Ухвала

від 05.02.2019 по справі 552/326/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/326/19

Провадження № 1-кс/552/481/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (а також підвальних та підсобних приміщень).

Клопотання обґрунтоване тим, що у Відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170020002043 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: Полтавська область, Оржицький район, с. Хоружівка про те, що керівник ТОВ «ЄНВІТРЕЙД», шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив « у кінці червня місяця 2018 року мені на мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_7 (на даний час номера мобільного телефону не маю), та повідомив, що на території колишньої військової частини, що розташована по АДРЕСА_2 , продається частково розібране приміщення, та запропонував мені зв`язатися з продавцем та дав мені його номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) .Цього ж дня , я зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови , я повідомив ОСОБА_8 , що хочу придбати частково розібрані приміщення по АДРЕСА_2 , а саме два одноповерхових приміщення. ОСОБА_8 запитав скільки я можу йому запропонувати за дані приміщення на, що я відповів, що можу заплатити лише 100000 грн., на що ОСОБА_8 сказав , що зателефонує мені через 2 дні. Через два дні, ОСОБА_8 зателефонував мені на мій мобільний номер телефону та повідомив, що він згоден на мою пропозицію , та сказав що необхідно буде заплатити 80 відсотків у якості завдатку під час підписання договору, а також ми домовилися, що зустрінемося 13 липня 2018 року м. Пирятин Полтавської області на заправній станції , що розташована на трасі Київ-Харків.Так, 13 липня 2018 року я разом зі своїм товаришем ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) поверталися з м. Київ близько 12 год. 00 хв. заїхали на станцію , де зустрілися з ОСОБА_8 та його товаришем. ОСОБА_8 привіз договір купівлі-продажу №28/7 від 13 липня 2018 року, та прочитавши я його підписав. При цьому в договорі стороною продавця зазначалося ТОВ «ЄНВІТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_10 . Після підписання договору я передав ОСОБА_8 80000 грн. у присутності його товариша та ОСОБА_9 . Крім того ОСОБА_8 сказав, що зараз він поїде до м. Київ за необхідними документами, а 14 липня 2018 року привезе мені необхідні документи. Після цього ми з ОСОБА_9 поїхали у своїх справах. 14 липня 2018 року мені зателефонував ОСОБА_8 та повідомив , що захворів архітектор, котрий начебто повинен був видати йому документи. Та як той вийде на роботу він привезе мені документи. 23.07.2018 я перебував у м. Лубни Полтавської області та зателефонував ОСОБА_8 на що той повідомив, що саме зараз їде до м. Київ вирішувати питання про отримання необхідних документів. Цього ж дня, близько 15 год. 30 хв. мені зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що необхідно доплатити 20000 грн. відповідно до договору, щоб остаточно отримати необхідні документи. Після цієї розмови, я приїхав до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та попрохав представника банку на ім`я ОСОБА_11 перерахувати 20000 грн. з мого рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « Єнвітрейд» № НОМЕР_4 який зазначений в договорі №28/7 від 13 липня 2018 року, на що дівчина здійснила 2 транзакції, кожна по 10000 грн. та перевила грошові кошти на вказаний мною рахунок. 24.07.2018 я разом з ОСОБА_9 приїхав за адресою: АДРЕСА_2 де зустрілися з жінкою котра охороняє даний об`єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пропускати нас на об`єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок начебто своєму керівнику та остаточно сказала , що нас не допустить до території оскільки «не було команди зверху». Після цього я зателефонував ОСОБА_8 , але на протязі 2 днів він не брав слухавки та не виходив на зв`язок. Через 2 дні я знову зателефонував ОСОБА_8 та останнє сказав, що у нього щось не вийшло, та він поверне грошові кошти у повній сумі на протязі 10 днів. Через 10 днів я почав телефонувати ОСОБА_8 , але останній постійно казав, що у нього якісь проблеми та весь час обмежувався формальними відговорами.