Ухвала від 31.01.2019 по справі 405/630/19

Справа № 405/630/19

1-кс/405/322/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від 21 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у невідкладних випадках,

встановив:

слідчий за погодженнямз прокуроромзвернувся досуду зклопотання про надання дозволу на проведення обшуку у невідкладних випадках житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42019120050000005 від 21 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» та ТОВ «Майстер-Буд», шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок №3 та №73.

Так, 22.09.2018 Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі ПТКЕУ) оголошено тендер на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту казарми № НОМЕР_1 у військовому містечку № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: с. Веселівка, Кіровоградський район, Кіровоградська обл.

В подальшому, 09.10.2018 ТОВ «Кіровограджилстрой» повідомлено ПТКЕУ про намір укласти договір на проведення вищевказаних робіт із ціною пропозиції у розмірі 19002356, 29 грн.

За результатами вказаних переговорів, 23.10.2018 між ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено договір про проведення вищевказаних робіт за вищевказаною сумою №255/18.

Крім того, 19.12.2018 між ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено Додаткову угоду №1, згідно якої видатки на проведення вищевказаних робіт у 2018 році склали 2650000 грн.

25.12.2018 посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» скаледно акт нібито виконаних робіт на суму 2650000 грн. Вказаний акт підписано начальником ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_4 , представником ПТКЕУ та спеціалістом із технагляду ФОП ОСОБА_5 .

Згідно із Платіжним дорученням №1362 від 26.12.2018, ТОВ «Кіровограджилстрой» 28.12.2018 отримало грошові кошти у розмірі 2650000 грн. на підставі договору №255/18.

Вказане перерахування коштів було здійснено на підставі підписаного ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» Акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 25.12.2018.

В той же час, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24 січня 2019 року прокурором за участю спеціалістів проведено огляд будівлі на території військового містечка №73, де повинні були проводитись вищевказані ремонтні роботи. В ході проведення вказаного огляду встановлено, що на момент його проведення, фактично ремонтні роботи проведено не в повному обсязі, зокрема: не демонтовано старі та не встановлено нові склопакети на вікнах, не утеплено фасад будівлі, відсутня покрівля на даху, не посилено фундамент та інші, що свідчить про недостовірність внесених у службову звітну документацію відомостей, та, як наслідок безпідставність перерахування грошових коштів.

Таким чином, до вказаного правопорушення причетний ФОП ОСОБА_5 , який являється спеціалістом з технагляду та своїм підписом у Акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 25.12.2018 підтвердив факт нібито виконання будівельних робіт на суму 2650000 грн.

З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт та правильності розрахунків «Акту приймання виконаних будівельних робіт», підрядною організацією ТОВ «Кіровограджилстрой» на замовлення Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у 2018 році проведено перевірку виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №23, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , за результатами якої складено відповідний висновок фахівців від 28 січня 2019 року в якому встановлено завищення виконаних робіт на суму 2273615,01 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

29.01.2019 заступником військового прокурора Кіровоградського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_6 проведено обшук за юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «Кіровограджилстрой», однак речей та документів, що мають значення для кримінального провадження виявлено та вилучено не було.

Відповідно до рапорту заступника начальника відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 29.01.2019 вбачається, що у зв`язку із проведенням ремонтно-будівельних робіт за юридичною адресою ТОВ «Кіровограджилстрой» по вул. Покровська, 50 в м. Кропивницький, вся первинна бухгалтерська документація перебуває за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Кіровограджилстрой» за адресою: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 22, кв. 136.

З метою врятування майна, яке містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального правопорушення, зокрема носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, документів, грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, 29 січня 2019 року на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 проведено обшук за участю громадянки ОСОБА_7 у житловому приміщенні, що фактично являє собою офіс ТОВ «Кіровограджилстрой», за адресою: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 22, кв. 136, 137.

Перед проведенням обшуку, громадянці ОСОБА_7 , яка знаходилась у приміщенні на час проведення обшуку, запропоновано видати документи та речі які мають значення для кримінального провадження на що остання відповіла відмовою, у зв`язку з чим, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: системний блок марки ACER серії М1930, зошит на 18 арк., печатка ТОВ «Кіровограджилстрой», жорсткий диск на 500 Gb Western Digiter WCAV98575891, договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 16 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 20 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 20 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 16 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 25.12.2018 на 1 арк., Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 5 арк., Підсумкова вартість ресурсів на 5 арк., Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи на 4 арк., Додаткова угода №1 від 18.12.2018 до Договору №255/18 від 23.10.2018 на 2 арк., Графік виконання робіт на 2018-2019 роки на 1 арк., Графік фінансування замовником робіт з капітального ремонту об`єкта на 2018-2019 роки на 1 арк., Договір генерального підряду №255/18 від 23.10.2018 на 16 арк., Договірна ціна на будівництво на 2 арк., Графік виконання робіт на 2018-2019 роки на 1 арк., Графік фінансування замовником робіт з капітального ремонту об`єкта на 2018-2019 роки на 1 арк., Пояснювальна записка на 1 арк., Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати з додатками на 13 арк., Об`єктний кошторис №2-1 на 1 арк., Відомість трудомісткості і заробітної плати на 1 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 40 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 (загально будівельні роботи) на 28 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 15 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 9 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2 на 13 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, на 4 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 10 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 13 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3 на 5 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на 12 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-4 на 14 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4 на 14 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 3 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-6 на 2 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-6 на 2 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6 на 2 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-7 на 5 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-7 на 4 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7 на 3 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-8 на 2 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-8 на 2 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8 на 2 арк., Статут ТОВ «Кіровограджилстрой», Рішення №25-01/18 від 25.01.2018 на 2 арк., Протокол №01-02/2018 від 01.02.2018 на 1 арк., Наказ №9-к від 25.01.2018 на 1 арк., Заява ОСОБА_4 від 25.01.2018 на 1 арк., Ліцензія ДАБІ України від 14.01.2018 №8-Л на 2 арк., Дозвіл №073.17.35 від 16.03.2017 на 1 арк., Дозвіл №072.17.35 від 16.03.2017 на 1 арк., Наказ №10-к від 25.01.2018 на 1 арк., Витяг №1611234500775 від 25.09.2012 з реєстру платників ПДВ на 1 арк., Наказ №8-к від 25.01.2018 на 1 арк., Наказ №2-з/д від 29.01.2018 з додатками на 14 арк., Заява ОСОБА_8 від 21.01.2018 на 1 арк., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №749544 від 12.07.2010 на 1 арк., Свідоцтво №200072084 від 25.09.2012 на 1 арк., Повідомлення №2065 від 20.10.2011 на 1 арк., Довідка ПАТ «Сбербанк Росії» на 1 арк., Довідка №638 від 19.02.2015 на 1 арк., Довідка №982/29-о від 14.02.2012 на 1 арк., Протокол №4 від 12.05.2016 на 2 арк., Протокол №2 від 12.05.2014 на 3 арк., Заява ОСОБА_9 №149 від 23.01.2015, Заява ОСОБА_10 №150 від 23.01.2015 на 1 арк., Протокол №1 від 28.07.2010 на 1 арк., зелена папка-скорозшивач, синя папка-скорозшивач.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019120050000005 від 21 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191,ч.1ст.366КК України (витяг з ЄРДР від 21.01.2019 - а.п. 7-8).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_11 від 28.01.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в якості свідка 29.01.2019 проведений допит ОСОБА_12 , який вказав, що близько 10-11 год. 29.01.2019 він проходив по вул.Покровська, біля промислової зони невідомого йому підприємства, де біля входу помітив значну кількість людей у форменому одязі, деякі були в масках та зі зброєю. Окремо стояли два чоловіки, які на підвищених тонах обговорювали питання, пов`язані з будівництвом, а також сказали, що прокурори прийняли не ту адресу, де знаходяться необхідні їм документи, тому у них є час переробити будівельні документи по ремонту казарми. Через декілька хвилин його наздогнав незнайомий чоловік, який представився працівником поліції і запитав чи не чув він розмову двох чоловіків. Він відповів, що чув та може надати відповідні покази з цього приводу (а.п.85-88).

Відповідно до рапорту заступника начальника відділу УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 29.01.2019 встановлено, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження, внесеного 21.01.2019 до ЄРДР за №42019120050000005, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що у зв`язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт по вул. Покровська, 50 в м. Кропивницький вся первинна бухгалтерська документація ТОВ «Кіровограджилстрой» по виконання робіт перебуває за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) (а.п.45).

