Ухвала

від 24.01.2019 по справі 755/11538/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 24 січня 2019 року апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент», на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 листопада 2018 року,

за участі: представника власника майна ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою суду задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на майно вилучене 14 листопада 2018 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, офіс 211, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а саме:

- мобільний телефон «Iphone 8» IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ;

- жорсткий диск Seagate SN W2AJSA08;

- документи, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» у кількості 291 шт.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, з урахуванням правової підстави для арешту майна, його наслідків для інших осіб, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_5 інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент», подав апеляційну скаргу з доповненнями до неї, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 листопада 2018 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого та зобов`язати слідчого негайно повернути вилучене майно.

Автор апеляційної скарги вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладеним у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушення норм кримінального процесуального закону.

Зокрема, в апеляційній скарзі звертається увага на те, що мобільний телефон «Iphone 8», який належить ОСОБА_8 та жорсткий диск Seagate SN W2AJSA08, не підлягали вилученню відповідно до ст. 168 КПК України, оскільки в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на їх вилучення не надавався. Більш того, слідчому було надано доступ до мобільного телефону та жорсткого диску, з можливістю копіювання необхідної інформації.

Крім того, представник звертає увагу, що мобільний телефон було вилучено у ОСОБА_8 під час проведення обшуку особи, без роз`яснення її прав та обов`язків перед проведенням обшуку, за відсутності адвоката, особою протилежної статті, та без відображення в п Інформація проте, що вказаний телефон було знайдено під час обшуку приміщення на столі ОСОБА_9 не відповідає дійсності, про що вказано в запереченнях до протоколу обшуку.

Також, слідчим безпідставно було вилучено документи, які відносяться виключно до господарської діяльності товариства, оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування обставин придбання права вимоги за кредитними договорами у ТОВ «ФК «Іпотека Кредит», і вилучені документи не мають жодного зв`язку із обставинами кримінального провадження № 42016101070000001. При цьому, слідчий суддя не врахував чи можуть вказані документи бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також наслідки арешту майна для ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_8 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано прокуратуру міста Києва, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження, Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого 30 грудня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016101070000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК» вчинили зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежного від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди в розмірі 3623707250,03 грн., шляхом укладення договору купівлі-продажу прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит».

15 листопада 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого 14 листопада 2018 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, офіс 211, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а саме:

1. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

2. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Білград» від 26 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

3. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 7 лютого 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

4. Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 27 лютого 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

5. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

6. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 27 лютого 2018 на 1 арк між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

7. Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 27 лютого 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

8. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

9. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 19 листопада 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

10. Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29 листопада 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

11. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

12. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 5 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

13. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 19 серпня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 1 арк.

14. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 1 арк.

15. Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

16. Договір про внесення змін №2 до договору купівлі-продажу в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

17. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Консепт холдінг» на 3 арк.

18. Додаткова угода до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 4 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

19. Додаткова угода до договору від 26 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

20. Договір про внесення змін №2 від 24 квітня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

21. Договір про внесення змін до договору від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 1 арк.

22. Договір про внесення змін №1 від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк. Договір про внесення змін від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 1 арк.

23. Договір про внесення змін №1 від 24 квітня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

24. Договір купівлі-продажу прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 4 арк.

25. Акт приймання-передачі прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 1 арк.

26. Акт приймання-передачі повідомлень про заміну кредитору у зобов`язанні на 2 арк.

27. Акт приймання-передачі документів до договору купівлі-продажу прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 7 арк.

28. Лист ОСОБА_10 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

29. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

30. копія Статуту ТОВ «Консепт Холдінг» на 21 арк.

31. копія Статуту ТОВ «Консепт Холдінг» на 11 арк.

32. Копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 4 арк.

33. Лист ОСОБА_11 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 2 арк.

34. Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

35. Лист ОСОБА_10 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

36. копія Статуту ТОВ «Бородянінвестментс» на 10 арк.

37. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Бородянінвестментс» від 12 травня 2015 на 2 арк.

38. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бородянінвестментс» від 23 березня 2015 на 2 арк.

39. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фоп ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

40. Статут ТОВ «Бородянінвестментс» на 20 арк.

41. Копія паспорту та коду ОСОБА_10 на 3 арк.

42. копія Договору від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

43. Копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 5 арк.

44. Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 3 арк.

45. копія Статуту ТОВ «Білград» на 10 арк.

46. Статут ТОВ «Білград» на 16 арк.

47. Статут ТОВ «Білград» на 18 арк.