На даний час я не отримав будь яких грошових коштів від ОСОБА_8 . Хочу зазначити, що ОСОБА_8 та його товариша, котрий був при передачі грошових коштів впізнати зможу. Ознаки зовнішності ОСОБА_8 :вік близько 50-55 років, зріст близько 170 см, повної тіло будови волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з. НОМЕР_5 .Товариш ОСОБА_8 ознаки зовнішності: вік близько 45-50 років, зріст близько 170-175 см, повнуватої тіло будови , волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Під час допиту свідка ОСОБА_9 останній повідомив, що « серед моїх знайомих є ОСОБА_6 , котрого я знаю протягом 2-3 х років. Так , у кінці червня місяця 2018 року на мій мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що має намір придбати на половину зруйновані одноповерхові приміщення, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив, що йому для цього необхідно 100 тис. грн., та запропонував мені, надати йому 50 тис.грн., а після того, як він придбає та розбере вказані будівлі, то віддасть мені борг будівельними матеріалами . Оскільки мені були необхідні будівельні матеріли для власних потреб, я погодився на пропозицію ОСОБА_6 та надав йому 50 тис. грн. 13 липня 2018 року ми з ОСОБА_6 поверталися з поїздки з м. Київ, та заїхали на заправну станцію у м.Пирятин Полтавської області, що розташована на трасі Київ-Харків, де зустрілися з двома чоловіками, один з яких представився як ОСОБА_8 , а ім`я другого я не запам`ятав. По дорозі до заправної станції ОСОБА_6 розмовляв по телефону, та я зрозумів, що ОСОБА_8 , це той чоловік, котрий повинен зробити документи та продати будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 . Перебуваючи на заправній станції ОСОБА_6 при мені підписав договір купівлі-продажу та передав чоловіку на ім`я ОСОБА_8 80000 грн. Після цього, ОСОБА_8 сказав, що зараз поїде до м. Київ вирішувати питання з документами, і 14 липня 2018 року передасть всі необхідні документи ОСОБА_6 після цього ми разом з ОСОБА_12 поїхали у своїх справах. Пізніше, 23.07.2018 близько 15 год. 30 хв. у той час, як я перебував з ОСОБА_6 , йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що для отримання всіх необхідних документів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 тис. грн., на рахунок вказаний у договорі, та ми разом з ОСОБА_6 поїхали до відділення банку у м. Лубни, де ОСОБА_6 перерахував 20 тис. грн.. на вказаний у договорі рахунок. Після цього, 24.07. 2018 у першій половині дня, я разом з ОСОБА_6 приїхали за адресою: АДРЕСА_2 де зустрілися з жінкою, котра охороняє даний об`єкт, та вона повідомила нам, що їй ніхто не давав будь-якої команди пускати нас на об`єкт, після чого вона зробила телефонний дзвінок, начебто, своєму керівнику та остаточно сказала що нас не допустить до території оскільки « Не було команди зверху». ОСОБА_6 почав телефонувати ОСОБА_8 , але той не брав трубки та не виходив на зв`язок. Через декілька днів ОСОБА_6 повідомив мені, що у ОСОБА_8 виникли якісь проблеми та останній поверне ОСОБА_6 заплачені грошові кошти протягом 10 днів, але на скільки мені відомо, на даний час грошові кошти ОСОБА_8 так і не повернув. Хочу зазначити, що ОСОБА_8 та його товариша, котрий був з ним при передачі грошових коштів впізнати зможе. Ознаки зовнішності ОСОБА_8 : вік-близько 50-55 років, зріст близько 170 см., повної тіло будови, волосся коротке темне. Був одягнутий: шорти яскравого кольору та футболка. Також хочу зазначити, що на зустріч ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Фольксваген Т4 бірюзового кольору д.н.з НОМЕР_5 . ОСОБА_13 ознаки зовнішності: вік близько 45-50, зріст близько 170-175см., повнуватої тіло будови, волосся коротке з сивиною. Був одягнутий: джинси світлого кольору, сорочка».