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою Кіровоградська область, квартира АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 . Крім того, право власності на нерухоме майно за адресою Кіровоградська область, квартира АДРЕСА_6 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 (а.п.89-92).

З огляду на вказане, 29.01.2019 в умовах невідкладного випадку органом досудового розслідування було прийнято рішення про необхідність проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , які об`єднані в одне приміщення, про що зазначено в протоколі обшуку від 29.01.2019, в ході якого виявлені та вилучені речі, які на думку слідства мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку у невідкладних випадках у вказаних квартирах мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, невідкладність проведеного обшуку слідчим обґрунтовується тим, що можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які його вчинили.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від 21 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у невідкладних випадках задовольнити.

Надати дозвіл на проведений у невідкладному випадку 29.01.2019 обшук у житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 22, кв. 136, 137, під час якого було виявлено та вилучено: системний блок марки ACER серії М1930, зошит на 18 арк., печатку ТОВ «Кіровограджилстрой», жорсткий диск на 500 Gb Western Digiter WCAV98575891, договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 16 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 20 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 20 арк., договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації із додатками на 16 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 25.12.2018 на 1 арк., Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 5 арк., Підсумкова вартість ресурсів на 5 арк., Рахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загально будівельні роботи на 4 арк., Додаткова угода №1 від 18.12.2018 до Договору №255/18 від 23.10.2018 на 2 арк., Графік виконання робіт на 2018-2019 роки на 1 арк., Графік фінансування замовником робіт з капітального ремонту об`єкта на 2018-2019 роки на 1 арк., Договір генерального підряду №255/18 від 23.10.2018 на 16 арк., Договірна ціна на будівництво на 2 арк., Графік виконання робіт на 2018-2019 роки на 1 арк., Графік фінансування замовником робіт з капітального ремонту об`єкта на 2018-2019 роки на 1 арк., Пояснювальна записка на 1 арк., Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати з додатками на 13 арк., Об`єктний кошторис №2-1 на 1 арк., Відомість трудомісткості і заробітної плати на 1 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 40 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 (загально будівельні роботи) на 28 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 15 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на 9 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2 на 13 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2, на 4 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на 10 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3 на 13 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3 на 5 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на 12 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-4 на 14 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4 на 14 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-5 на 3 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-6 на 2 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-6 на 2 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-6 на 2 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-7 на 5 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-7 на 4 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-7 на 3 арк., Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-8 на 2 арк., Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-8 на 2 арк., Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-8 на 2 арк., Статут ТОВ «Кіровограджилстрой», Рішення №25-01/18 від 25.01.2018 на 2 арк., Протокол №01-02/2018 від 01.02.2018 на 1 арк., Наказ №9-к від 25.01.2018 на 1 арк., Заява ОСОБА_4 від 25.01.2018 на 1 арк., Ліцензія ДАБІ України від 14.01.2018 №8-Л на 2 арк., Дозвіл №073.17.35 від 16.03.2017 на 1 арк., Дозвіл №072.17.35 від 16.03.2017 на 1 арк., Наказ №10-к від 25.01.2018 на 1 арк., Витяг №1611234500775 від 25.09.2012 з реєстру платників ПДВ на 1 арк., Наказ №8-к від 25.01.2018 на 1 арк., Наказ №2-з/д від 29.01.2018 з додатками на 14 арк., Заява ОСОБА_8 від 21.01.2018 на 1 арк., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №749544 від 12.07.2010 на 1 арк., Свідоцтво №200072084 від 25.09.2012 на 1 арк., Повідомлення №2065 від 20.10.2011 на 1 арк., Довідка ПАТ «Сбербанк Росії» на 1 арк., Довідка №638 від 19.02.2015 на 1 арк., Довідка №982/29-о від 14.02.2012 на 1 арк., Протокол №4 від 12.05.2016 на 2 арк., Протокол №2 від 12.05.2014 на 3 арк., Заява ОСОБА_9 №149 від 23.01.2015, Заява ОСОБА_10 №150 від 23.01.2015 на 1 арк., Протокол №1 від 28.07.2010 на 1 арк., зелена папка-скорозшивач, синя папка-скорозшивач.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14