48. копія Договору від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 2 арк.

49. Протокол №2 зборів учасників ТОВ «Білград» від 7 травня 2015 на 3 арк.

50. Копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 4 арк.

51. Наказ №1-К.тр від 13 березня 2015 ТОВ «Білград» на 1 арк.

52. Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 6 арк.

53. Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 3 арк.

54. Лист ОСОБА_10 на ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

55. Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 2 арк.

56. Копія паспорту та коду ОСОБА_10 на 2 арк.

57. Договір від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Вудрест» на 3 арк.

58. копія Статуту ТОВ «Вудрест» на 19 арк.

59. копія Протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «Вудрест» від 20 травня 2015 на 4 арк.

60. копія Договору від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Вудрест» на 4 арк.

61. Договір від 19 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Черніград» на 1 арк.

62. Договір про внесення змін №1 від 16 червня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

63. Договір про внесення змін №2 від 9 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

64. Договір про внесення змін №3 від 1 српня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 1 арк.

65. Договір про внесення змін №4 від 31 травня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 , на 1 арк.

66. копія Статуту ТОВ «Черніград» на 10 арк.

67. копія Договору від 19 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Черніград» на 1 арк.

68. копія Протоколу №2 загальних зборів учсників ТОВ «Черніград» від 26 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_11 на 2 арк.

69. Протокол №130 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал» від 26 жовтня 2018 на 3 арк.

70. Протокол №129 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал» від 19 жовтня 2018 на 2 арк.

71. Протокол №128 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 30 липня 2018 на 2 арк.

72. Протокол №127 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 12 червня 2018 на 2 арк.

73. Протокол №126 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 червня 2018 на 2 арк.

74. Протокол №125 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 червня 2018 на 2 арк.

75. Протокол №124 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 лютого 2018 на 4 арк.

76. Висновок ревізора від 22 лютого 2018 на 3 арк.

77. Протокол №123 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 13 лютого 2018 на 2 арк.

78. Протокол №122 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 лютого 2018 на 2 арк.

79. Протокол №121 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 січня 2018 на 3 арк.

80. Протокол №119 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 жовтня 2018 на 1 арк.

81. Протокол №118 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 серпня 2018 на 6 арк.

82. Протокол №117 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 серпня 2018 на 2 арк.

83. Протокол №116 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 31 липня 2018 на 2 арк.

84. Протокол №115 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 травня 2017 на 4 арк.

85. Протокол №114 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 травня 2018 на 4 арк.

86. Протокол №113 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 28 квітня 2018 на 7 арк.

87. Протокол №112 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 13 квітня 2018 на 2 арк.

88. Протокол №111 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 березня 2017 на 13 арк.

89. Протокол №110 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 березня 2017 на 1арк.

90. Протокол №109 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 лютого 2017 на 3 арк.

91. Висновок ревізору від 22 лютого 2017 на 2 арк.

92. Протокол №108 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 19 січня 2017 на 1 арк.

93. Протокол №107 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 листопада 2016 на 2 арк.

94. Протокол №105 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 19 серпня 2016 на 1 арк.

95. Протокол №104 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 серпня 2016 на 4 арк.

96. Протокол №103 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 липня 2016 на 2 арк.

97. Протокол №102 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 25 липня 2016 на 1 арк.

98. Протокол №101 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 травня 2016 на 1 арк.

99. Протокол №100 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 10 квітня 2016 на 1 арк.

100. Протокол №99 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 8 квітня 2016 на 1 арк.

101. Протокол №98 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 квітня 2016 на 2 арк.

102. Протокол №97 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 6 квітня 2016 на 2 арк.

103. Протокол №96 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 лютого 2016 на 8 арк.

104. Положення про організацію управління ризиками ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 9 арк.

105. Положення про організацію управління ризиками ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 9 арк.

106. Висновок ревізора від 25 лютого 2016 на 3 арк.

107. Висновок ревізора від 25 лютого 2016 на 3 арк.

108. Протокол №105 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 25 лютого 2016 на 2 арк.

109. Протокол №94 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 лютого 2016 на 1 арк.

110. Протокол №93 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 24 грудня 2015 на 2 арк.

111. Протокол №92 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 грудня 2015 на 1 арк.

112. Протокол №91 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 листопада 2015 на 1 арк.

113. Протокол №90 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 27 жовтня 2015 на 2 арк.

114. Протокол №89.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 жовтня 2015 на 2 арк.

115. Протокол №89 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 2 жовтня 2015 на 2 арк.

