ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 13.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1-кс/554/2318/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., погоджене прокурором Полтавської міської прокуратури Ковінько Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням у якому посилалась на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 p.p. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. Також встановлено, що службові особи ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212) діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ Кернел груп лімітед (ЄДРПОУ 40483996) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ Капром ЛТД здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ Кернел груп лімітед (ЄДРПОУ 40483996), вказавши як підставу такого перерахування - оплата за деревину.З метою встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по господарським операціям ТОВ Кернел груп лімітед (ЄДРПОУ 40483996) з ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з'явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, слідчому відділу СУ Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Лиховид Руслану Ігоровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ Кернел груп лімітед (ЄДРПОУ 40483996) з ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по 13.02.2019 року, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Кернел груп лімітед по взаємовідносинам із ТОВ Капром ЛТД (ЄДРПОУ 38870236), ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ Калліос (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ Кріал-трейд (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ Оста-пром (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ Корбеліс компані (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ Айлон Груп (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ Кернел Груп Лімітед (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ Протек -Україна (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ Камтілюкс (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ Азума (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ Алкіс ЛТД та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об'єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області ,які перебувають у володінні ТОВ Кернел груп лімітед (ЄДРПОУ 40483996 ), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Лютеранська, 15 а, нежиле приміщення 18.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник

Зареєстровано 14.02.2019
Оприлюднено 14.02.2019
Дата набрання законної сили 13.02.2019

Судовий реєстр по справі 554/10180/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 08.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону