопії талонів на пальне фірми «Катрал» та «WOG» на 38 арк.

- три блокноти формату А4 з чорновими записами;

Згідно додатку № 5:

- файл прозорого кольору з СMR ТОВ «Форстранс», розрахунковими відомостями з зазначеними сумами та фаміліями менеджерів на 11 арк.;

- файл прозорого кольору з розрахунковими відомостями з зазначеними сумами та менеджерами на 48 арк.;

- файл прозорого кольору з розрахунковими відомостями з зазначеними сумами та менеджерами на 42 арк.;

- за робочим місцем ОСОБА_17 , менеджера ТОВ «Форстарнс», виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:

1) українська гривня, номіналом:

- 500 грн. 70 шт. = 35000 грн.;

- 200 грн. 248 шт. = 49600 грн.;

- 100 грн. 4 шт. = 400 грн.;

- 50 грн. 4 шт. = 200 грн.;

- 20 грн. 10 шт. = 200 грн.;

- 5 грн. 5 шт. = 25 грн.;

- 10 грн. 1 шт. = 10 грн., всього разом 85435 грн.;

2) іноземна валюта, долари США, номіналом:

- 100 дол. 13 шт. = 1300 дол.;

- 50 дол. 2 шт. = 100 дол.;

- 5 дол. 1 шт. = 5 дол., всього разом 1405 дол. США;

- за робочим місце директора ТОВ «Комтрак» ОСОБА_18 , виявлено та вилучено грошові кошти, а саме:

1) українська гривня, номіналом:

- 500 грн. 74 шт. = 37000 грн.;

- 200 грн. 285 шт. = 57000 грн.;

- 100 грн. 157 шт. = 15700 грн.;

- 50 грн. 16 шт. = 800 грн.;

- 20 грн. 17 шт. = 340 грн.;

- 10 грн. 3 шт. = 30 грн.;

- 5 грн. 6 шт. = 30 грн.;

- 2 грн. 11 шт. = 22 грн.;

- 1 грн. 6 шт. = 6 грн., всього разом 110928 грн.;

2) іноземна валюта, долари США, номіналом:

- 100 дол. 4 шт. = 400 дол.;

- 50 дол. 2 шт. = 100 дол.;

- 20 дол. 2 шт. = 40 дол., всього разом 540 дол. США.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено 25 січня 2019 року о 17 годині 35 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: