Ухвала

від 05.02.2019 по справі 552/326/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/326/19

Провадження № 1-кс/552/482/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийСВ ВП№ 1Полтавського ВПГУ НПУкраїни вПолтавській області ОСОБА_3 звернувся доКиївського районногосуду м.Полтави зклопотанням,погодженим зпрокурором Полтавськоїмісцевої прокуратури, про проведення обшуку замісцем реєстраціїта фактичногопроживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а самеза адресою: АДРЕСА_1 (а також підвальних та підсобних приміщень).

Клопотання обґрунтоване тим, що у Відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170020002043 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: Полтавська область, Оржицький район, с. Хоружівка про те, що керівник ТОВ «ЄНВІТРЕЙД», шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у кінці червня місяця 2018 року з інформації отриманої від ОСОБА_7 йому стало відомо, що на території колишньої військової частини, що розташована по АДРЕСА_2 , продається частково розібране приміщення, а також останній запропонував йому зв`язатися з продавцем та дав номер мобільного телефону продавця ( НОМЕР_1 ) . Він зв`язався з продавцем цих приміщень по імені ОСОБА_8 та в результаті переговорів вони визначили вартість продажу вказаних об`єктів - 100000 грн. та для підписання договору купівлі-продажу домовились зустрітись в м. Пирятин. 13 липня 2018 року він разом зі своїм товаришем ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) поверталися з м. Київ близько 12 год. 00 хв., заїхали на станцію , де зустрілися з ОСОБА_8 та його товаришем де він уклав договір №28/7 від 13 липня 2018 року на придбання вищевказаного нерухомого майна , договір підписав особисто. При цьому в договорі стороною продавця зазначалося ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_10 . Після підписання договору він передав ОСОБА_8 80000 грн. у присутності його товариша ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім того ОСОБА_8 повідомив його , що їде до м. Київ за необхідними документами, а 14 липня 2018 року привезе необхідні документи. 14 липня 2018 року йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив , що у зв`язку з хворобою архітектора передача документів затримується. 23.07.2018 він перебував у м. Лубни Полтавської області йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що саме зараз їде до м. Київ вирішувати питання про отримання необхідних документів. Цього ж дня, близько 15 год. 30 хв. йому знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно доплатити 20000 грн. відповідно до договору, щоб остаточно отримати необхідні документи. Після цієї розмови, він приїхав до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та перерахував 20000 грн. зі свого рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « Єнвітрейд» № НОМЕР_4 , який зазначений в договорі №28/7 від 13 липня 2018 року, на що було здійснено 2 транзакції, кожна по 10000 грн. 24.07.2018 він з ОСОБА_9 приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , жінка, що охороняла об`єкт купівлі-продажу не пустила їх до приміщень. Він зателефонував ОСОБА_8 , який на протязі 2 днів не відповідав на його дзвінки та не виходив на зв`язок. Через 2 дні ОСОБА_8 вийшов на зв`язок та повідомив про те, що у нього щось не вийшло, та він поверне грошові кошти у повній сумі на протязі 10 днів. Однак ОСОБА_8 коштів не повернув. Зазначав, що він може впізнати ОСОБА_8 та його товариша, котрий був при передачі грошових коштів та укладенні договору. Вказав на ознаки зовнішності ОСОБА_8 :вік близько 50-55 років, зріст близько 170 см, повної тілобудови волосся коротке темне, був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка, на зустріч ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з. НОМЕР_5 . Товариш ОСОБА_8 ознаки зовнішності: вік близько 45-50 років, зріст близько 170-175 см, повнуватої тілобудови , волосся коротке з сивиною, був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Свідок ОСОБА_9 надав слідству аналогічні показання, пояснив, що ОСОБА_6 повідомивши про можливість придбання нерухомого майна в м. Лубни за 100000 грн. поросив дати йому для цього 50 тис.грн., а після того, як він придбає та розбере вказані будівлі, то віддасть йому борг будівельними матеріалами . Оскільки йому були необхідні будівельні матеріли для власних потреб, він погодився на пропозицію ОСОБА_6 та надав йому 50 тис. грн. Він також був присутнім під час укладення договору купівлі-продажу в м. Пирятин на заправній станції та передачі ОСОБА_6 . Руслану коштів у розмірі 80000 грн., яке відбулося 13.07.2018, а також був присутнім під час розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_8 щодо передачі ОСОБА_8 20000 грн., які ОСОБА_6 перерахував у його присутності у відділенні банку на рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу. 24.07.2018 їх не пустили до придбаного ними майна за адресою АДРЕСА_2 . Також пояснив, що він може впізнати ОСОБА_8 та його товариша та надав детальний опис їхньої зовнішності, який повністю збігається із показаннями ОСОБА_6 .

Крім цього, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності 78, кв.53, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього встановлено, що до шахрайських дій пов`язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 потерпілим ОСОБА_6 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 свідком ОСОБА_9 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Під час допиту свідка ОСОБА_10 останній повідомив, що на початку літа 2017 року у нього було складне матеріальне становище у зв`язку з відсутністю постійної роботи, а отже і заробітку. В пошуках роботи він звертався до всіх своїх знайомих, зокрема і до ОСОБА_4 . На пропозицію працевлаштування від ОСОБА_4 він погодився та за наполяганням ОСОБА_4 заповнив та підписав деякі папери в податковій інспекція, які саме документи заповнював, підписував та отримував не пам`ятає. Він був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд». Всі документи та печатка підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_12 забрали собі і він жодного разу ними не користувався. Приблизно в середині серпня 2018 року він дізнався, що хтось представившись ним, як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Йому відомо, що вказані шахрайські дії здійснили двоє осіб, а тому він підозрює, що це могли бути ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Відповідно довідки, наданої УДМС України в Полтавській області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки, наданої Управлінням реєстрації, знаття з реєстрації місця проживання фізичних осіб Виконавчого комітету Полтавської міської ради, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_13 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів особистим пошуком та використовуючи можливості підсобного апарату, не розшифровуючи дійсної мети, були проведені розвідувальні бесіди з мешканцями пятиквартирного одноповерхового будинку по АДРЕСА_4 , зі слів яких стало відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в квартирі АДРЕСА_5 зазначеного будинку спільно зі своєю дружиною ОСОБА_14 та дітьми. На думку сусідів не працює, але рівень життя оцінюють вищий за середній, часто покидає помешкання, зустрічається з підозрілими особами, з сусідами обмежується загальними розмовами, веде скритний спосіб життя, інколи зловживає спиртними напоями.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наданими слідчим матеріалами до клопотання підтверджується, що ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Із протоколів впізнання за фотознімками потерпілий ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_9 убачається, що вказані особи упізнали ОСОБА_4 , як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їхніми коштами.

Беручи до уваги достатні підстави вважати, що договір купівлі продажу №28/7 від 17.07.2018 (в якому сторони: продавець ТОВ «Єнвітрейд», та покупець ОСОБА_6 ), інші договори котрі пов`язані з ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), установчі, бухгалтерські документи (записники, чорнові записи), а також печатки ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), банківську карту ПАТ «Банк «Український капітал» № НОМЕР_8 (документи для її оформлення), інші банківські картки, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_15 , слідчий суддя дійшов до висновку що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (а також підвальних та підсобних приміщень), з метою відшукання і вилучення договору купівлі продажу №28/7 від 17.07.2018 (в якому сторони: продавець ТОВ «Єнвітрейд», та покупець ОСОБА_6 ), інші договори котрі пов`язані з ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), установчі, бухгалтерські документи (записники, чорнові записи), а також печатки ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), банківську карту ПАТ «Банк «Український капітал» № НОМЕР_8 (документи для її оформлення), інші банківські картки, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії

Строк дії ухвали до 06 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1