116. Протокол №88.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 1 жовтня 2015 на 2 арк.

117. Протокол №88 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 вересня 2015 на 1 арк.

118. Протокол №87 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 серпня 2015 на 1 арк.

119. Протокол №86 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 серпня 2015 на 2 арк.

120. Протокол №85.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 31 липня 2015 на 2 арк.

121. Протокол №85 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 червня 2015 на 1 арк.

122. Протокол №84 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 червня 2015 на 2 арк.

123.Протокол №83 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 травня 2015 на 1 арк.

124. Протокол №81 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

125. Протокол №80 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

126. Протокол №79 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

127. Протокол №78 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 квітня 2015 на 3 арк.

128. Протокол №77 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 14 квітня 2015 на 6 арк.

129. Протокол №76.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 24 березня 2015 на 1 арк.

130. Протокол №76 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 березня 2015 на 1 арк.

131. Копія Довіреності «Сперлог Інвестментс Лімітед» від 10 квітня 2015 на 2 арк.

132. Протокол №75-1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 березня 2015 на 2 арк.

133. Копія Довіреності «Сперлог Інвестментс лімітед» від 13 вересня 2014 на 4 арк.

134. Протокол №74 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 лютого 2015 на 2 арк.

135. Протокол №73 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 2 лютого 2015 на 1 арк.

136. Протокол №72 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 січня 2015 на 4 арк.

137. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів на 6 арк.

138. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів на 6 арк.

139. Положення про ліквідаційну комісію на 5 арк.

140. Положення про ліквідаційну комісію на 5 арк.

141. Перелік учасників ТОВ «Скай кепітал менеджмент» для проведення реєстрації їх участі у загальних зборах учасників 23.01.2015 на 1 арк.

142. Протокол №71 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 14 січня 2015 на 2 арк.

143. Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 21 березня 2016 на 28 арк.

144. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових права на майнові права вимоги за договорами кредитної лінії №ВКЛ-2007072 від 27 грудня 2013 від 11 вересня 2014 на 25 арк.

145. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за договорами кредитної лінії №НКЛ-2002859/1від 22 травня 2014 року, від 12 лютого 2015 на 50 арк.

146. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами №624 від 25 квітня 2008 року, від 23 квітня 2015 на 57 арк.

147. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, ідентифікатор за базою ФДМУ 625875_30072015_BFC150730-005 від 30 липня 2015 на 56 арк.

148. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними та фізичними особами ТОВ «ФК «Іпотека кредит» від 3 липня 2015 на 21 арк.

149. Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості на нежилі приміщення з №1 по №15 площею 1551,8, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Горького, 172 , літера А, від 2 березня 2016 на 28 арк.

149. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав за кредитним договором №5/71385-А/2615 д 16 червня 2007, від 4 лютого 2015 на 24 арк.

150. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами №8/71385-А/2615 від 26 листопада 2007, від 4 лютого 2015 на 22 арк.

151. Технічна документація ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з оптичним носієм інформації (1 шт.) в томі на 170 арк.

141. Копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 3 арк.

142. Договір від 30 листопада 2015 між «Мелбрідж Холдінгз Лімітед» та ТОВ «КУА «Скайп кепітал менеджмент» на 4 арк.

143. Протокол №91.4 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 листопада 2015 на 2 арк.

144. Протокол №_ зборів учасників ТОВ «Цитадель холдінг україна» від 1 грудня 2015 на 3 арк.

145. Звіт про оцінку майна ТОВ «ВКФ Спарта» на 17 арк.

146. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 4 арк.

147. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

148. Додаткова угода №3 від 2 травня 2018 на 2 арк.

149. Довідка №23.08.16 від 17.05.2018 ТОВ «КУА «Портофін» на 1 арк.

150. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

151. Акт огляду квартири від 23 серпня 2016 на 2 арк.

152. Акт огляду квартири від 23 серпня 2016 на 2 арк.

153. Технічний паспорт на громадський будинок група нежитлових приміщень в літері Д № 172 вул. Антоновича м. Київ на 4 арк.

154. Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 2 березня 201 за нежилими приміщеннями з №1 по №15 загальною площею 1551,8 за адресою: м. Київ, вул. Горького 172, літера А на 28 арк.

155. Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 2 березня 2016 за нежилими приміщеннями з №1 по №14, загальною площею 1126,6, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Горького 172, літера А, на 28 арк.

156. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна Вежа» на 2 арк.

157. Копія Договору від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

158. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна Вежа» на 2 арк.

159. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 року між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

160. Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 9 серпня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

161. Копія Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Весняна вежа» від 23 травня 2017 на 1 арк.

162. Копія Наказу №1 ТОВ «Весняна вежа» від 25 травня 2017 на 1 арк.

163. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 4 арк.

164. Копія Виписки з державного реєстру юр. осіб та фоп ТОВ «Весняна вежа» на 1 арк.

165. Копія Статуту ТОВ «Весняна Вежа» на 7 арк.

166. Копія Довідки Альфа Банку №38461 від 26.05.2017 на 1 арк.

167. Копія Опису документів що надаються юр. Особою держ. Реєстратору ТОВ «Весняна вежа» на 1 арк.

168. Договір купівлі-пролажу нежитлових приміщень між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_14 на 5 арк.

169. Повідомлення ОСОБА_14 на 1 арк.

170. Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 15 листопад 2017 на 1 арк.

171. Акти приймання-передачі нежитлових приміщень від 15 листопада 2017 на 1 арк.

172. Особові данні ОСОБА_14 на 3 арк.

173. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 1 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Еквілібріум групп» на 5 арк.

174. Акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 31 липня 2017 на 1 арк.

175. Договір поруки від 1 серпня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_14 на 3 арк.

176. Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 2 арк.

177. Копія опису документів що надаються держ. Реєстратору ТОВ «Еквілібріум групп» на 2 арк.

178. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Еквілібріум групп» від 18 липня 2017 на 2 арк.

179. Копія наказу №1 ТОВ «Еквілібріум групп» від 18 липня 2017 на 2 арк.

180. Додатковий договір №3 від 3 липня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

181. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 31 травня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

182. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 3 травня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

183. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 13 квітня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

184. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 11 квітня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

185. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 30 березня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 4 арк.

186. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 12 лютого 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

187. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

188. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

189. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

190. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 вересня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

191. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 листопада 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

192. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 9 листопада 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

193. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

194. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 24 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

195. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 30 травня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

196. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 3 квітня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

197. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 31 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

198. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

199. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 20 грудня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

200. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 29 вересня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

201. Додатковий договір №3 від 31 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

202. Додатковий договір №2 від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

203. Додатковий договір №1 від 20 грудня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

204. Додаткова угода №1.1 від 31 жовтня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

205. Копія довідки №22.08.16 від 22 серпня 2016 на 1арк.

206. Копія інвестиційного договору №3-с від 22 серпня 2016 між ТОВ «Оболоньторгстандарт» та ТОВ ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 7 арк.

207. Копія інвестиційного договору №1-Ч від 29 березня 2016 між ТОВ «Юніон Девелопмент груп» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 9 арк.

208. Договір доручення №23-с.16 від 23 серпня 2016 між ТОВ «ФК «Локо», ТОВ «Оболоньторгстандарт», ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 3 арк.

209. Чорнові записи на 2 арк.

210. Угода від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 2 арк.

211. Копія договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 23 серпня 2016 на 7 арк.

212. Договір від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 11 арк.

213. Договір купівлі-продажу майнових прав №23.08.16.2 від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

214. Акт прийому передачі виконаних робіт від 31 липня 2016 між ТОВ «Базальт-6» та ТОВ «ТД Бетонекс-Буд», без підписів, на 1 арк.

215. Перелік договорів та купівельна ціна права вимоги на 1 арк.

216. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.

217. Копія свідоцтва ТОВ «ФК «Локо» на 2 арк.

218. Копія протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Локо» від 17 червня 2016 між ТОВ «Локо інцест» та ОСОБА_16 на 2 арк.

219. Звіт про експертно-грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 40,7092 га за адресою: Київська область, Васильківський район, сільрада Великосолтанівська, на 39 арк.

220. Витяг із технічної документації про нормативу грошову оцінку земельної ділянки по вул. Янтарна, 12 на 1 арк.

221. Копія висновку про вартість об`єкту оцінки за кредитним договором № 624 від 25.04.2008, замовник ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» на 1 арк.

222. Звіт про оцінку щодо приміщення за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172, на 25 арк.

223. Звіт про оцінку щодо приміщення за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172, на 21 арк.

224. Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Голуба Аркадія, зем. діл. 6, на 16 арк.

225. Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Голуба Аркадія, зем. діл. 4, на 16 арк.

226. Звіт про оцінку житлового будинку за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Голуба Аркадія, зем. діл. 4, на 23 арк.

227. Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Голуба Аркадія, зем. діл. 4, на 16 арк.

228. Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Д площею 865,2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172 на 23 арк.

229. Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Є, площею 686,6 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172 на 23 арк.

230. Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Б площею 664,14 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172 на 23 арк.

231. Звіт про оцінку щодо приміщення в літері С площею 462,46 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 172 на 23 арк.

232. Копія висновку про вартість об`єкту оцінки на 4 арк.

233. Звіт про оцінку нежилих приміщень, загальною площею 398,8 за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 7/11 на 24 арк.

234. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

235. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

236. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

237. Звіт про оцінку майна ТОВ «ВКФ «Спарта» на 15 арк.

238. Чотири листи А4 з відбитками печатки ТОВ «Вудрест» (код 35632655) на 4 арк.

239. Звіт про оцінку житлового будинку за адресою: Київська обл., смт Козин, вул. Нова, 33-А, на 29 арк.

240. Звіт про оцінку житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, на 46 арк.

241. Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Південнобережний холдінг» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

242. Протокол №7 загальних зборів ТОВ «Вудрест» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

243. Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Південнобережний холдінг» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

244. копія Довідки про відкриття рахунку в цінних паперах №10523-65-207600 від 09.02.2017 на 1арк.

245. Копія паспорту та коду ОСОБА_17 на 1 арк.

246. Копія опису документів що надаються держ. Реєстратору щодо ТОВ «Вудрест» на 1 арк.

247. Акт звіряння між ТОВ «ТС Експертиза» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 2 арк.

248. Договір про внесення змін 1 від 27 лютого 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

249. Договір про внесення змін 1 від 27 лютого 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

250. Договір про внесення змін 1 від 29 листопада 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

251. Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 24 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

252. Акт приймання-передачі майнових права на квартири від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

253. Рахунок на оплату №8 від 15 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

254. Рахунок на оплату №6 від 9 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

255. Акт надання послуг №3 від 31 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

256. Акт надання послуг №3 від 31 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

257. Акт надання послуг №6 від 31 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

258. Акт надання послуг №6 від 31 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

259. Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

260. Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

261. Акт прийому Обєкта під охорону на 1 арк.

262. Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

263. Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

264. Акт прийому об`єкта під охорону на 1 арк.

265. Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

266. Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

267. Акт прийому об`єкта під охорону на 1 арк.

268. Мобільний телефон «Iphone 8» IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .

269. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_18 від 15 січня 2016р. з додатками на 17 аркушах.

270. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_18 від 04 квітня 2018р. на 1 аркуші.

271. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_18 від 04 квітня 2018р. на 1 аркуші.

272. Додатковий договір №1 до договору про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_18 від 15 січня 2016р. на 1 аркуші.

273. Акт прийому - передачі між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Оптіма плюс» від 09.11.2018 на 1 аркуші.

274. Акт надання послуг № 02/02-11.10.2017 від 11.10.2017р. на 1 аркуші.

275. Рахунок на оплату № 02/05-11.10.2017 від 11.10.2017р. на 1 аркуші.

276. Копія листа №102/2 від 27.09.2017р. на 1 аркуші.

277. Копія листа №102/2 від 27.09.2017р. на 1 аркуші.

278. Договір №09/04-13.02.2018 від 13.10.2018р на 3 аркушах.

279. Договір №02/05-11.10.20117 від 11.10.2017р з додатками 3 аркушах.

280. Жорсткий диск Seagate SN W2AJSA08.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 листопада 2018 року вказане клопотання слідчого було задоволено.

Під час розгляду апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК Україниі бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42016101070000001, про накладення арешту на вищевказане майно, як убачається з журналу судового засідання, слідчий суддя заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого та матеріали, додані до нього, прийшов до правильного висновку щодо необхідності накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, слідчим суддею було враховано і наявність постанови слідчого про визнання речовими доказами вищевказаного майна від 15 листопада 2018 року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи автора апеляційної скарги про незаконність вилучення мобільного телефону «Iphone 8» IMEI НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 та жорсткого диску Seagate SN W2AJSA08, є непереконливими, зважаючи на положення ч. 7 ст. 236 КПК України та те, що вказані доводи були відомі слідчому судді та враховані ним при постановленні ухвали.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_5 інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент», з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно вилучене 14 листопада 2018 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, офіс 211, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а саме: мобільний телефон «Iphone 8»IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ; жорсткий диск Seagate SN W2AJSA08; документи, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» у кількості 291 шт., залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 інтересах ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/738/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції : ОСОБА_19 Доповідач: ОСОБА_1