Крім цього, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності 78, кв.53, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього встановлено, що до шахрайських дій пов`язаних з ТОВ «Єнвітрейд» мають відношення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 потерпілим ОСОБА_6 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_14 .

Відповідно до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 свідком ОСОБА_9 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_14 .

Під час допиту свідка ОСОБА_10 останній повідомив, що «На початку літа 2017 року в мене було складне матеріальне становище у зв`язку з відсутністю постійної роботи, а отже і заробітку. В пошуках роботи я звертався до всіх своїх знайомих, зокрема і до ОСОБА_14 , звідки я його знаю вже не пам`ятаю. Останній повідомив мені, що якщо зможе, то допоможе в вирішенні даного питання. Через декілька днів ОСОБА_14 зателефонував мені та запропонував зустрітись, я погодився. На зустріч останній прийшов з раніше мені не знайомим ОСОБА_15 (прізвище його не знаю). В бесіді вони повідомили, що організовують підприємство по здійсненню ремонтно-будівних робіт і можуть взяти мене офіційно на роботу, оскільки я маю великий досвід в даному напрямку. Останні повідомили, що заробітну плату я буду отримувати мінімальну, але в залежності від виконаних об`ємів робіт, я буду отримувати відповідний процент. На той час дана пропозиція була найкраща з тих, які я мав, тому я погодився. Після цього вищевказані особи повідомили мені, що з метою офіційного працевлаштування мене на роботу необхідно заповнити та підписати деякі папери в податковій інспекція, що ми і зробили, коли це було точно не пам`ятаю, які саме документи заповнював, підписував та отримував не пам`ятаю, оскільки все робив під запис зі слів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , яким чомусь довіряв мене і особливо це не цікавило, так як я розумів, що все робиться офіційно і я буду працевлаштований. Після цього ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розповіли, що їм необхідно орендувати офіс та взяти на роботу ще декількох чоловік, також сказали мені, що якщо я маю відповідальних та сумлінних знайомих, з якими можна працювати, то вони також їх візьмуть на роботу. Після цього зазначені особи пішли. Я декілька раз спілкувався з ОСОБА_14 по телефону, запитував чому ми нічого не працюємо, на що отримував відповідь, що в них щось не виходить так як планувалось і як тільки вони вирішать якісь проблеми, ми почнемо працювати. Декілька разів, один чи два, ОСОБА_14 давав мені заробітну плату, точної суми не пам`ятаю, приблизно півтори тисячі гривень. Я був працевлаштований на посаду директора ТОВ «Єнвітрейд», але як ОСОБА_14 мені пояснив, оскільки він та ОСОБА_15 будуть постійно у відрядженнях, а я в м. Полтава, то так буде легше спілкуватись з клієнтами, тим-паче я і буду виконувати замовлення. Всі документи та печатка підприємства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 забрали собі і я жодного разу ними не користувався, та і вони мені були не потрібні. Приблизно в середині серпня 2018 року я дізнався, що хтось представившись мною як директором ТОВ «Єнвітрейд», здійснив шахрайські дії, а саме під виглядом продажу приміщень в м. Лубни, Полтавської області заволодів грошовими коштами. Сума мені не відома. Так як мені відомо, що вказані шахрайські дії здійснили двоє осіб, то я підозрюю, що це могли бути ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . ОСОБА_16 мені особисто не відомий, жодного разу я з ним не зустрічався, тим-паче договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 від імені ТОВ «Єнвітрейд» з ним я не укладав».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме за РНОКПП НОМЕР_6 встановлено обтяження №2711353, та відомості особи, майно (права) якої обтяжують: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 .

Крім цього, відповідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , відомості стосовно власника відсутні.

Однак, згідно довідки №453 КП «Житлово-експлуатаційної організації №2» Полтавської міської ради, за адресою АДРЕСА_1 , значиться зареєстрована ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (власник), та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (онук).

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів особистим пошуком та використовуючи можливості підсобного апарату, не розшифровуючи дійсної мети, були проведені розвідувальні бесіди з мешканцями першого під`їзду, по АДРЕСА_4 , зокрема ОСОБА_19 , мешканкою кв. АДРЕСА_5 , зі слів яких стало відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 спільно зі матір`ю Ніною. На думку сусідів не працює, але рівень життя оцінюють вищий за середній, часто покидає помешкання, зустрічається з підозрілими особами, з сусідами майже не спілкується, обмежується загальними розмовами, веде скритний спосіб життя.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується та обставина, що за адресою проведення обшуку АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується рапортом о/у ВСП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 .

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 потерпілим ОСОБА_6 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , а також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.10.2018 свідком ОСОБА_9 було впізнано осіб, котрі шахрайським шляхом заволоділи коштами, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги достатні підстави вважати, що договір купівлі-продажу №28/7 від 17.07.2018 (в якому сторони: продавець ТОВ «Єнвітрейд», та покупець ОСОБА_6 ), інші договори котрі пов`язані з ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), установчі, бухгалтерські документи (записники, чорнові записи), а також печатки ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), банківську карту ПАТ «Банк «Український капітал» № НОМЕР_8 (документи для її оформлення), інші банківські картки, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії можуть бути використаний в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, проведення судових експертиз, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та предметів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні тому існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних документів та предметів,враховуючи вищевикладене клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (а також підвальних та підсобних приміщень), з метою відшукання і вилучення договору купівлі продажу №28/7 від 17.07.2018 (в якому сторони: продавець ТОВ «Єнвітрейд», та покупець ОСОБА_6 ), інші договори котрі пов`язані з ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), установчі, бухгалтерські документи (записники, чорнові записи), а також печатки ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), банківську карту ПАТ «Банк «Український капітал» № НОМЕР_8 (документи для її оформлення), інші банківські картки, чеки, квитанції про отримання та перерахування готівкових коштів ТОВ «Єнвітрейд» (код ЄДРПОУ 40997966), електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, ноутбуки на яких міститься інформація, що підтверджує вчинення шахрайських дії.

Строк дії ухвали до 06 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1